Code du titre: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) titre abrégé: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) numéro d’annonce: 2022 – 030 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Il y a 8 administrateurs présents à la réunion, dont 8 sont effectivement présents, dont M. Zhao Liang, les administrateurs indépendants Zhou weiliang, Jin Lang et Xu Xiangqiao votent par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Zhu Jianjun, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a été convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements Ainsi qu’aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’achat et à la vente de lignes de service d’électricité et de transactions connexes entre la filiale holding de la nouvelle société et la filiale participante du Groupe national d’investissement en électricité Yiwu Guohua New Energy Co., Ltd.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Parmi eux, les directeurs associés Zhu jianyong, Zhu Jianjun, Zhu genxi et Zhu Kai ont évité le vote.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’achat et la vente de lignes de service d’électricité et les transactions connexes entre la filiale holding de la nouvelle société et la filiale participante du Groupe national d’investissement en électricité Yiwu Guohua New Energy Co., Ltd. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Divulgation.
2. Examiner et adopter la proposition relative au développement des activités de couverture
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’exploitation de l’entreprise de couverture divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé sur le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le.
3. Examiner et adopter la proposition de révision du système de contrôle interne des activités de couverture
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Système de contrôle interne des opérations de couverture divulgué (mars 2022).
4. Examiner et adopter la proposition visant à augmenter le montant estimatif des transactions liées à l’achat quotidien d’aliments pour animaux
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Parmi eux, les directeurs associés Zhu jianyong, Zhu Jianjun, Zhu genxi et Zhu Kai ont évité le vote.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’augmentation du montant estimatif des transactions liées à l’achat quotidien d’aliments pour animaux. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition sur la garantie de la société pour l’achat de matières premières de la filiale à part entière en 2022 résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la garantie fournie par la société pour l’achat de matières premières par des filiales à part entière en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Documents à consulter
Résolution de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration signée et scellée par les administrateurs présents.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Board of Directors on March 23, 2022
