Code du titre: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) titre abrégé: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) numéro d’annonce: 2022 – 036 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale des actionnaires» et « l’Assemblée»).
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 7 avril 2022 à 14 h 30;
L’heure du vote en ligne est le 7 avril 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 7 avril 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 7 avril 2022 à 15 h le 7 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 31 mars 2022.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du jeudi 31 mars 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, gutang Industrial Community, yiting Town, Yiwu City, Zhejiang Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition visant à augmenter le montant estimatif des transactions liées à l’achat quotidien d’aliments pour animaux √
2.00 discussion sur la garantie de la société pour l’achat de matières premières de filiales à part entière en 2022 √
CAS
Remarques: toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et il n’y a pas de propositions de vote cumulatives.
2. Conseils spéciaux
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont tous émis des avis indépendants convenus. Pour plus de détails, voir le contenu pertinent publié par la société dans Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily et Giant tide capital le 23 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les actionnaires liés à la proposition 1 ci – dessus se retirent du vote et la proposition 2 ci – dessus ne peut être adoptée qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote effectifs présents à l’Assemblée. Entre – temps, la proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception du Président et du superviseur de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et les divulguera publiquement en temps opportun.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: mercredi 6 avril 2022, de 9 h 30 à 11 h et de 14 h à 16 h. 2. Registered place: Meeting Room of the company, gutang Industrial Community, yiting Town, Yiwu City, Zhejiang Province.
3. Procédures d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), la preuve d’identité du représentant légal et la copie de La carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité personnelle, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la copie de la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III pour le modèle) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Les télécopies, les lettres ou les courriels doivent parvenir au Bureau des titres de placement de la compagnie au plus tard à 16 h le 6 avril 2022. Please send the letter to: investment securities Department Office, gutang Industrial Community, yiting Town, Yiwu City, Zhejiang Province. Code Postal: 322005 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe), lettre ou télécopieur à l’heure d’arrivée à la compagnie, courriel à l’heure d’arrivée à l’adresse électronique indiquée ci – dessous, l’inscription par téléphone n’est pas acceptable.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Zhu wanzhen
Tel: 0579 – 89908661
Contact Fax: 0579 – 89907387
E – mail: lysn Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) .com.
Adresse postale: gutang Industrial Community, yiting Town, Yiwu City, Zhejiang Province Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) investment securities Department Office
Code Postal: 322005
5. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
6. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents et de se présenter à l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée pour s’inscrire.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 18e Assemblée du quatrième Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Board of Directors on March 23, 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362840
2. Le vote est abrégé en “vote Huatong”
3. Avis vote:
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 7 avril 2022 et se termine à 15 h le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: procuration de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Procuration
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) :
J’autorise par la présente M / Mme à assister à la réunion de Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. En mon nom.
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le droit de vote sur les propositions suivantes est exercé conformément aux avis suivants. S’il n’y a pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote, l’agent peut exercer le droit de vote par lui – même et les conséquences sont à sa charge.
Remarques sur la proposition
Coder le nom de la proposition et remplir les commentaires de vote dans la colonne cochée
On peut voter.
Vote non cumulatif proposition acceptée contre abstention
1.00 discussion sur l’augmentation du montant estimatif des transactions liées à l’achat quotidien d’aliments pour animaux √
CAS
2.00 À propos de l’achat de matières premières par la société pour les filiales à part entière en 2022 √
Proposition de garantie
Nom et sceau du client (signature de l’actionnaire de la personne physique et sceau officiel de la personne morale apposé par l’actionnaire de la personne morale):
Numéro d’identification ou de licence commerciale du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de carte du compte des actionnaires du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée de la procuration: de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale.
Notes spéciales:
1. Les instructions du mandant au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases sous « consentement », « opposition » et « renonciation ».
Pour une seule élection, plus d’une élection est considérée comme un vote invalide.
2. Le téléchargement de la procuration d’autorisation ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides. La procuration de l’entreprise doit être estampillée avec le sceau officiel de l’entreprise.
3. Si le mandant n’a pas donné d’instructions claires sur le vote, l’agent est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion.
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire numéro d’identification de l’actionnaire ou
Numéro de licence commerciale
Numéro de carte du compte des actionnaires nombre d’actions détenues (actions)
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Nom du syndic numéro d’identification du syndic
(le cas échéant)
Notes téléphoniques du syndic
(le cas échéant)
Actionnaire (signature ou sceau):
