Code du titre: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) titre abrégé: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) numéro d’annonce: 2022 – 020 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération et adoption à la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la bourse, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le mercredi 13 avril 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 13 avril 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 13 avril 2022 à 15 h le 13 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même ou autorise d’autres personnes à y assister en remplissant la procuration. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 7 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion No 9, Jiashan Road, tianfong Mountain Residential Committee, Shimen County Economic Development Zone, Hunan Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition d’instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés √
7.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
9.00 proposition sur la rémunération des administrateurs en 2022 √
10.00 proposition sur la rémunération des superviseurs en 2022 √
11.00 √ sur la reconnaissance des opérations entre apparentés et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Proposition
2. Instructions spéciales:
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 22 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter la publication de la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions examinées à cette Assemblée sont des questions importantes qui ont une incidence sur Les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) est compté et divulgué séparément.
Iii. Codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le tableau ci – dessus pour plus de détails;
2. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100; 3. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de présentation des propositions 1.00 et 2.00 sans répétition;
4. Il n’y a pas de propositions mutuellement exclusives à l’Assemblée générale des actionnaires, ni de propositions qui nécessitent un vote Article par article, ni de propositions qui nécessitent un vote par catégorie.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé, les formalités d’inscription à l’Assemblée doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité à l’heure d’inscription déterminée dans l’avis.
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsque l’agent est chargé, il doit s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée à l’heure d’inscription fixée dans l’avis avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire de L’agent.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Une télécopie ou une lettre doit être envoyée ou télécopiée au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 12 avril 2022. Les actionnaires qui s’inscrivent par lettre ou par télécopieur doivent, après l’envoi de la lettre ou de la télécopie, appeler le Bureau du Conseil d’administration de la société pour confirmation. Please send the letter to: No. 9 Jiashan Road, tianfong Mountain Neighborhood Committee, Shimen County Economic Development Zone, Hunan Province Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) , zip code: 415300
(Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale » dans la lettre), télécopieur: 0736 – 5223898.
Les documents d’enregistrement susmentionnés doivent être accompagnés d’une copie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit être apposée avec le sceau officiel de la société. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée signifient à la société les documents susmentionnés et le formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires (voir annexe III) en personne, par lettre ou par télécopieur.
2. Date d’inscription:
Le 12 avril 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h (pour les inscriptions par correspondance, l’heure de réception indiquée par le cachet de la poste l’emporte)
3. Lieu d’enregistrement:
No 9 Jiashan Road, tiandongshan Neighborhood Committee, Shimen County Economic Development Zone, Hunan Province
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: He yechun, Yi CaiHong
Adresse électronique de contact: [email protected]. B) la question;
Tél.: 0736 – 5223898;
Fax: 0736 – 5223888
5. Les frais d’hébergement, de logement et de transport du personnel participant à la réunion sont à leurs propres frais (Conseil d’amitié: Étant donné qu’il est actuellement en période de prévention et de contrôle de l’épidémie, les actionnaires participant à la réunion sur place doivent se conformer aux exigences pertinentes en matière de prévention et d’isolement de l’épidémie à destination et en provenance du lieu).
6. Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire et à participer à la réunion.
7. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote, voir l’annexe I.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Board of Directors
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “362982”, et le vote est abrégé en “Xiangjia vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 13 avril 2022 (convoqué par l’Assemblée générale des actionnaires sur place)
Date d’ouverture) 9 h 15, heure de clôture: 15 h le 13 avril 2022 (date de clôture de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Si je (la société) ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le mandataire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi (la société). Durée de validité: de la date de signature de la présente procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Instructions de vote
