Code des valeurs mobilières: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) titre abrégé: Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) numéro d’annonce: 2022 – 22 Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047)
Annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Conformément aux dispositions pertinentes des documents normatifs et des statuts, la société procède à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat conformément aux procédures juridiques pertinentes.
La compagnie a tenu la 13e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 22 mars 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de représentant des non – employés et de superviseur du 6e Conseil des autorités de surveillance, et a accepté de nommer M. Yang Wenqing et Mme XIAO Zheng comme candidats aux postes de représentant des non – employés et de superviseur du 6e Conseil des autorités de surveillance de la compagnie (curriculum vitae ci – joint), pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Après avoir examiné les conditions pertinentes des candidats susmentionnés, le Conseil des autorités de surveillance n’a pas constaté qu’ils n’étaient pas autorisés à agir en tant que superviseurs de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM et des Statuts, ni qu’ils étaient considérés comme des personnes interdites par la c
Parmi les candidats au poste de superviseur au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années n’a pas dépassé la moitié du nombre total de superviseurs de la société, et la proportion de superviseurs représentant les employés n’a pas été inférieure au tiers du nombre total de superviseurs.
Les candidats au poste de superviseur ci – dessus doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et élus selon le système de vote cumulatif. Après l’élection de l’Assemblée générale des actionnaires, le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société sera formé conjointement avec les autorités de surveillance des représentants des travailleurs élues par l’Assemblée des représentants des travailleurs de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance initiales continueront d’exercer leurs fonctions de surveillance avec diligence et fidélité conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Conseil des autorités de surveillance
23 mars 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés
Yang Wenqing, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger, homme, né en octobre 1966, avec un baccalauréat. Il est actuellement superviseur de la société pour la période d’avril 2019 à avril 2022.
De septembre 1988 à juillet 1992, il a été cadre de la branche Hefei de la Commission chinoise pour la promotion du commerce international. De juillet 1992 à mars 1999, il a été cadre de la Commission économique et commerciale de la province d’Anhui. D’avril 1999 à mars 2001, il a travaillé à Shenzhen longmai Information Technology Co., Ltd. En tant que Directeur des affaires du Département du commerce électronique. D’avril 2001 à décembre 2002, il a travaillé pour Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Co., Ltd De janvier 2003 à décembre 2004, il a travaillé à Shanghai nimi Trading Co., Ltd. En tant que Directeur adjoint; De janvier 2005 à février 2022, il a travaillé comme gestionnaire de projet à la China United capital Real Estate Fund; De mai 2001 à avril 2019, il a été administrateur de Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) Depuis mai 2019, il a été superviseur de la société.
M. Yang Wenqing détient actuellement directement 14 314632 actions de la société, soit 2,24% du capital social total de la société. Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; En l’absence du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des statuts et d’autres dispositions interdisant d’agir en tant que superviseur de la société, la société n’a pas été sanctionnée par la Commission de réglementation des valeurs mobilières et d’autres services compétents et n’a pas été sanctionnée par la bourse, n’a pas été exécutée en violation de la confiance et est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents concernant l’exercice de la surveillance de la société.
Xiao Zheng, nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, femme, née le 10 décembre 1978, maîtrise en gestion. D’avril 2008 à décembre 2011, il a été ingénieur principal de la qualité du Département de la gestion de la qualité de l’entreprise; De janvier 2012 à juillet 2017, il a été Directeur du Département de gestion de la qualité de l’entreprise; De juillet 2017 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur et Directeur du Département des technologies de l’information d’entreprise et du Département de la qualité du service à la clientèle de l’entreprise.
Mme XIAO Zheng ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; En l’absence du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, des statuts et d’autres dispositions interdisant d’agir en tant que superviseur de la société, la société n’a pas été sanctionnée par la Commission de réglementation des valeurs mobilières et d’autres services compétents et n’a pas été sanctionnée par la bourse, n’a pas été exécutée en violation de la confiance et est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents concernant l’exercice de la surveillance de la société.
