Code du titre: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) titre abrégé: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) numéro d'annonce: 2022 - 011 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Annonce des résolutions de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) La réunion a été convoquée et présidée par M. Rao Tianyu, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Trois autorités de surveillance devraient assister à la réunion et trois autorités de surveillance ont effectivement assisté à la réunion. L'avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
2. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 préparé et examiné par le Conseil d’administration et les procédures de son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Les données financières de la société pour 2021 ont été vérifiées Par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’audit (Tianjian Shen [2022] No 2 - 50) a été publié, confirmant l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation opérationnelle réelle de la société en 2021, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le rapport annuel 2021 et son résumé (avis public No 2022 - 009) sont divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021. Le rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021 est donc approuvé.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Afin d'assurer une rentabilité soutenue et stable et une bonne situation financière de la société, et compte tenu de la situation réelle et du plan de développement futur de la société, la société a décidé que le plan de distribution des bénéfices pour 2021 était le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds d'accumulation n'étaient prévus pour 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les instructions spéciales du Conseil d'administration concernant l'absence de dividende en espèces en 2021 (annonce no 2022 - 012) sont divulguées.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto - évaluation du contrôle interne en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète objectivement et réellement la situation du contrôle interne de la société en 2021. Le système de contrôle interne existant de la société a été essentiellement établi et peut répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de la société. La procédure de préparation et d'examen du rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021 par le Conseil d'administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la construction et de l'exploitation du système de contrôle interne de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Examen et adoption de la proposition relative aux instructions spéciales sur le dépôt et l'utilisation annuels des fonds collectés
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Notes spéciales sur le dépôt annuel et l'utilisation des fonds collectés (annonce no 2022 - 013) divulguées.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment (annonce no 2022 - 014) divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
8. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’institution d’audit de la société en 2021, qu’elle est qualifiée pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et qu’elle possède de bonnes compétences professionnelles, une capacité de protection des investisseurs, une qualité professionnelle et un statut d’intégrité. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) adhère au principe de l'audit indépendant dans le processus d'exercice, reflète objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société, s'acquitte effectivement des responsabilités de l'institution d'audit et accepte de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d'audit financier de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le renouvellement proposé de l'institution d'audit (annonce no 2022 - 015) divulguée
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération est établi conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et à d’autres systèmes pertinents de l’entreprise, qu’il est conforme à l’échelle d’exploitation de l’entreprise et qu’il fait référence au niveau de rémunération de l’industrie. Il approuve donc le régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 - 016). Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la reconnaissance des opérations entre apparentés et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 sont fondées sur le principe de l’équité, que les prix sont justes et raisonnables, qu’elles n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé les questions relatives aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la reconnaissance des opérations entre apparentés et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (annonce no 2022 - 017) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Conseil des autorités de surveillance 23 mars 2022
