Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
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14ème réunion des administrateurs indépendants sur le 5ème Conseil d’administration de la société
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous sommes des administrateurs indépendants de Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) (ci – après dénommés « Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) » ou « la société »). Après avoir examiné attentivement la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit en 2022, la société a émis les avis d’approbation préalable suivants:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et justes et satisfaire aux exigences d’audit pertinentes de la société en 2022. Le renouvellement de l’emploi est bénéfique pour assurer la qualité et la continuité de l’audit de l’entreprise et pour protéger les intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
En 2022, Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Sur la base d’un jugement indépendant et conformément au principe de prudence, nous avons procédé à l’examen préalable des opérations quotidiennes liées de la compagnie en 2022 et émis les avis suivants:
1. La raison pour laquelle la société et sa filiale contrôlée winnebert Technology Co., Ltd. Ont effectué des opérations quotidiennes liées à la production et à l’exploitation avec des parties liées est raisonnable et suffisante; Le prix des opérations entre apparentés est fixé en fonction des négociations sur les prix du marché. Le prix des opérations entre apparentés et les conditions déterminées par les opérations pertinentes sont justes et raisonnables.
2. Les opérations quotidiennes entre apparentés sont compatibles avec le développement normal des activités commerciales de la société, ce qui est bénéfique pour les activités de production et d’exploitation de la société Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) En 2022, la société prévoit que les opérations entre apparentés seront conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
3. Nous avons approuvé à l’avance les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de sa filiale contrôlée, winbett Technology Co., Ltd., et les parties liées, et nous avons convenu de soumettre les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration pour examen.
Administrateurs indépendants: Dai changjiu, Xie bofeng et Lu kezhong 21 mars 2022
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Signature du directeur indépendant:
Xie bofeng, Dai changjiu
Lu kezhong
Heure: 21 mars 2022
