Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Exercer consciencieusement et de manière indépendante les fonctions et pouvoirs de surveillance du Conseil des autorités de surveillance. Assister activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, superviser la production et l’exploitation de la société, les questions importantes, la situation financière et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, et jouer un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:

Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 11 réunions, dont les procédures de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Les détails de la réunion sont les suivants:

1. Le 11 janvier 2021, la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés, proposition relative à la formulation proposée de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Proposition relative à l’élaboration proposée d’un système de gestion des fonds collectés.

2. Le 5 février 2021, la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à la reconnaissance des opérations entre apparentés des petites et moyennes entreprises et la proposition relative au renouvellement du bail des maisons des parties liées par les filiales.

3. Le 15 mars 2021, la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, la proposition relative au rapport annuel pour 2020 et à son résumé, la proposition relative au rapport financier final pour 2020, la proposition relative au Plan de distribution des bénéfices pour 2020 et la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés, proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021, proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit en 2021, proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de La société en 2021 et proposition relative au changement de convention comptable.

4. Le 13 avril 2021, la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’émission des obligations de sociétés convertibles émises publiquement par la société, la proposition relative au plan d’émission des obligations de sociétés convertibles émises publiquement par la société (version révisée), la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société (version révisée), Proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés (projet révisé) et proposition relative aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations (projet révisé) de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) obligations de sociétés convertibles. 5. Le 27 avril 2021, la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021.

6. Le 25 mai 2021, la seizième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.

7. Le 11 juin 2021, la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.

8. Le 11 août 2021, la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’investissement et de création de filiales Holding et de transactions connexes.

9. Le 25 août 2021, la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) rapport semestriel 2021.

10. Le 25 octobre 2021, la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) rapport du troisième trimestre 2021.

11. Le 28 décembre 2021, la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de prorogation de la durée de validité du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.

Rendement du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale de la société, de la situation financière de la société et des opérations connexes, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents.

Fonctionnement de la société conformément à la loi

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a participé à la discussion sur les principales décisions de la société en lisant les documents pertinents, en assistant à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires, et a strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.

Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société était strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et qu’un système de contrôle interne relativement parfait avait été mis en place. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements et statuts de la société ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.

Situation financière de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier, le mécanisme de contrôle interne et la situation financière de la société étaient solides. Le rapport financier de 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.

Opérations entre apparentés de la société

Après vérification des opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période de déclaration, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont nécessaires et que les prix sont justes et raisonnables. Toutes les opérations entre apparentés effectuées ont suivi les procédures de prise de décisions nécessaires. Les Procédures de prise de décisions sont légales et conformes, les prix sont justes et équitables et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Acquisition et vente d’actifs par la société

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’acquisition et la vente d’actifs de la société au cours de la période considérée et a conclu que les procédures d’examen et d’approbation correspondantes et les obligations de divulgation d’informations concernant l’acquisition d’actifs par la société avaient été respectées, que le prix de transaction de l’acquisition d’actifs était raisonnable et qu’il n’y avait pas eu de dommage aux droits et intérêts des actionnaires ni de perte d’actifs de la société.

Vérifier le fonctionnement du système de contrôle interne

Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et l’exploitation du système de contrôle interne de la société, et a conclu que la société avait formulé une série de systèmes de gestion du contrôle interne relativement parfaits conformément aux exigences des lois et règlements, ainsi qu’à ses propres caractéristiques et conditions d’exploitation réelles, et qu’elle pouvait les mettre en œuvre efficacement.

Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.

Vérifier l’utilisation des fonds collectés

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et a estimé que la société pouvait utiliser rationnellement et efficacement les fonds collectés par la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, le système de gestion des fonds collectés et d’autres lois et règlements pertinents. L’utilisation effective des fonds collectés est conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires.

Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés

La société a mis en place un système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, et le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et géré l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée sur les questions importantes de la société. Il a été estimé que la société pouvait bien gérer l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée conformément aux exigences du système d’association de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, et qu’elle pouvait enregistrer fidèlement et complètement le rapport, la transmission, la préparation, l’examen et la vérification de l’information privilégiée avant la divulgation publique. La liste de tous les initiés à l’information privilégiée dans tous les liens, y compris la divulgation, n’a pas eu d’opérations d’initiés, a maintenu les principes d’ouverture, d’équité et d’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise, et peut efficacement protéger les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs.

Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société

En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer ses fonctions de surveillance avec diligence et diligence, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, afin de protéger et de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.

Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne. Vérifier la situation financière de la société et superviser le fonctionnement financier de la société en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers.

Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.

Renforcer l’apprentissage et améliorer efficacement les capacités professionnelles et le niveau de supervision.

Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Conseil des autorités de surveillance 22 mars 2022