Code des valeurs mobilières: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) titre abrégé: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société a présidé et convoqué l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires, a participé à la recherche sur les principales décisions, a exercé consciencieusement toutes les fonctions et obligations, a pleinement exercé les fonctions de surveillance des administrateurs et du personnel de direction de la société et a protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires, des intérêts de la société et des employés.
Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre réunions du Conseil des autorités de surveillance. Les détails sont les suivants:
Proposition de délibération sur le numéro de série
20210329 – 9ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2020
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3 Rapport financier vérifié pour 2020
4 Rapport sur les comptes financiers de 2020
5 Plan de distribution des bénéfices pour 2020
6 Proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
8 Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
9 Rapport sur la responsabilité sociale 2020
10 proposition relative à la demande d’utilisation de la ligne de crédit globale du Groupe
11 Proposition concernant le montant de l’aide financière à jinhuawei en 2021
12 proposition concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales en 2021
13 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
14 Proposition relative à l’acceptation de l’aide financière des filiales et des opérations connexes
15 proposition relative à la garantie d’affiliation des sociétés par actions
16 Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2020
17 proposition de modification des conventions comptables de la société
18 Rapport d’auto – inspection sur l’amélioration de la qualité globale de l’entreprise
20210427 – 10ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
1 Texte intégral du rapport du premier trimestre 2021
20210812 – 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
1. Texte intégral et résumé du rapport semestriel 2021
2 Proposition relative à l’état d’avancement des appels d’offres conjoints pour les terrains et la création de coentreprises et de transactions connexes
20211028 – 12ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
1 Rapport du troisième trimestre 2021
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses du fonctionnement de la société conformément à la loi, de la divulgation de l’information et de la situation financière de la société, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur La base des résultats de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis d’audit suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, conformément aux pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société a participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires et a assisté sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration pour superviser la mise en place et l’exécution des procédures de prise de décisions et du système de contrôle interne de la société, ainsi que l’exercice des fonctions du Conseil d’administration et de la haute direction de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, etc.; Le Conseil d’administration fonctionne de manière normalisée, prend des décisions raisonnables et les procédures sont légales, et applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société sont dévoués à leurs fonctions, diligents et consciencieux, et il n’y a pas de violation des lois, règlements, statuts ou dommages aux intérêts de la société.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance inspecte et supervise le fonctionnement financier de la société en écoutant des rapports spéciaux tels que le Directeur financier de la société, en examinant les rapports périodiques de la société et en consultant les documents d’audit des comptables publics certifiés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la Société en 2021 est solide, le contrôle interne est parfait, le fonctionnement financier est normalisé et toutes les dépenses sont raisonnablement prélevées. Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour l’exercice 2021.
3. Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, la garantie fournie par la société aux filiales est favorable à l’atténuation de la situation de pénurie de fonds des filiales afin de soutenir leur développement commercial et leur développement du marché. Le comportement de garantie n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des entreprises de la société.
4. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation des opérations entre apparentés de la société et a conclu que les opérations entre apparentés effectuées par la société étaient des opérations liées à l’exploitation quotidienne, qu’elles répondaient aux besoins réels de production et d’exploitation de la société, qu’elles étaient tarifées de manière équitable et qu’il n’y avait pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
5. Observations sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021: en 2021, la société a formulé et amélioré divers systèmes de contrôle interne et structures de gouvernance d’entreprise conformément au Droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen sur les sociétés cotées en bourse, et a établi un environnement de contrôle interne pour le fonctionnement normal de la société. Assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Le système de contrôle interne de la société est complet, raisonnable et efficace. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défaut important ou de défaut important de contrôle interne dans les rapports financiers ou non financiers de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 est vrai et efficace.
6. Observations sur le rapport sur la responsabilité sociale
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement lu et examiné le rapport sur la responsabilité sociale établi par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le rapport sur la responsabilité sociale de 2021 divulguait l’idée que la société était courageuse d’assumer la responsabilité sociale sous des aspects économiques et sociaux, unifiait les avantages économiques et sociaux et réalisait la valeur et la création de valeur. La publication du rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise peut améliorer l’image sociale de l’entreprise, approfondir la compréhension externe de l’entreprise, améliorer la capacité de gestion des risques et améliorer le rendement de la gestion de l’entreprise.
7. Avis d’audit sur le rapport annuel 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport annuel 2021 préparé par le Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes et a émis les avis d’audit écrits suivants: la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la csrc, et le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
8. Avis d’audit sur le rapport financier annuel 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport d’audit standard sans réserve émis par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) concernant le rapport financier annuel 2021. Au cours de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis d’audit écrits suivants: le rapport financier annuel 2021 de la société est véridique et fiable et reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société à tous les égards importants.
9. Avis de vérification sur la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité des informations privilégiées et a strictement normalisé le processus de transmission de l’information. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société ont strictement respecté le système de gestion des initiés pour les informations privilégiées. Il n’y a pas eu de cas où des initiés ont utilisé des informations privilégiées pour acheter ou vendre des actions de la société, et il n’y a pas eu d’enquête et de rectification par les autorités de surveillance. L’entreprise améliorera encore la gestion des initiés conformément aux lois et règlements pertinents.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter sérieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’en tiendra à la surveillance et à l’inspection de la situation financière, supervisera et inspectera les investissements importants et les opérations connexes de la société et renforcera encore la construction du contrôle interne.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société supervise la diligence des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, veille à ce que les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés ne soient pas violés et favorise le développement durable de la société.
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société renforceront encore leur propre apprentissage, amélioreront efficacement les capacités professionnelles et le niveau de surveillance, préviendront et réduiront les risques de la société, exerceront mieux la fonction de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et protégeront les intérêts des actionnaires.
Prêter attention à la gouvernance d’entreprise et veiller à ce que les procédures normalisées d’exploitation et de prise de décisions de l’entreprise soient légales et conformes.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Conseil des autorités de surveillance
23 mars 2022
