Code des valeurs mobilières: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) titre abrégé: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois superviseurs qui assistent personnellement à la réunion. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La réunion était présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Yang Wenqing, et les autorités de surveillance présentes l’ont examinée attentivement et ont adopté la résolution suivante:
I. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport annuel et le résumé de 2021 et a émis les avis d’audit écrits suivants: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel de 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués. Le résumé du rapport annuel 2021 est publié dans le Securities Times, le China Securities journal et le Securities Daily.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport financier annuel 2021 vérifié
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport d’audit standard sans réserve émis par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) concernant le rapport financier annuel 2021. Au cours de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis d’audit écrits suivants: le rapport financier annuel 2021 de la société est véridique et fiable et reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société à tous les égards importants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et à la situation réelle actuelle de la société, qu’il est favorable au développement durable, stable et sain de la société, qu’il a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires et qu’il est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Dispositions des documents normatifs et des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021 divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 est conforme au niveau de rémunération de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de la vaste expérience pratique de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), il connaît bien le développement et la situation financière de la société et a la capacité d’entreprendre l’audit financier de la société. Afin d’assurer la continuité et la robustesse des travaux d’audit, il est convenu de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et les dépenses d’audit sont déterminées en fonction des besoins réels d’audit de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a formulé et amélioré divers systèmes de contrôle interne et structures de gouvernance d’entreprise conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen concernant les sociétés cotées en bourse GEM, et a mis en place un environnement de contrôle interne Pour le fonctionnement normal de la société. Assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Le système de contrôle interne de la société est complet, raisonnable et efficace. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défaut important ou de défaut important de contrôle interne dans les rapports financiers ou non financiers de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 est vrai et efficace.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale révèle le concept de responsabilité sociale courageuse de l’entreprise sous des aspects économiques et sociaux, unifie les avantages économiques et sociaux et réalise la valeur et crée la valeur. La publication du rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise peut améliorer l’image sociale de l’entreprise, approfondir la compréhension externe de l’entreprise, améliorer la capacité de gestion des risques et améliorer le rendement de la gestion de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande d’utilisation de la ligne de crédit globale du Groupe
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales demanderont un crédit global aux institutions financières et aux entreprises financières similaires dans le cadre de la ligne de délibération en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la demande d’utilisation de la ligne de crédit globale du Groupe divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société fournira une garantie aux filiales en 2022 dans le cadre de la limite de délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la fourniture de garanties aux filiales à part entière et à la fourniture de contre – garanties par les filiales contrôlantes aux filiales à part entière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la partie garantie, en tant que filiale à part entière de la société, fonctionne normalement et que le risque de garantie est contrôlable; Cette garantie est destinée à répondre aux besoins opérationnels et de développement des filiales et à satisfaire aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la fourniture d’une garantie à une filiale à part entière et la fourniture d’une contre – garantie par une filiale Holding à une filiale à part entière est divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une vérification sérieuse des opérations quotidiennes entre apparentés de la société. Tous les autorités de surveillance sont convenues que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 relèvent du champ d’activité normal de la société et sont conformes à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de La société et d’autres actionnaires non liés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de résolution pour la provision pour dépréciation des actifs de la société est légale, fondée sur des bases suffisantes, conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, conforme à la situation réelle de la société, reflète plus fidèlement la situation des actifs de la société Après la provision et convient de la provision pour dépréciation des actifs de la société pour cette provision.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs au sixième Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le mandat du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société expire le 26 avril 2022 et, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, une élection de remplacement du Conseil des autorités de surveillance est organisée. Le sixième Conseil des autorités de surveillance se compose de trois autorités de surveillance, dont un représentant des travailleurs et deux représentants non salariés. Le Conseil des autorités de surveillance de la société propose de nommer M. Yang Wenqing et Mme XIAO Zheng comme candidats aux postes de superviseur non salarié du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, les deux candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentant des travailleurs formeront conjointement le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société avec le superviseur représentant les travailleurs élu par l’Assemblée générale des travailleurs de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour une nouvelle session.
Annonce faite par la présente!
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Conseil des autorités de surveillance
23 mars 2022
