Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Independent Director
Rapport annuel 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu'administrateur indépendant de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d'administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux, et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. On trouvera ci - après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d'administration et 4 réunions des actionnaires. Le 1er décembre 2021, en tant que candidat à l'administrateur indépendant du cinquième Conseil d'administration, j'ai assisté à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, j'ai expliqué ma situation personnelle et je suis devenu administrateur indépendant du cinquième Conseil d'administration de la société après délibération et approbation par l'Assemblée générale des actionnaires. Dans un esprit de diligence raisonnable, j'a i assisté à la première réunion du cinquième Conseil d'administration convoquée par la société, j'ai soigneusement examiné la proposition de réunion et les documents connexes, j'ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j'ai fait des suggestions raisonnables, j'ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d'administration, j'ai exercé mon droit de vote avec prudence et j'ai voté pour les questions pertinentes examinées lors de la réunion du Conseil d'administration.
La convocation de la première réunion de la cinquième session du Conseil d'administration de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Je n'ai pas soulevé d'objection à toutes les propositions et autres questions de la première réunion de la cinquième session du Conseil d'administration de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
À la première réunion du cinquième Conseil d'administration, tenue le 7 décembre 2021, j'ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l'emploi de cadres supérieurs et à la participation de Hangzhou microlight Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, à l'appel d'offres pour 51% des actions de Zhejiang mal fan Co., Ltd. Par l'intermédiaire de la Bourse des droits de propriété de Zhejiang.
Sur la base d'un jugement indépendant, j'estime que les questions examinées à la première réunion du cinquième Conseil d'administration de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux Statuts de la société, et reflètent les principes d'ouverture, d'équité et d'impartialité. La procédure d'examen des questions importantes de la société est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Enquête sur l'entreprise
Depuis mon entrée en fonction en décembre 2021, j'a i activement communiqué avec la société au sujet de l'exploitation quotidienne, de la situation financière et du contrôle interne de la société, et j'ai maintenu une communication étroite avec d'autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société au sujet de l'emploi de cadres supérieurs de La société et de la participation de la filiale à part entière Hangzhou microlight Technology Co., Ltd. à l'appel d'offres pour 51% des capitaux propres de Zhejiang mal Fan Co., Ltd. Par l'intermédiaire de la Bourse de propriété de Zhejiang. Être informé en temps opportun de l'état d'avancement de toutes les questions importantes de l'entreprise, prêter attention aux reportages des médias sur l'entreprise, comprendre le fonctionnement et la gouvernance de l'entreprise et fournir des références et des suggestions pour la prise de décisions du Conseil d'administration.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d'administration
Je suis membre du Comité de stratégie, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d'évaluation du cinquième Conseil d'administration et j'ai été coordonnateur du Comité de rémunération et d'évaluation du cinquième Conseil d'administration.
En décembre 2021, après avoir été élu par tous les membres du Comité de rémunération et d'évaluation, j'ai présidé une réunion du Comité de rémunération et d'évaluation conformément aux dispositions pertinentes et j'ai élu le Coordonnateur du Comité de rémunération et d'évaluation du cinquième Conseil d'administration, qui s'est acquitté efficacement de ses fonctions.
En tant que membre du Comité de mise en candidature, j'ai assisté à la réunion du Comité de mise en candidature, j'ai élu le Coordonnateur du Comité de mise en candidature du cinquième Conseil d'administration et j'ai soigneusement vérifié les qualifications des cadres supérieurs et des directeurs de l'audit interne pour s'acquitter efficacement de leurs fonctions.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Information Disclosure of the company
Après mon entrée en fonction le 1er décembre 2021, j'ai demandé à la société de fournir à l'avance les documents pertinents pour l'examen et la prise de décisions des questions importantes examinées par le Conseil d'administration de la société, de prêter attention à la divulgation de l'information de la société, de superviser et d'inspecter la divulgation de l'information de la société en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les règlements pertinents du système de divulgation de l'information de la société. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Gouvernance d'entreprise
Conformément à l'avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la mise en œuvre d'activités spéciales visant à renforcer la gouvernance d'entreprise des sociétés cotées et aux dispositions et exigences des documents pertinents des autorités de réglementation, je continue de prêter attention au travail de gouvernance d'entreprise, d'examiner attentivement les Documents pertinents de la société et de faire des suggestions. Grâce à une supervision et à une inspection efficaces, les administrateurs indépendants s'acquittent pleinement de leurs fonctions, ce qui favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d'administration et protège efficacement les droits et les intérêts de la société et des investisseurs.
Formation et apprentissage
Après être devenu administrateur indépendant du cinquième Conseil d'administration de la société, j'ai consulté l'annonce publiée depuis la cotation de la société pour en savoir plus sur la divulgation de l'information de la société. Afin de mieux s'acquitter de mes fonctions et de jouer pleinement le rôle d'administrateur indépendant, j'ai étudié attentivement les lois, règlements et règles les plus récents, j'ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d'entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, j'ai participé activement à la formation, j'ai pleinement compris les divers systèmes de gestion des sociétés cotées et j'ai constamment amélioré ma capacité d'exercer mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics et fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l'entreprise.
Vi. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d'administration;
2. Il n'est pas proposé d'employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n'y a pas d'institution indépendante d'audit externe et d'organe consultatif.
En 2022, conformément aux principes de loyauté, de diligence, d'indépendance et d'impartialité, j'étudierai activement les lois et règlements pertinents en matière de valeurs mobilières, j'utiliserai mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement sain de l'entreprise, je m'acquitterai consciencieusement de mes fonctions, je fournirai des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d'administration et je jouerai pleinement le rôle des administrateurs indépendants.
Directeur indépendant: Shen Jianxin
22 mars 2022
