Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Questions relatives à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Opinions indépendantes exprimées
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) En tant qu’administrateur indépendant de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Conformément à l’avis sur la réglementation des opérations de capital entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56) et à l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), nous avons procédé à une compréhension et à un examen sérieux de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société et de la garantie externe de la société. Les notes spéciales et les avis indépendants suivants sont publiés:
Notes spéciales et avis indépendants sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
En 2021, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées qui se sont produites au cours des périodes précédentes et se sont poursuivies jusqu’à la période de Déclaration.
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe
En 2021, la société n’a pas de garantie extérieure sous quelque forme que ce soit, et il n’y a pas non plus d’événements de garantie extérieure survenus au cours des périodes précédentes et se poursuivant au cours de l’année en cours.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait. Le système de contrôle interne est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents de la Chine, ainsi qu’aux exigences des activités opérationnelles actuelles de la société, avec une plus grande intégrité, rationalité et efficacité. Les activités telles que la gouvernance d’entreprise, la production et l’exploitation, la divulgation d’informations et les questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions du système de contrôle interne de la société, et les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien des activités sont raisonnablement contrôlés. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation du contrôle interne de la compagnie et le contrôle interne est efficace.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à l’avis de la c
Avis indépendants sur le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Le Conseil d’administration, conformément à l’avis de la c
Avis indépendants sur la révision du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Cette révision du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs contribuera à mieux mobiliser l’enthousiasme et la créativité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, à améliorer le mécanisme d’incitation et de retenue adapté au système des sociétés cotées et à améliorer le niveau de gestion opérationnelle de la société. Nous convenons de modifier le système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Il est également convenu de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Vi. Opinion indépendante sur la proposition de renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
Conformément aux dispositions pertinentes, nous avons examiné la question du renouvellement du cabinet comptable de la société et émis les avis suivants: 1. Avis d’approbation préalable
La société emploie actuellement Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée « tianjian») conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts; Tianjian possède des qualifications professionnelles dans les domaines des valeurs mobilières, des contrats à terme et d’autres activités connexes, ainsi qu’une riche expérience et des capacités en matière d’audit des sociétés cotées. Au cours de l’audit de 2021, Tianjian a mis en place une équipe d’audit ayant de solides compétences professionnelles et une bonne éthique professionnelle, conformément aux principes d’intégrité, d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, et a été en mesure de mieux répondre aux exigences de la société en matière d’établissement et de perfectionnement du contrôle interne et de l’audit Nous croyons que Tianjian a la capacité de continuer à servir d’organisme d’audit pour 2022.
En résum é, afin d’assurer la continuité des travaux d’audit de la société, nous convenons de soumettre la question de la nomination continue de Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinion indépendante
Après examen, nous croyons que Tianjian est conforme aux règlements pertinents en ce qui concerne la qualification des entreprises de valeurs mobilières et d’autres aspects. Dans le processus de prestation de services d’audit à la société, Tianjian respecte strictement les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité de la pratique. Le rapport d’audit publié reflète objectivement et équitablement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Tianjian a terminé avec succès les travaux d’audit de la société en 2021 et a protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons de continuer à nommer Tianjian comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Shen MengHui Hu Xiaoming Shen Jianxin
22 mars 2022
