Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) S’efforcer de faire progresser tous les travaux afin de maintenir un développement stable de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Examen des activités en 2021
En 2021, l’entreprise a fait face à l’épidémie de covid – 19, au ralentissement du marché et à la forte hausse des prix des matières premières.
La zone de vente de la Division s’est agrandie et a obtenu des résultats.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3 006 milliards de RMB, en hausse de 37,26% d’une année sur l’autre, dont les ventes de volailles vivantes.
Le chiffre d’affaires des ventes s’est élevé à 761 millions de RMB, en hausse de 52,76% d’une année sur l’autre, et celui des ventes de produits frais de glace à 1 826 millions de RMB, en hausse de 15,04% d’une année sur l’autre; En 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 25 678600 RMB, en baisse par rapport à l’année précédente.
85,28%. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 2868 milliards de RMB, en hausse de 20,64% par rapport au début de l’année. Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf membres, dont trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration se compose d’un Comité de stratégie, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. Chaque Comité spécial se conforme strictement aux règles et règlements pertinents et s’acquitte de ses responsabilités, renforçant ainsi le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu des élections générales.
Convocation et contenu de la réunion du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 16 réunions du Conseil d’administration. La convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote et le procès – verbal des réunions précédentes du Conseil d’administration ont été normalisés conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. Les détails de la réunion sont les suivants:
Date de la réunion Questions examinées à la session
1. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Janvier 2021 troisième Conseil d’administration 2. Proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles offertes au public par la société
1 28e séance, le 11 mars 3. Proposition de plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
Recommandation 4 Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
5. Proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés
6. Proposition relative à l’établissement proposé de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) règles de l’assemblée des détenteurs d’obligations pour les obligations convertibles de sociétés
7. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
8. Proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
9. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
10. Proposition relative à la formulation du système de gestion des fonds collectés
11. Proposition de nomination du Vice – Président de la société;
12. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Troisième Conseil d’administration 1. Proposition relative à la reconnaissance des opérations entre apparentés des petites et moyennes entreprises
2 Vingt – neuvième réunion, février 2021 2. Proposition de renouvellement du bail de la maison de la partie liée par la filiale
Séance du 5 mars 3. Proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
4. Proposition d’acquisition de Hunan sanjian Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd.
1. Proposition d’investissement pour la construction d’une écloserie d’alevins d’oiseaux à plumes Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Mars 2021 troisième Conseil d’administration 2. Proposition relative à l’investissement de Hunan Xiangjia tangyou Agricultural Co., Ltd. Dans la construction d’un centre de tri et de transformation d’agrumes de 100000 tonnes lors de la 30e réunion le 5 mars
3. Proposition relative à la demande de prêt d’immobilisations à moyen et à long terme de 200 millions de RMB présentée par la société à la Sous – direction de Shimen
1. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
2. Rapport sur les travaux du Président en 2020
3. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
7. Proposition de rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés 8. Troisième Conseil d’administration en mars 2021 Proposition de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
À la 31e séance, le 15 avril. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
Recommandation 10 Proposition relative à la rémunération des administrateurs en 2021
11. Proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs en 2021
12. Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021
13. Proposition de modification des conventions comptables
14. Proposition relative à la création d’une filiale Holding par des investissements étrangers
15. Proposition relative à la demande de financement présentée par la société à la succursale de Macao du Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
16. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
1. Proposition d’ajustement du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par émission publique de la société Proposition relative au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) de la société 5, trente – deuxième réunion, avril 2021 3. Proposition de rapport de discussion et d’analyse de 13 jours (version révisée) sur la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
4. Proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés (projet révisé)
5. Proposition relative aux règles de l’assemblée des détenteurs d’obligations (version révisée) pour les obligations convertibles de sociétés Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Troisième Conseil d’administration en avril 2021
6 27e séance 1. Rapport du premier trimestre 2021
Observations
Troisième Conseil d’administration en mai 2021
7 11e séance 1. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Observations
Mai 2021 troisième Conseil d’administration 1. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société
8 25e séance 2. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société
Recommandation 3 Proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
1. Proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative à l’élection du Vice – Président du quatrième Conseil d’administration de la société
3. Proposition relative à l’élection des membres spéciaux du quatrième Conseil d’administration de la société
4. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Nommer M. Yu Ziwen Président de la société
Le quatrième Conseil d’administration (2) a nommé M. He yechun Vice – Président et Secrétaire du Conseil d’administration en juin 2021.
Lors de la première réunion, le 11 septembre (3), Mme Yang Wenju a été nommée Vice – Présidente de la société.
Nommer M. Wu Zhigang Vice – Président de la société
Nommer M. Tang shanchu Directeur financier de la société
Nommer M. Chen Haiou Vice – Président de la société
Nommer M. Zhao Kecheng Vice – Président de la société
5. Proposition de nomination du chef du Département de l’audit interne de la société
6. Proposition relative à la nomination du représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
10 août 2021 quatrième Conseil d’administration 1. Proposition d’investissement et de création de filiales Holding et de transactions connexes;
11e séance 2. Proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques.
1. Proposition relative au rapport semestriel de 2021
11 août 2021 4e Conseil d’administration 2. “OFF”
