Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Xiao Hainan)
En tant qu’administrateur indépendant des troisième et quatrième sessions du Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Je me suis efforcé de jouer le rôle d’administrateur indépendant, de faire preuve de diligence raisonnable, d’assister activement aux réunions pertinentes et d’examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration afin de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Les responsabilités des administrateurs indépendants en 2021 sont décrites comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 16 réunions. J’y assisterai 16 fois et j’y assisterai 16 fois en personne, sans absence ni procuration.
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales extraordinaires et l’Assemblée générale annuelle de 2020. J’assisterai à quatre assemblées générales et j’assisterai personnellement à quatre assemblées générales sans aucune absence.
En 2021, après un examen attentif, toutes les propositions et questions connexes soumises au Conseil d’administration pour examen ont été approuvées sans opposition. La convocation et la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces, ce qui est dans l’intérêt de la société et des actionnaires.
II. Publication d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’a I pris l’initiative de comprendre et d’obtenir l’information et les documents nécessaires à la prise de décisions avant la réunion du Conseil d’administration, au cours de laquelle chaque proposition a été soigneusement examinée, et j’ai participé activement à la discussion et présenté des propositions de rationalisation. En 2021, conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société:
Numéro de série heure de la réunion nom de la réunion question type d’avis
À propos de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
Avis indépendant sur la question
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
1. La deuxième opinion indépendante du troisième Conseil d’administration en janvier 2021 a approuvé la proposition de la société de formuler Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co., Ltd.
Avis indépendants sur le système de gestion des fonds collectés par la société
Sur la nomination de Zhao Ke Cheng comme Vice – Président de la société
Avis
Le 5 février 2021, le deuxième projet de loi sur la reconnaissance des opérations entre apparentés des petites et moyennes entreprises du troisième Conseil d’administration
La dix – neuvième réunion du 2 février a approuvé la proposition de renouvellement du bail de la maison de la partie liée par la filiale.
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
À propos du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Opinion indépendante
Sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Observations indépendantes sur les rapports
Rapport unique sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Avis
3 onzième réunion du troisième Conseil d’administration sur le renouvellement de l’opinion indépendante de l’institution d’audit en 2021, tenue le 15 mars 2021
À propos des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021
Avis indépendant sur le régime de rémunération
En ce qui concerne les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021
Opinion indépendante
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Concernant l’occupation des actifs de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Description spéciale et indépendance du Fonds et de la garantie externe de la société
Observations
Sur l’ajustement de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par les sociétés
Avis indépendant sur le plan de distribution
À propos du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avis indépendant sur (projet révisé)
À propos de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds (version révisée)
Opinion indépendante
À propos de l’dilution de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
Le troisième rapport au comptant, les mesures de remplissage et les engagements pertinents du troisième Conseil d’administration en avril 2021
4 l’avis indépendant de la 12e réunion (projet révisé) du 13 avril a approuvé la conversion de
Règlement de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés (révisé)
Opinion indépendante
À propos de l’dilution de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société
Rendement au comptant, mesures de remplissage et engagements des parties concernées
Avis indépendant sur (projet révisé)
À propos de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) convertible
Règlement de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés (révisé)
Opinion indépendante
5 avis de la 14e réunion du troisième Conseil d’administration sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment en mai 2021
Questions relatives à l’élection des administrateurs non indépendants lors de la troisième session du Conseil d’administration en mai 2021
À la 15e séance, le 25 juin, le Conseil d’administration a approuvé les questions relatives à l’élection d’administrateurs indépendants à la session suivante du Conseil d’administration.
7 avis de la réunion de 11 jours du quatrième Conseil d’administration sur l’approbation indépendante de la proposition de nomination des cadres supérieurs de la société en juin 2021
8 proposition de la deuxième réunion du 11e Conseil d’administration sur l’approbation des investissements et de la création de filiales Holding et des opérations connexes en août 2021
À propos du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Avis indépendants sur les rapports spéciaux sur la situation
Août 2021 troisième élection partielle des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
L’avis de l’Assemblée du 25 septembre est d’accord sur l’occupation des actifs de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Description spéciale et indépendance du Fonds et de la garantie externe de la société
Observations
10 avis de la 4e réunion du Conseil d’administration tenue le 28 septembre 2021 sur le consentement indépendant à la garantie du prêt de la petite société holding
11 avis de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 18 octobre 2021 sur le consentement indépendant à la garantie du financement des filiales à part entière
12 avis indépendant sur la prorogation de la période de validité de la réunion de 28 jours du Conseil d’administration du quatrième Conseil d’administration en décembre 2021
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, je m’acquitte de mes fonctions conformément aux statuts et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration.
En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu une réunion pour examiner les questions relatives à la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et à la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, exercer pleinement les fonctions de supervision des questions pertinentes du Comité spécial du Conseil d’administration et protéger Les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration, je m’acquitte efficacement de mes fonctions conformément aux statuts et aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, et le Comité de nomination a procédé à un examen de qualification du Conseil d’administration et de la haute direction de la société. Au cours de l’année, il a participé à trois réunions du Comité de nomination, discuté de l’élection des administrateurs et des cadres supérieurs par la société, exercé pleinement les fonctions de supervision des questions pertinentes du Comité spécial du Conseil d’administration et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise, communiqué activement avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise, et j’ai appris la situation du projet, le contrôle interne et la situation financière de chaque région de l’entreprise sous de nombreux angles et aspects; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société, faire activement des suggestions sur la gestion de la société et s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants.
V. Questions diverses
En 2021, je n’ai pas proposé de réunion distincte du Conseil d’administration; Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif; Aucune objection n’a été soulevée à l’égard d’autres questions pertinentes de la société, telles que le cas de la réunion des administrateurs.
Vi. Coordonnées
Nom: Xiao Navy
Mes coordonnées: [email protected].
Je remercie le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de la société de leur coopération et de leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions. En 2022, je continuerai à travailler avec diligence et diligence conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, et à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour la stratégie de développement, le contrôle interne et la gestion optimale de l’entreprise.
