Code des valeurs mobilières: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) titre abrégé: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Il y a 3 superviseurs qui assistent à la réunion et 3 superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Zhang Jisheng, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. L’avis, la convocation, la convocation et les procédures de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions des statuts Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen attentif par tous les superviseurs présents, le vote est le suivant:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
2. La proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 008) de la société et le résumé du rapport annuel 2021 sont publiés simultanément dans le Securities Times et le Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
4. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements et qu’elle peut les mettre en œuvre efficacement. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société était normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
5. La proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme à l’avis de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le jour de l’annonce. L’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 dans le Securities Times et le Shanghai Securities Journal (annonce no 2022 – 009).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
7. La proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
8. La proposition de modification du système de gestion des salaires des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs (révisé en mars 2022).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
9. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le Conseil des autorités de surveillance convient de continuer à nommer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme auditeur de la société en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le jour de l’annonce. The Securities Times and the Shanghai Securities News Announcement on the proposed Renewal of the audit institution for 2022 (Announcement No. 2022 – 010).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter 1. Résolutions de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Conseil des autorités de surveillance
23 mars 2012
