Code des valeurs mobilières: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) titre abrégé: Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Annonce de la résolution de la 14ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 11 mars 2022. La réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 personnes présentes. La réunion est présidée par M. Fu Jinguang, Président du Conseil des autorités de surveillance, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé, et a émis les avis d’examen suivants: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 étaient conformes aux lois, Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Le contenu détaillé de la proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022 (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel de 2021 de Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé TianQing international), la société mère a réalisé un bénéfice net de 223585038562 RMB en 2021, plus un bénéfice non distribué de 137076456885 RMB au début de l’année, moins un dividende en espèces de 92922931310 RMB distribué en 2020, moins une réserve de surplus statutaire de 22358503856 RMB retirée, et un bénéfice non distribué de 245380060281 RMB à la fin de 2021.
Le plan de distribution des bénéfices de l’année en cours est le suivant: sur la base d’un total de 1689507842 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 6,55 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, avec un bénéfice total de distribution de 110662763651 RMB.
En 2021, la société n’émettra pas d’actions et n’augmentera pas le capital social de la réserve de capital. Si le capital – actions de la société est modifié après la publication du plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre, la proportion de distribution est ajustée conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution en espèces reste inchangé.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est compatible avec le développement et la croissance de la société, qu’il est conforme à la situation réelle de la société, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Convient que le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes liées à la distribution des bénéfices en 2021. La période de validité de l’autorisation commence à la date d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date à laquelle toutes les questions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices sont traitées.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la détermination des dépenses d’audit pour 2021 et à la nomination d’un organisme d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie a embauché TianQing international comme organisme d’audit pour l’année 2021, qui est principalement responsable de l’audit financier et de l’audit de contrôle interne de la compagnie pour l’année 2021. Maintenant, selon la charge de travail réelle de TianQing international, il est déterminé que la compagnie paiera 2,4 millions de RMB de frais d’audit financier pour l’année 2021 (y compris les frais d’audit pour les fonds collectés) et 220000 RMB de frais d’audit Les frais de voyage et d’hébergement engagés pour effectuer les travaux d’audit sont à la charge de l’entreprise.
Étant donné que TianQing international a fourni des services d’audit à la société pendant huit années consécutives, afin d’assurer l’indépendance de l’audit de la société, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de nommer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 pour un mandat expirant à la fin de l’assemblée générale des actionnaires en 2022.
Pour plus de détails sur l’emploi des comptables, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen publié par la société le 23 mars 2022 dans Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et Shenzhen Securities Exchange (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Annonce du changement proposé de cabinet comptable.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient conformes au principe d’équité. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés ont évité de voter. La procédure d’examen était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Annonce des transactions quotidiennes liées prévues en 2022.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a estimé que la société avait mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, conformément aux principes de base du contrôle interne et en combinaison avec sa situation réelle, afin d’assurer le fonctionnement normal et ordonné de la société et la sécurité des biens de la société. En 2021, la société n’a pas enfreint les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen et le système de contrôle interne de la société. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a procédé à une auto – inspection et à une évaluation détaillées des activités et des questions de l’entreprise, telles que l’évaluation des risques, l’information et la communication, la supervision interne, etc., qui reflètent fidèlement et objectivement la situation du contrôle interne de la société. Il n’y a pas d’objection au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Le contenu détaillé de la proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022 (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté. Il est conclu que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par la société sont conformes aux dispositions pertinentes.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales à différents niveaux pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de l’assurance de la sécurité et de la liquidité des fonds, la société et ses filiales à tous les niveaux utilisent des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 5 milliards de RMB à tout moment pour la gestion du patrimoine confié afin d’investir dans des produits de gestion du patrimoine bancaires à haut niveau de sécurité et de liquidité à faible risque et à court terme à revenu variable garanti ou à revenu fixe garanti. La durée d’un seul produit de gestion du patrimoine ne doit pas dépasser 12 mois. Il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation des revenus, n’affectera pas le fonctionnement quotidien et le développement de l’activité principale, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et les procédures d’approbation et de prise de décisions sont légales et conformes. Convient que la société et ses filiales à tous les niveaux utiliseront les fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 5 milliards de RMB à tout moment pour la gestion du patrimoine confié au cours de la période allant de la date de délibération et d’adoption de la présente proposition par le Conseil d’administration à la date de convocation de la réunion du Conseil d’administration au cours de laquelle la société examinera le rapport annuel 2022; En outre, il est convenu que le représentant légal et la direction de l’entité autorisée à confier la gestion financière au cours de la période précédente mettent en œuvre chaque question liée à la gestion financière confiée conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le site Web de la société dans Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities Journal, China Securities journal et Shenzhen Stock Exchange (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales à différents niveaux pour la gestion financière confiée.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’évaluation continue des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société à China Construction Materials Group finance Co., Ltd. A été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation des risques fournit une évaluation objective et suffisante des risques liés aux activités de dépôt et de prêt de la société dans la société financière. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Le rapport d’évaluation des risques est approuvé sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Le contenu détaillé de la proposition est affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 23 mars 2022 (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Report on Continuous Risk Assessment of Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Processing Deposit and Loan Business in China Construction Materials Group finance Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner la proposition d’ajustement des dépenses annuelles d’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et d’autres personnes responsables (ci – après dénommées « personnes responsables») achetée par la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs (ci – après dénommée « assurance responsabilité civile des administrateurs») est utile pour améliorer le système de gestion des risques de la société et promouvoir le plein exercice des fonctions des administrateurs et des superviseurs. Compte tenu de l’augmentation du taux de marché de l’assurance responsabilité civile des administrateurs, la limite des dépenses d’assurance annuelles autorisées (200000 RMB) précédente n’a pas pu être couverte. Convenir d’augmenter la limite annuelle des frais d’assurance de la compagnie pour l’assurance responsabilité civile des administrateurs à un maximum d’un million de RMB.
Tous les superviseurs se retirent du vote et la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative à l’élection du septième Conseil des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’expiration du mandat du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, l’actionnaire contrôlant de la société, China Building Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée China Building Materials), a accepté de nommer M. Fu Jinguang et Mme Hu Jinyu comme candidats aux postes de superviseur représentant les non – employés au septième Conseil des autorités de surveillance de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats).
Après délibération et approbation par le sixième Congrès des travailleurs (membres) de la société, Mme Liu jiehui a été élue superviseure des représentants des travailleurs du septième Conseil des autorités de surveillance de la société (voir annexe pour le curriculum vitae des superviseurs des représentants des travailleurs).
La proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Deux superviseurs non représentatifs des travailleurs sont élus selon le système de vote cumulatif. Après l’élection et l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, le septième Conseil des superviseurs de la société est formé conjointement avec un superviseur représentatif des travailleurs. Le mandat est de trois ans à compter de la date de l’élection à l’Assemblée générale annuelle de 2021. À l’expiration de son mandat, il est rééligible.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir le site Web de la Bourse de Shenzhen (site Web: http://www.szse.cn. ) et le site Web d’information sur les marées géantes (site Web: http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi est adopté par 3
