Code des valeurs mobilières: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) titre abrégé: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Le 21 mars 2022, la 14e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a accepté de convoquer l’Assemblée générale annuelle.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Temps de réunion
Réunion sur place mardi 12 avril 202214 h 30
Temps de vote en ligne:
1. The time of vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system is the time of Trading on 12 April 2022, namely 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 and 13: 00 – 15: 00;
2. The time of vote through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange shall be at any time between 9.15 a.m. and 15.00 p.m. on 12 April 2022.
Mode de convocation
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Lors du vote, la combinaison du vote sur place et du vote en ligne est adoptée. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système d’échange et le vote sur le système Internet, et le vote répété n’est pas autorisé. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 6 avril 2022
Participants à la réunion
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 6 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée générale sur place peut autoriser par écrit une autre personne à assister et à voter en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou à voter en ligne pendant les heures de vote en ligne;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur;
3. Les avocats engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 6e étage, bâtiment 2, guohai Plaza, no 17, Fuxing Road, Haidian District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Remplissez l’une des options « d’accord », « d’opposition » et « de renonciation », sous réserve de « √ ».
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition relative à la détermination des dépenses d’audit pour 2021 et à la nomination d’un organisme d’audit pour 2022 √
6.00 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 √
7.00 proposition relative au financement des banques et autres institutions financières par la société √
8.00 proposition relative à la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes √
9.00 financement par emprunt des entreprises non financières émises par la société et sa filiale à part entière Taishan gypse Co., Ltd. √
Mouvement des outils
10.00 proposition d’ajustement des dépenses annuelles d’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √
11.00 proposition d’ajustement des critères d’allocation des administrateurs indépendants √
12.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes de la société √
13.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Proposition de vote cumulatif
Remplir et déclarer le nombre de votes exprimés par les candidats en utilisant un nombre égal d’élections
14.00 nombre de candidats à l’élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société (6)
14.01 directeur non indépendant yin Zibo √
14.02 administrateur non indépendant Jia tongchun √
14.03 gestion des administrateurs non indépendants √
14.04 directeur non indépendant Chen xuean √
14.05 Song Bolu, administrateur non indépendant √
14.06 directeur non indépendant Ye Yingchun √
15.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs indépendants au septième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société (3)
15.01 directeur indépendant Wang jingda √
15.02 directeur indépendant Zhang Kun √
15.03 directeur indépendant Li xinzi √
16.00 nombre de personnes à élire pour la proposition d’élection du septième Conseil des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance de la société (2)
16.01 non – Staff Representative Supervisor Fu Jinguang √
16.02 représentant des non – employés superviseur Hu Jinyu √
Contenu des propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Les propositions examinées à cette Assemblée générale des actionnaires sont examinées à la 14e et à la 6e réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Soumis après délibération et adoption à la 14e réunion du Conseil des autorités de surveillance, la procédure est légale, les données sont complètes et le contenu de la proposition est complet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Daily et le China Securities journal le 23 mars 2022.
China Securities News et site Web de la Bourse de Shenzhen (site Web: http://www.szse.cn. ) et marée montante
Site Web d’information (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
2. Les questions examinées dans la proposition 6 constituent des opérations entre apparentés et l’actionnaire lié China Building Materials Co., Ltd.
Retrait du vote.
3. The qualifications and independence of the Three Independent Directors candidates in Proposal 15 need to be prepared by SZSE
S’il n’y a pas d’objection à l’examen du projet, l’Assemblée générale des actionnaires peut voter.
4. Les propositions 14, 15 et 16 élisent respectivement six administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs non représentatifs des travailleurs au moyen d’un vote cumulatif, ce qui équivaut à une élection équivalente. Les actionnaires votent un par un pour chaque candidat. Dans chaque proposition, le nombre de votes électoraux détenus par un membre est le nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont. Outre l’examen des propositions ci – dessus, l’Assemblée générale entendra également le rapport des administrateurs indépendants de la société.
Mesures d’enregistrement des assemblées des actionnaires sur place
Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur. Heure d’inscription: 8 avril 2022 (de 9 h 30 à 11 h et de 14 h à 16 h). L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 16 h le 8 avril 2022.
Lieu d’enregistrement: 17 / F, bloc a, Beixin Center, No 9, Qibei Road, Future Science City, Beijing
Procédures d’enregistrement
1. The Legal Representative shall Handle the Registration Procedures for the Legal Shareholder with the Stock Account Card, the duplicate of Business License and the ID Card of the Shenzhen Stock Exchange;
2. The Individual Shareholder shall Handle the Registration procedures with the original Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange Stock Account Card, Personal identity card and the Securities Company Business Department for holding ” Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) ” stock at the closing of the afternoon of 6 April 2022;
3. Exigences relatives à l’enregistrement et à la présentation des documents par les personnes chargées d’exercer le droit de vote: l’agent autorisé des actionnaires de la société qui assistent à l’Assemblée doit s’inscrire sur la base de la carte de compte d’actions, de la photocopie de la licence d’exploitation, de la procuration et de la carte d’identité des participants de la Bourse de Shenzhen; L’agent autorisé de l’actionnaire individuel doit s’inscrire sur la base de la carte de compte d’actions de la Bourse de Shenzhen, de la procuration, de la copie de la carte d’identité du mandant et de la carte d’identité du participant.
Procuration
Voir l’annexe 2 pour la procuration.
Frais de réunion
La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et toutes les dépenses des participants sont à leurs propres frais.
Authentification de l’identité et procédure de vote des actionnaires participant au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
Contact: Cai Jingye
Tel: 010 – 57868786
Fax: 010 – 57868866
E – mail: [email protected].
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la quatorzième réunion du sixième Conseil d’administration
2. Résolution de la 14ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
