Code du titre: Suna Co.Ltd(002417) titre abrégé: Suna Co.Ltd(002417)
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Annonce concernant l’élection partielle des administrateurs, la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et la démission du représentant des valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Questions relatives à l’élection partielle des administrateurs
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Après examen de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Wang Qi comme candidat à l’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé), dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société.
L’élection partielle de M. Wang Qi en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration n’entraînera pas une situation dans laquelle le nombre total d’administrateurs qui occupent simultanément les postes de direction de la société et les représentants des employés au Conseil d’administration dépasseront la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, ce qui est conforme aux dispositions des statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur les questions relatives à cette élection partielle.
Questions relatives à la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières pour démissionner
La dix – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Après la nomination du Président de la société et l’examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société accepte de nommer Mme Huang Shanshan Secrétaire du Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae pour plus de détails), dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de la présente réunion du Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société. Entre – temps, Mme Huang Shanshan a démissionné de son poste de représentante des valeurs mobilières le 22 mars 2022 en raison de l’ajustement de son travail. La société nommera un nouveau représentant des valeurs mobilières dès que possible conformément aux règlements pertinents.
Mme Huang Shanshan a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et possède les connaissances professionnelles et l’expérience de travail nécessaires pour s’acquitter des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration. Avant la réunion du Conseil d’administration, la qualification de Mme Huang Shanshan en tant que Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen sans opposition, et sa qualification est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration.
Coordonnées de Mme Huang Shanshan:
Tel: 0755 – 82730065
Fax: 0755 – 82730281
E – mail: [email protected].
Adresse postale: No.1 HUABAO Building, No.29 Jinhua Road, fubao Community, fubao Street, Futian District, Shenzhen E301
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Annexe Curriculum vitae du 23 mars 2002:
Wang Qi, Male, born in 1980, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Intermediate Accountant, once served as Deputy General Manager and Financial Director of Shenzhen baojun Automobile Sales Service Co., Ltd.; Shenzhen pengfeng automobile (Group) Co., Ltd. Audit Manager, Financial Manager, the company’s Supervisor. Il est actuellement Directeur financier de l’entreprise. M. Wang Qi ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, contrôleurs effectifs de la société et actionnaires contrôlants de la société. Il n’y a pas d’empêchement prévu à l’article 146 du droit des sociétés ou dans les statuts; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
Huang Shanshan, femme, née en 1990, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, baccalauréat. Il a été Directeur financier de huaxun FANGZHOU Technology Co., Ltd., Huaxun Fangzhou Co.Ltd(000687) Mme Huang Shanshan a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen.
Mme Huang Shanshan ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’empêchement prévu à l’article 146 du droit des sociétés ou dans les statuts; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la csrc; Il n’y a pas de cas où la bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée; Il n’y a pas eu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années ou de condamnation publique de la bourse ou de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc sans conclusions définitives; Il n’y a pas non plus d’autres circonstances dans lesquelles les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs d’une société cotée ne sont pas autorisés à agir, et il ne s’agit pas d’une personne à exécuter en cas de perte de confiance.
