Code du titre: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) titre abrégé: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) annonce No: 2022 – 026
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Annonce du changement proposé de cabinet comptable
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
La société a engagé TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour l’année 2021. Étant donné qu’elle a fourni des services d’audit à la société pendant huit années consécutives, afin d’assurer l’indépendance de l’audit de la société, la société a l’intention d’engager zhongzhong Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne pour l’année 2022.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
La société a engagé TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée TianQing international) en tant qu’institution d’audit de la société pour l’année 2021, principalement responsable de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne de la société pour l’année 2021. Sur la base de la charge de travail réelle de TianQing international, il est déterminé que la Société paiera à TianQing 2,62 millions de RMB pour les frais d’audit annuels de 2021 (dont 2,4 millions de RMB pour les frais d’audit annuels et 220000 RMB pour les frais d’audit de contrôle interne). Les frais de voyage et d’hébergement engagés pour effectuer les travaux d’audit sont à la charge de l’entreprise.
La société a l’intention d’employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée Zhonghuan) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 pour un mandat expirant à la fin de l’assemblée générale des actionnaires en 2022, et de demander au Conseil d’administration d’autoriser l’assemblée générale des actionnaires à déterminer Les dépenses d’audit en 2022 en fonction de la charge de travail d’audit et du niveau du marché en 2022.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les questions spécifiques concernant le changement proposé de cabinet comptable sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le changement proposé de cabinet comptable
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom de l’Organisation: Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: fondée en 1987, Zhonghuan est l’un des premiers grands cabinets d’experts – comptables agréés par l’État pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et des activités financières. Selon la liste d’enregistrement des cabinets d’experts – comptables exerçant des activités de services de valeurs mobilières publiée par le Ministère des finances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, cette bourse est qualifiée pour les institutions d’audit qui émettent des actions et des obligations par des sociétés anonymes. En novembre 2013, il a été transformé en partenariat général spécial conformément aux exigences pertinentes du Ministère des finances de l’État.
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Registered address: Floor 2 – 9, No. 169, Donghu Road, Wuchang District, Wuhan City, Hubei Province.
Partenaire principal: Shi Wenxian
À la fin de 2021, le nombre de partenaires était de 199, le nombre d’experts – comptables agréés était de 1282 et le nombre d’experts – comptables agréés ayant signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières était de 780.
En 2020, les recettes totales vérifiées se sont élevées à 194647 400 yuan RMB, les recettes provenant des activités d’audit à 168805 015 yuan RMB et les recettes provenant des activités de valeurs mobilières à 467835 100 yuan RMB.
En 2020, il y avait 179 clients d’audit de sociétés cotées, dont les principales industries comprenaient l’industrie manufacturière, le commerce de gros et de détail, l’immobilier, la production et l’approvisionnement en électricité, en chaleur, en gaz et en eau, l’agriculture, la foresterie, l’élevage, la pêche, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, l’exploitation minière, la culture, les sports et les loisirs, etc., avec des frais d’audit de 181075 300 RMB, et 92 clients d’audit de sociétés cotées dans la même industrie.
2. Capacité de protection des investisseurs
Zhongshen Zhonghuan achète chaque année une assurance responsabilité professionnelle en fonction de l’échelle des revenus d’entreprise et complète la provision pour risques professionnels. La limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée est de 800 millions de RMB, qui n’a pas encore été utilisée, et peut assumer la responsabilité civile en cas d’échec de l’audit.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le tribunal de première instance n’a pas reçu de sanctions pénales, de mesures d’autoréglementation et de surveillance et de mesures disciplinaires; au cours des trois dernières années, il a reçu une sanction administrative pour son comportement professionnel; au cours des trois dernières années, il a reçu 22 Mesures de surveillance et de gestion pour son comportement professionnel.
Au cours des trois dernières années, 45 praticiens ont reçu 0 sanction pénale, 2 sanctions administratives, 43 mesures administratives, 0 mesure d’autoréglementation et 0 sanction disciplinaire en raison de leur pratique.
Information sur le projet
1. Informations de base
Partenaire du projet: Hao Guomin, qui est devenu comptable public certifié en Chine en 2003, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2004, a commencé à exercer dans Zhonghuan à partir de 2014 et a fourni des services d’audit à la société à partir de 2022. Au cours des trois dernières années, 10 rapports d’audit de sociétés cotées ont été signés.
Expert – comptable agréé signé: ninghong, qui est devenu expert – comptable agréé en Chine en 2002, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2006, a commencé à pratiquer dans Zhonghuan à partir de 2017 et a fourni des services d’audit à la société à partir de 2022. Au cours des trois dernières années, 0 rapport d’audit de société cotée a été signé.
Partenaire d’examen du contrôle de la qualité du projet: Conformément à la politique et à la procédure de contrôle de la qualité de l’audit intermédiaire, le partenaire d’examen du contrôle de la qualité du projet est ansu Qiang, qui est devenu comptable public certifié en Chine en 2007, a commencé à effectuer l’audit des sociétés cotées En 2005, a commencé à exercer l’audit de l’audit intermédiaire à partir de 2013 et a fourni des services d’audit à la société à partir de 2022. Examiner les rapports d’audit de six sociétés cotées au cours des trois dernières années.
2. Dossiers de bonne foi
Le partenaire de contrôle de la qualité du projet, an suqiang, le partenaire de contrôle de la qualité du projet, Hao Guomin, et l’expert – comptable agréé signé, ninghong, n’ont pas reçu de sanction pénale, de sanction administrative, de mesure de surveillance administrative et d’autodiscipline au cours des trois dernières années.
3. Indépendance
Il n’y a pas de situation susceptible d’affecter l’indépendance de Zhonghuan et de son partenaire de projet, Hao Guomin, de l’expert – comptable agréé signé Ning Hong et de l’examinateur du contrôle de la qualité du projet, ansu Qiang.
4. Frais de vérification
Les frais de vérification pour 2022 sont déterminés en fonction de la charge de travail de vérification et du niveau du marché en 2022.
Description du changement proposé de cabinet comptable
Situation de l’ancien cabinet comptable et opinion de vérification de l’année précédente
1. Nom du cabinet comptable précédent: TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership);
2. Durée des services d & apos; audit fournis: 8 ans;
3. Type d’opinion d’audit en 2021: opinion d’audit standard sans réserve;
4. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la société a autorisé l’ancien cabinet comptable à effectuer une partie des travaux d’audit et à licencier l’ancien cabinet comptable.
Raisons du changement proposé de cabinet comptable
Étant donné que TIANJI, qui a été initialement engagé par la société, a fourni des services d’audit à la société pendant huit années consécutives, afin d’assurer l’indépendance des travaux d’audit de la société, la société a l’intention d’engager zhongzhong Zhonghuan comme organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022.
Communication entre la société cotée et les cabinets comptables précédents
La société a communiqué à l’avance avec TianQing international et zhongchuan au sujet du changement de cabinet comptable, et les deux parties savent qu’il n’y a pas d’objection à toutes les questions. Les cabinets comptables précédents et suivants communiqueront et coopéreront bien conformément aux normes d’audit pour les comptables publics certifiés chinois no 1153 – communication entre Les anciens et les futurs comptables publics certifiés et à d’autres exigences pertinentes.
Modification proposée des procédures exécutées par le cabinet comptable
Opinion du Comité de vérification
Nous avons examiné les qualifications, l’expérience, les partenaires de projet, les comptables publics certifiés à signer et les examinateurs du contrôle de la qualité du projet, et nous croyons que les auditeurs centraux sont qualifiés pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, ainsi que pour fournir des services d’audit à de nombreuses sociétés cotées, qu’ils peuvent répondre aux exigences de travail de l’audit financier et de l’audit du contrôle interne de la société et qu’ils ont la capacité de protéger les investisseurs. Il est convenu de proposer au Conseil d’administration d’employer Zhong Auditor Huan comme institution d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022 et d’effectuer l’audit financier (y compris l’audit des fonds collectés) et l’audit de contrôle interne pour la société pour 2022.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Nous avons soigneusement examiné la proposition présentée par la société concernant la détermination des frais d’audit pour 2021 et la nomination d’un organisme d’audit pour 2022. Après vérification, le Groupe d’audit intermédiaire a les qualifications et l’indépendance des entreprises liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a une riche expérience de l’audit des sociétés cotées et est compétent pour l’audit financier et l’audit de contrôle interne de la société pour 2022, et peut protéger les intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires. Il est convenu de recommander et d’employer Zhonghuan comme organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022, d’effectuer l’audit financier (y compris l’audit des fonds collectés) et l’audit de contrôle interne de la société en 2022, et de soumettre les questions susmentionnées à la 14e réunion du sixième Conseil d’Administration de la société pour examen.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants
Zhongxuan Zhonghuan possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières et en contrats à terme, une riche expérience pratique, une indépendance suffisante et une capacité de protection des investisseurs, qui peuvent répondre aux exigences de l’audit de la société. La société a nommé Zhong Auditor Huan comme institution d’audit pour 2022. La procédure d’examen est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, il est convenu d’employer Zhonghuan, auditeur central, comme institution d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022, et d’effectuer l’audit financier (y compris l’audit des fonds collectés) et l’audit de contrôle interne de la société en 2022, et de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Iv) Procédure d’examen
La 14e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a adopté la proposition sur la détermination des dépenses d’audit pour 2021 et l’emploi de l’institution d’audit pour 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté d’employer Zhong Auditor ring comme institution d’audit financier et de contrôle interne de La société pour 2022 et d’effectuer l’audit financier (y compris l’audit des fonds collectés) et l’audit de contrôle interne pour la société pour 2022. Le mandat expire à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires en 2022, et il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer les dépenses d’audit en 2022 en fonction du volume d’affaires et du niveau du marché des travaux d’audit en 2022. La proposition a également été examinée et adoptée à la 14e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance. Les questions relatives à l’emploi du cabinet comptable doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Documents à soumettre
1. Résolution adoptée à la quatorzième réunion du sixième Conseil d’administration
2. Résolution de la 14ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance
3. Résolution adoptée à la trente – huitième réunion du Comité d’audit du sixième Conseil d’administration
4. Lettre d’approbation préalable de l’administrateur indépendant concernant la nomination de l’institution d’audit en 2022
5. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la nomination de l’institution d’audit en 2022
6. Description de la situation de base du cabinet comptable proposé
7. Licence d’exploitation d’un cabinet d’experts – comptables, coordonnées et coordonnées de la personne responsable principale et de la personne – ressource chargée de la surveillance des activités, carte d’identité de l’expert – comptable agréé, licence d’exploitation et coordonnées de l’expert – comptable agréé qui doit être responsable des activités d’audit spécifiques.
Avis est par les présentes donné.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Conseil d’administration
21 mars 2022
