Code des valeurs mobilières: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) titre abrégé: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Description de l’emploi proposé d’un cabinet comptable
Depuis que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a été embauché en tant qu’institution d’audit financier de la société, conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, elle s’est acquittée de ses responsabilités et obligations stipulées par les deux parties et a achevé avec succès les travaux d’audit de la société. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit de la société, il est proposé de maintenir Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et les dépenses d’audit sont déterminées en fonction des besoins réels d’audit de la société.
Informations de base sur le cabinet comptable proposé
1. Informations de base
Nom: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Nature de l’établissement: société de personnes générale spéciale
Adresse enregistrée: 1101, Building 7, Courtyard 16, West Fourth ring Middle Road, Haidian District, Beijing
Historique: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a été créé conjointement par le Bureau des finances de Shanghai et l’Université des finances et de l’économie de Shanghai en octobre 1985. Le 26 novembre 2009, afin de répondre aux besoins de l’évolution de la situation et conformément aux lignes directrices stratégiques de plusieurs avis sur l’accélération du développement de l’industrie chinoise des comptables publics certifiés publiés publiés par le Ministère des finances, Beijing Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. Et Guangdong Dahua delu Certified Public Accountants (Special General partnership) et d’autres cabinets comptables à grande échelle ont été fusionnés dans leur ensemble. Après la fusion et la réorganisation, Beijing Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. A été rebaptisée « Lixin Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd ». Le 31 août 2011, il a été rebaptisé « Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd ». En septembre 2011, conformément aux dispositions provisoires sur la promotion des grands et moyens cabinets d’experts – comptables sous la forme d’une société de personnes générale spéciale publiées conjointement par le Ministère des finances et l’administration d’État pour l’industrie et le commerce, les cabinets d’experts – comptables ont été transformés en sociétés de personnes générales spéciales. Le 3 novembre 2011, « Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) » a obtenu l’approbation [2011] No 0101 du Bureau municipal des finances de Beijing. Le 9 février 2012, avec l’approbation de l’administration municipale de Beijing pour l’industrie et le commerce, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a été enregistrée et établie.
Qualification professionnelle: en 1992, le premier lot a obtenu la licence d’entreprise pour les valeurs mobilières et les contrats à terme des cabinets d’experts – comptables délivrés par le Ministère des finances et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières; en 2006, il a obtenu la qualification professionnelle pour les services d’audit des sociétés cotées aux États – Unis par l’approbation du PCAOB; en 2010, il a obtenu la qualification professionnelle pour les services d’audit des sociétés cotées en actions H; et en 2012, il a obtenu le certificat d’enregistrement pour les conditions de sécurité et de confidentialité des services de conseil en matière d’affaires secrètes
2. Information du personnel
Nombre de partenaires au 31 décembre 2021: 264
Au 31 décembre 2021, le nombre d’experts – comptables agréés était de 1481, dont 929 avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
3. Taille de l’entreprise
Chiffre d’affaires total en 2020: 252053 200 RMB
Recettes de la Mission d’audit en 2020: 225357 800 RMB
Revenus des opérations sur titres en 2020: 10953519 millions de RMB
Nombre de clients d’audit des sociétés cotées en 2020: 376
Frais d’audit annuels totaux des sociétés cotées en 2020: 417 millions de RMB
Principaux secteurs: fabrication, logiciels de transmission de l’information et services informatiques, immobilier, commerce de gros et de détail, construction
Nombre de clients d’audit des sociétés cotées dans la même industrie: 32
4. Capacité de protection des investisseurs
Fonds de risque professionnel à la fin de 2020: 4 059200 RMB
Limite cumulative d’indemnisation de l’assurance responsabilité professionnelle: 700 millions de RMB
L’assurance professionnelle pertinente couvre la responsabilité civile en cas d’échec de l’audit.
La provision pour risques professionnels ou l’assurance professionnelle sont conformes aux dispositions pertinentes.
Responsabilité civile dans les procédures civiles liées à l’exercice de la profession au cours des trois dernières années: aucune
5. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a reçu 0 sanction pénale, 1 sanction administrative, 24 Mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autodiscipline et 2 Mesures disciplinaires pour son comportement professionnel. Au cours des trois dernières années, 54 praticiens ont reçu 0 sanction pénale, 1 sanction administrative, 25 mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autoréglementation et 3 Mesures disciplinaires pour leur comportement professionnel.
Information sur le projet
1. Informations de base
Partenaire du projet: Zhou junxiang, expert – comptable agréé, associé, engagé dans des activités d’audit depuis 1993, responsable de l’audit de la réforme du système d’inscription sur la liste, de l’audit annuel des sociétés cotées, de la vérification des actifs et de l’évaluation du rendement de trop d’entreprises, ayant une Expérience professionnelle dans les services de valeurs mobilières, engagé dans des activités de valeurs mobilières pendant 27 ans, ayant les compétences professionnelles correspondantes.
Signature du projet CPA: Zhou junxiang, voir « curriculum vitae des partenaires du projet » pour plus de détails.
Project signature Certified Public Accountant: Zhang Yanyan, who became Certified Public Accountant in July 2021, started in Listed Companies Audit in November 2009 and started in Dahua Certified Public Accountants firm in December 2021; Aucun rapport d’audit d’autres sociétés cotées n’a été signé au cours des trois dernières années.
Responsable du contrôle de la qualité du projet: Zhu Juan, qui est devenu comptable agréé en novembre 2003, a commencé à exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées en décembre 2009 et a commencé à exercer des activités dans le cabinet comptable Dahua en novembre 2019; Au cours des trois dernières années, les rapports d’audit des sociétés cotées ont été signés deux fois.
2. Dossiers de bonne foi du personnel susmentionné
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et la personne responsable du contrôle de la qualité du projet n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales, administratives, de mesures de supervision et de gestion, de mesures d’autoréglementation et de mesures disciplinaires.
3. Indépendance
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) and the above – mentioned persons do not violate the requirements of Independence in the Chinese Code of Professional Ethics for Certified Public Accountants.
4. Frais de vérification
Principe de tarification des frais d’audit: les frais d’audit définitifs sont déterminés en fonction de l’échelle des activités de l’entreprise, de l’industrie et de la complexité du traitement comptable, ainsi que de la situation du personnel d’audit nécessaire à l’audit du rapport annuel de l’entreprise, de la charge de travail des intrants et de la norme de tarification de l’entreprise.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
Examen et vote de la proposition par le Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration le 22 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La compagnie a accepté de renouveler l’institution d’audit 2022 de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership). Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et vote des propositions par le Conseil des autorités de surveillance
La compagnie a tenu la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 22 mars 2022. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la compagnie a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 et a accepté de renouveler l’institution d’audit 2022 de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership). Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a vérifié et évalué l’achèvement des travaux d’audit et la qualité de la pratique de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021, et a estimé que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) avait respecté le principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique, avait reflété la situation financière et les résultats d’exploitation de la société de manière objective, juste et équitable et s’était effectivement acquittée des responsabilités de l’institution d’audit. Il est convenu de proposer au Conseil d’administration de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Reconnaissance préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants:
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et justes. Le renouvellement de l’emploi est bénéfique pour assurer la qualité et la continuité de l’audit de l’entreprise et pour protéger les intérêts de l’entreprise et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de renouvellement de l’institution d’audit de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société pour examen et de la soumettre à l’Assemblée des actionnaires pour examen après examen et approbation par le Conseil d’Administration.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants:
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has Certified Public Accountants Practice certificate and Securities and Futures Related Business license, Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies, and is able to provide fair and Fair Audit services to the company, meet the requirements of audit work of the company in 2022, without Damage to the Interests of the Company and all Shareholders. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Il est convenu de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à négocier avec Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les dépenses d’audit pertinentes en fonction des exigences d’Audit spécifiques et de la portée de l’audit en 2022, et d’accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Date d’entrée en vigueur
Le renouvellement de l’institution d’audit de 2022 doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Les documents justificatifs du rendement du Comité de vérification;
4. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 5. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le rapport annuel et d’autres questions.
6. Il est proposé d’employer le certificat d’exercice d’un cabinet comptable, les coordonnées et les coordonnées de la personne responsable principale et de la personne – ressource pour les activités de surveillance, ainsi que le certificat d’identité, le certificat d’exercice et les coordonnées de l’acp signataire pour les activités d’audit spécifiques.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Conseil d’administration
23 mars 2022
