Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
2021 rapport d’activité des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Les dispositions et exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris le système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent fidèlement, diligemment et consciencieusement de leurs fonctions en 2021, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, jouent un rôle indépendant et professionnel d’administrateurs indépendants et protègent efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
En 2021, la société a tenu quatre réunions du Conseil d’administration et une Assemblée générale des actionnaires. Les détails de ma participation à l’Assemblée au cours de mon mandat sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration
S’il faut participer de façon continue à l’extérieur du site par voie de communication, s’il faut participer en personne, s’il y a lieu.
Nombre de sièges non pourvus plus nombre de réunions nombre de sièges
Réunion du Président Lu kezhong
4 4 0 4 0 0 Non
Nombre d’assemblées générales sans droit de vote
(1)
J’a i examiné attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’exploitation de la société et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. Je crois que la convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales. Les principales questions d’exploitation ont Toutes respecté les procédures d’approbation pertinentes et sont légales et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions pertinentes, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention.
II. Participation aux comités professionnels
En 2021, en tant que coordonnateur du Comité de mise en candidature, aucune réunion du Comité de mise en candidature n’a été convoquée en 2021 parce qu’il n’y a pas eu de situation nécessitant la convocation d’un Comité de mise en candidature.
En 2021, en tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, il s’acquittera de ses fonctions en stricte conformité avec les règles de travail des comités spéciaux du Conseil d’administration, élaborera et examinera les politiques de rémunération et les plans d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, évaluera et examinera les conditions de travail des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes d’évaluation du rendement et présentera des propositions raisonnables.
Avis des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les opinions indépendantes que j’ai exprimées en tant qu’administrateur indépendant sont les suivantes: http://www.cn.info.com.cn./ ):
Numéro de série nom du document type de document date de publication de l’avis indépendant
Renouvellement de la machine d’audit 2021 par les administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur l’organisation publique
Deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Les avis d’approbation préalable facilement prévisibles pertinents de la 10e réunion sont d’accord avec les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’acceptation de l’aide financière de la filiale au 31 mars 2021 et aux opérations connexes.
Avis IV. Avis des administrateurs indépendants sur l’établissement de liens entre les sociétés par actions
Avis sur la reconnaissance préalable des garanties
Questions relatives à la distribution des bénéfices de la société en 2020
Opinion indépendante
Administrateurs, superviseurs et Gao de la société en 2021
Opinion indépendante sur la rémunération des cadres supérieurs
Auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Avis indépendant sur le rapport des prix
À propos de l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées occupant la société
Notes spéciales et avis indépendants sur la situation financière de la Division
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la situation de la garantie externe de la société en 2020 et d’autres questions en 2021
Opinion indépendante
Avis indépendants sur la modification des conventions comptables de la société
Renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Opinion indépendante
Financement de jinhuawei en 2021
Avis indépendant sur le montant de l’aide
Montant de la garantie fournie aux filiales en 2021
Opinion indépendante du degré
Prévision quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021
Avis indépendant sur les questions
Concernant l’acceptation de l’aide financière des filiales et des sociétés affiliées
Avis indépendant sur la transaction
En ce qui concerne la fourniture de garanties liées aux sociétés par actions
Opinion indépendante
Avis des administrateurs indépendants sur les appels d’offres conjoints pour les terrains et la création de coentreprises
Approbation préalable de l’état d’avancement de la cinquième session du Conseil d’administration et de la proposition de transaction entre apparentés
Observations
Concernant l’appel d’offres conjoint pour les terres et la création d’une coentreprise
Proposition des administrateurs indépendants concernant l’état d’avancement de la Division et les opérations entre apparentés
12ème session du 5ème Conseil d’administration, notes spéciales et avis indépendants sur les questions relatives à la garantie externe de la société pour le semestre 2021 à la 2ème réunion du 4 août 2021, 13 décembre avis indépendants 3. Occupation par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Notes spéciales et avis indépendants sur la situation financière de la société
Rendement dans la vérification annuelle 2021 de la compagnie
S’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et des membres du Comité d’audit dans le cadre de la préparation et de l’audit du rapport annuel de la société, comprendre les principales conditions commerciales et financières de la direction de la société, communiquer pleinement avec l’expert – comptable agréé et l’équipe de travail de l’audit annuel de La société, écouter les avis préliminaires de l’expert – comptable agréé et coopérer activement avec le Conseil d’administration pour examiner le rapport annuel de la société, afin d’assurer la divulgation rapide, exacte et complète du rapport annuel de la société. S’est fidèlement acquitté de ses fonctions d’administrateur indépendant.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai accordé une grande attention à l’exploitation de la société, à la situation financière, à la construction et à la mise en œuvre du système de contrôle interne et à la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; En participant à l’occasion du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’entreprise doit se rendre sur place et rester en contact avec le Secrétaire du Conseil d’administration, la haute direction et d’autres membres du personnel concernés par téléphone et par courrier en temps opportun afin de connaître les conditions d’exploitation quotidiennes de l’entreprise; Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise.
Vi. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
Je m’acquitte fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, j’accorde une attention et une supervision suffisantes à la construction et à la mise en oeuvre de systèmes tels que l’état des affaires, la gestion financière et le contrôle interne de la société, j’examine attentivement les documents pertinents, j’interroge les ministères et le personnel concernés, j’examine les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen, et j’exerce le droit de vote de façon indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles.
2. Information Disclosure of the company
J’ai supervisé en permanence la divulgation de l’information de la société en 2021 et j’ai exhorté la société à achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, complète, opportune et équitable, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société.
3. Renforcer l’apprentissage
J’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents des sociétés cotées, en me concentrant sur la compréhension approfondie des lois et règlements pertinents relatifs à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise des sociétés et à la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, afin d’améliorer la sensibilisation à la protection des droits et intérêts légitimes des sociétés et des investisseurs, en particulier des actionnaires publics sociaux.
Questions diverses
1. En 2021, aucun conseil d’administration n’a été proposé;
2. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
Au cours de mon mandat, je continuerai d’exercer consciencieusement, prudemment, fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents à l’égard des administrateurs indépendants, et de jouer un rôle positif dans la promotion du développement stable de la société et l’établissement d’une bonne image de l’honnêteté et de la fiabilité de la société.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Lu kezhong 22 mars 2022
