Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Rapport spécial sur le rendement des administrateurs indépendants en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Au cours de la période considérée, Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Dans un esprit de bonne foi et de travail acharné, connaître l’information de l’entreprise en temps opportun, prêter une attention globale à l’état de développement de l’entreprise, examiner attentivement les documents de proposition de réunion, assister à la réunion pertinente convoquée par l’entreprise en 2021, et jouer un rôle de supervision et de consultation sur les principales décisions d’exploitation de l’entreprise, la garantie externe, l’aide financière, la rémunération et l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs, et donner des avis indépendants et objectifs, Sans l’influence de la société et des principaux actionnaires, elle a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué comme suit:
Participation des administrateurs indépendants
1. Participation au Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre réunions du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants Dai changjiu, Xie bofeng et Lu kezhong ont assisté à toutes les réunions en personne. Les administrateurs indépendants de la société n’ont pas manqué ou n’ont pas assisté à la réunion deux fois de suite. Les votes ont été entièrement d’accord, et il n’y a pas eu de vote négatif ou de vote de renonciation.
La participation des administrateurs indépendants est la suivante:
En fonction de la question de savoir si la partie communicatrice a le même nom et le même poste, elle doit assister à la réunion sur place cette année, et elle doit assister à la réunion en personne et déléguer l’absence, continuer deux fois plus de fois, tenir des réunions, tenir des réunions, tenir des réunions, tenir des réunions, etc., et ne pas assister à la réunion.
Dai changjiu directeur indépendant 4 0 4 0 0 Non
Xie bofeng directeur indépendant 4 1 3 4 0 0 Non
Directeur indépendant de Lu kezhong 4 0 4 0 0 Non
2. Participation des comités spéciaux
À l’heure actuelle, le cinquième Conseil d’administration de la société est composé de trois comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, qui s’acquittent effectivement des responsabilités correspondantes conformément aux exigences des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées et des règles de Procédure correspondantes du Comité. Parmi eux, Xie bofeng est coordonnateur du Comité de vérification et membre du Comité de nomination, lu kezhong est coordonnateur du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération et d’évaluation, et Dai changjiu est coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de vérification.
En 2021, la société a tenu trois réunions du Comité d’audit, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et aucune réunion du Comité de nomination. Tous les administrateurs indépendants ont assisté en personne aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration, ont continué à comprendre la production, l’exploitation et le fonctionnement de la société, ont pleinement maîtrisé l’information, ont examiné en détail les documents pertinents de la réunion, ont examiné attentivement les propositions de la société et ont fait des préparatifs suffisants pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Et faire des jugements et des décisions indépendants sur les questions importantes.
Les administrateurs indépendants ont assisté à la réunion comme suit:
Nom de l’administrateur unique nombre de participants nombre de participants en personne Remarques
Comité des commissaires aux comptes
Sheppo Peak 3 3
Dai changjiu 3 3
Comité de rémunération et d’évaluation
Dai changjiu 1 1
Lu kezhong 1 1
Les administrateurs indépendants ont estimé que la procédure de convocation et de convocation des réunions des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration de la société était conforme aux procédures légales, qu’elle était légale et efficace et qu’ils avaient tous voté pour, sans opposition ni abstention.
Questions et motifs des objections des administrateurs indépendants
En 2021, le Conseil d’administration et les comités spéciaux du Conseil d’administration convoqués par la société ont été conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes, qui sont légales et efficaces. Les administrateurs indépendants n’ont pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Proposer à l’entreprise des suggestions sur l’élaboration de normes pertinentes et leur mise en œuvre
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont participé activement aux réunions pertinentes, ont examiné attentivement diverses propositions, ont profondément compris les conditions d’exploitation de la société, la construction du contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ont exprimé leurs Points de vue et leurs opinions de manière indépendante et objective, ont fait un jugement indépendant et impartial en utilisant leurs propres connaissances professionnelles et ont formulé des opinions et des suggestions raisonnables pour le fonctionnement et le développement de la société. Y compris: l’entreprise doit toujours prêter attention à l’extérieur
Les facteurs de risque qui peuvent découler de l’évolution de l’environnement ministériel et du marché; Améliorer le système de gestion interne et le système de gestion de l’entreprise, effectuer l’auto – évaluation et l’audit du contrôle interne, renforcer la sensibilisation à la prévention des risques et prévenir strictement les opérations d’initiés; Renforcer l’apprentissage des lois et règlements sur le marché des valeurs mobilières par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise, renforcer leur sensibilisation à la conformité, afin de mieux protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs; Continuer de prêter attention aux nouvelles conventions comptables, renforcer la capacité professionnelle et la sensibilisation à la conformité du personnel financier, effectuer régulièrement des tests de dépréciation de la survaleur, normaliser davantage le traitement comptable et améliorer la qualité de l’information comptable.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont prêté une attention particulière à la situation opérationnelle et financière de l’entreprise. En raison de la situation épidémique, la fréquence des visites sur place a été relativement réduite. Cependant, en tant qu’administrateurs indépendants, ils ont maintenu des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone et par courriel de temps à autre, ont prêté une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et ont prêté une attention particulière aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise. Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser l’état d’avancement de l’exploitation de l’entreprise.
Opinions des administrateurs indépendants au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, les avis d’approbation préalable et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants sont résumés dans le tableau ci – dessous. http://www.cn.info.com.cn./ – Oui.
Date d’annonce de l’avis sur le nom du document de séquence
Renouvellement de la machine d’audit 2021 par les administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable du constructeur
Administrateurs indépendants concernant la cinquième deuxième partie de la société et administrateurs indépendants concernant les rapports quotidiens entre apparentés en 2021
1. Avis d’approbation préalable facile à prévoir à la 10e réunion du Conseil d’administration. Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes au 31 mars 2021. II. Avis des administrateurs indépendants sur l’acceptation de l’aide financière des filiales
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations entre apparentés
Avis des administrateurs indépendants sur la fourniture de contributions liées aux sociétés par actions
Avis d’approbation préalable de Bao
Questions relatives à la distribution des bénéfices de la société en 2020
Opinion indépendante
Administrateurs, superviseurs et Gao de la société en 2021
Opinion indépendante sur la rémunération des cadres supérieurs
Auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
2 opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le rapport annuel et le rapport de prix
Notes spéciales et avis indépendants sur la situation financière de la Division
Concernant la garantie externe de la société en 2020
Notes spéciales et avis indépendants
En ce qui concerne la provision pour dépréciation des actifs en 2020
Opinion indépendante
Avis indépendants sur la modification des conventions comptables de la société
Renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Opinion indépendante
Financement de jinhuawei en 2021
Avis indépendant sur le montant de l’aide
Montant de la garantie fournie aux filiales en 2021
Opinion indépendante du degré
Prévision quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021
Avis indépendant sur les questions
Concernant l’acceptation de l’aide financière des filiales et des sociétés affiliées
Avis indépendant sur la transaction
En ce qui concerne la fourniture de garanties liées aux sociétés par actions
Opinion indépendante
Administrateurs indépendants concernant la Cinquième partie de l’appel d’offres conjoint pour les terrains et la création d’une coentreprise
État d’avancement de la 12e réunion du Conseil d’administration et approbation préalable des propositions relatives aux opérations entre apparentés
3 avis d’approbation préalable sur des questions connexes voir le 13 août 2021
Concernant l’appel d’offres conjoint pour les terrains et la création d’une coentreprise
Proposition des administrateurs indépendants concernant l’état d’avancement du cinquième Conseil d’administration et les opérations entre apparentés
2. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société pour la période semestrielle 2021 le 13 août 2021
À propos de l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées occupant la société
Notes spéciales et avis indépendants sur la situation financière de la Division
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Exécution des tâches
Les administrateurs indépendants de la société s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions, prennent soin de chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen, consultent attentivement les documents pertinents, interrogent les ministères et le personnel concernés, consultent les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société, etc., et exercent leur droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant leurs propres connaissances professionnelles.
2. Enquête sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
Conformément à l’attitude responsable à l’égard des droits et des intérêts des investisseurs, les administrateurs indépendants de la société ont été informés en temps opportun de l’état d’exploitation, de l’amélioration et de l’exécution du système de gestion et de contrôle interne de la société, de l’état d’exécution des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière et de l’état d’avancement des projets d’investissement au cours de la période considérée, ont prêté une attention particulière à l’état d’exploitation et de gouvernance de la société, et ont également supervisé et inspecté efficacement l’exécution des
3. Prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs indépendants de la société ont continué de superviser la divulgation de l’information de la société en 2021, les mesures de gestion de la divulgation de l’information et d’autres dispositions pertinentes, afin d’achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, complète, opportune et équitable.
4. Renforcer l’apprentissage
Les administrateurs indépendants de la société étudient activement les lois, règlements et règles pertinents de la société cotée, en mettant l’accent sur une compréhension approfondie des lois et règlements pertinents relatifs à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, afin d’améliorer la sensibilisation à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs, en particulier des actionnaires publics.
