Code des valeurs mobilières: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) titre abrégé: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires a été examinée et approuvée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place 14 avril 202214 h 30
Vote en ligne: 14 avril 2021
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 14 avril 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 14 avril 2022.
5. Lieu de la réunion sur place: 10F, guoshi Building, 1801 Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
6. Mode de convocation de la réunion: la réunion est organisée sur place et en réseau.
7. Date d’enregistrement des actions: 7 avril 2022 (jeudi)
8. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du jeudi 7 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
9. Mode de vote: vote sur place et vote en ligne
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
10. Conformément aux mesures de gestion des opérations de marge et de prêt de titres des sociétés de valeurs mobilières, les actions des sociétés dans lesquelles les investisseurs de marge et de prêt de titres participent aux opérations de marge et de prêt de titres sont détenues en fiducie par les sociétés de valeurs mobilières et inscrites au Registre des actionnaires de La société au nom des sociétés de valeurs mobilières. La société suggère que les investisseurs concernés demandent à la société de valeurs mobilières chargée d’exprimer leurs opinions sur le projet de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires le plus tôt possible.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier annuel vérifié 2021 √
5.00 rapport financier final 2021 √
6.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
7.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
9.00 proposition relative à la demande d’utilisation de la ligne de crédit globale du Groupe √
10.00 proposition concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022 √
En ce qui concerne la garantie d’une filiale à part entière et la filiale contrôlante est une filiale à part entière √
11.00 proposition de contre – garantie
Les propositions de vote cumulatif sont soumises à l’élection d’un montant égal et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs non indépendants au sixième Conseil d’administration
12.01 candidat à un poste d’administrateur non indépendant Chen you √
12.02 candidat à un poste d’administrateur non indépendant Chen Lukang √
12.03 candidat au poste d’administrateur non indépendant Miao fengyuan √
12.04 candidat à un poste d’administrateur non indépendant Chen Bing √
12.05 candidat à un poste d’administrateur non indépendant Xie xiaobin √
12.06 candidat à un poste d’administrateur non indépendant Wang Dongsheng √
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats au poste d’administrateur indépendant au sixième Conseil d’administration
13.01 candidat au poste d’administrateur indépendant Lu kezhong √
13.02 candidat au poste d’administrateur indépendant Xie bofeng √
13.03 Dai changjiu √
Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des représentants non salariés du sixième Conseil des autorités de surveillance
14.01 représentant des actionnaires superviseur Yang Wenqing √
14.02 XIAO Zheng, représentant des actionnaires et superviseur √
2. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur diverses questions, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la société sur le GEM de la csrc le 23 mars 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenu pertinent publié dans.
3. Les points 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 de la présente réunion sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs et pour lesquelles les administrateurs indépendants doivent exprimer des opinions indépendantes. La société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs.
Les projets de loi visés aux points 10 et 11 de la présente Assemblée sont soumis à un vote spécial et sont adoptés par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée des actionnaires.
Les projets de loi 12 à 14 sont des projets de loi avec Vote cumulatif. Les actionnaires ont le nombre de votes électoraux multiplié par le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils ont entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le nombre total de votes électoraux qu’ils ont ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont. Parmi eux, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix qu’après avoir été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen.
Conformément aux exigences des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote séparément en temps opportun (Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
4. The above – mentioned proposal has been considered and passed by the 14th Meeting of the 5th Board of Directors and the 13th meeting of the 5th Board of Supervisors of the company. For details, see the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) of the company designated Information Disclosure Website on the gem of the c
En outre, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Mesures relatives à l’enregistrement des réunions et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie l’agent, les procédures d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 1) pour confirmation de l’inscription. Les télécopies ou les lettres doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 13 avril 2022. (indiquer « Assemblée générale des actionnaires»).
2. Date d’inscription:
Du 8 avril 2022 au 13 avril 2022, de 9 h à 17 h 30 les jours ouvrables;
3. Lieu d’enregistrement:
10F, guoshi Building, 1801 Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
4. Précautions:
Les formalités d’inscription sont accomplies sur place.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. coordonnées
Adresse: 10F, guoshi Building, 1801 Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518057
Tel: 0755 – 26745678
Fax: 0755 – 26745600
E – mail: v [email protected].
Contact: Xie Wei
Vi. Questions diverses
La durée de l’Assemblée générale est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
Résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Conseil d’administration
23 mars 2022
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire de la personne morale / nom de l’actionnaire individuel (nom complet) Code unifié de crédit social de l’actionnaire de la personne morale / numéro d’identification de l’actionnaire individuel
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Oui Non
