Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions avec sérieux et a renforcé et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les exigences pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. L’entreprise a mené la direction et l’ensemble du personnel à mener à bien de manière ordonnée les travaux de « recherche et développement rapides, saisie des commandes, gestion forte, réduction des coûts, amélioration de la qualité et augmentation des avantages», a surmonté de nombreuses difficultés telles que l’augmentation des prix des matières premières, l’appréciation du RMB et l’épidémie de covid – 19, et a réalisé un développement sain et rapide. Les détails des travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont les suivants: I. principales activités en 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 111160 800 RMB, en hausse de 39,27% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 254429 200 RMB, en hausse de 31,53% d’une année sur l’autre. Les principaux travaux de l’entreprise sont les suivants:
1. L’entreprise met activement en œuvre la stratégie de d éveloppement axée sur l’innovation, améliore continuellement la capacité et la qualité de l’équipe de R & D, accélère le processus de développement et d’industrialisation de nouveaux produits, enrichit les séries de produits, augmente les variétés de produits, lance 29 nouveaux produits au niveau de l’entreprise et passe 8 nouvelles évaluations provinciales de produits; 61 brevets ont été autorisés, dont 4 brevets d’invention, 53 brevets de modèle d’utilité, 4 brevets d’apparence, 4 Droits d’auteur sur les logiciels, 60 ST et 180 St de servomoteurs ont été inclus dans le catalogue des produits d’équipement Energy Star du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information (2021). Compte tenu de la pénurie d’approvisionnement en puces à l’étranger, un contrôleur d’entraînement de puces basé sur des puces domestiques est mis au point pour assurer le bon déroulement de la production. Pour faire face à la forte augmentation des prix des matières premières, optimiser continuellement le plan de conception et accroître la compétitivité des produits. Au cours de la période considérée, l’investissement de la société dans la recherche et le développement s’est élevé à 44 412000 RMB, en hausse de 30,01% par rapport à l’année précédente.
2. Face à la forte augmentation des prix des matières premières et à l’appréciation du RMB, l’entreprise a surmonté les difficultés, renforcé la communication avec les clients, consolidé les relations avec les clients et ajusté les prix de manière raisonnable. Renforcer le développement du marché des nouveaux produits et participer activement aux expositions en ligne et hors ligne pour ouvrir de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires intérieur de 5683203 millions de RMB, en hausse de 27,30% par rapport à l’année précédente; Le chiffre d’affaires des ventes à l’étranger s’est élevé à 5432877 millions de RMB, en hausse de 54,45% par rapport à l’année précédente. ECM Motor a réalisé un chiffre d’affaires de 1550517 millions de RMB, en hausse de 51,61% par rapport à l’année précédente, et servomoteur a réalisé un chiffre d’affaires de 50 048700 RMB, en hausse de 41,25% par rapport à l’année précédente. La part des ventes de servomoteurs et de moteurs ECM a augmenté de 1,2%, et la structure des produits a été continuellement optimisée.
3. Renforcer la gestion des investissements. Au cours de la période considérée, 10 millions de yuan RMB ont été investis dans la création de Hangzhou Caitong Haixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Représentant 121936%, qui a été investi dans Haizhou Rapid Core (Hangzhou) Technology Co., Ltd. L’investissement de 7,5 millions de RMB dans Zhejiang shunyun Interconnect Technology Co., Ltd., le principal opérateur du « cerveau de l’industrie électrique », représente 5%; Investissement de 12 millions de RMB pour participer à Jiangsu youanshi Battery Materials Co., Ltd. Et entrer dans l’industrie du phosphate de lithium – fer, représentant 20%. La société transfère 100% des capitaux propres de Hangzhou Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) Co., Ltd. Au cours de la période considérée, la société a recouvré 61 736200 RMB de fonds d’investissement et de compensation des résultats et a versé 29,5 millions de RMB de fonds d’investissement, ce qui a permis d’optimiser la structure et la qualité des investissements. La société a confié la gestion financière des fonds propres inutilisés à condition d’assurer la sécurité des fonds, la légalité et la conformité des opérations et de ne pas affecter la production et l’exploitation, ce qui a permis d’obtenir un revenu d’investissement de 43 183100 RMB.
4. Achever l’élection de la cinquième session du Conseil d’administration, optimiser davantage la structure organisationnelle, réaliser l’alternance entre l’ancien et le nouveau Groupe de gestion, progresser vers la jeunesse et la spécialisation, et fournir une garantie organisationnelle pour le développement durable de haute qualité de l’entreprise.
5. Mener activement des activités de recherche d’excellence, évaluer « l’étoile du mois », renforcer la gestion, établir un mécanisme d’intervention rapide, renforcer la capacité d’intervention, comparer les objectifs annuels et le plan quinquennal, trouver des lacunes, combler les lacunes, renforcer les éléments faibles et forts, et promouvoir pleinement le développement de haute qualité, durable et rapide de l’entreprise. L’entreprise a renforcé la gouvernance d’entreprise et normalisé la divulgation de l’information. En 2020, l’évaluation de la divulgation de l’information de l’entreprise a de nouveau obtenu l’évaluation de niveau a de la Bourse de Shenzhen. Examen des travaux du Conseil d’administration en 2021 (i) Convocation et résolution du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société préparera, convoquera et tiendra la réunion en stricte conformité avec les règlements pertinents. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu 8 réunions, au cours desquelles 36 propositions ont été examinées et adoptées, comme suit:
S / N nom de la réunion heure de la réunion méthode de convocation proposition
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020;
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
3. Proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2020;
4. Proposition relative au rapport financier final de 2020;
5. Proposition relative au formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2020;
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
7. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020; 1quatorzième réunion 2021 / 3 / 22
8. Proposition de modification des conventions comptables;
9. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021;
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
11. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020;
12. Proposition de modification du capital social et des statuts;
13. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020.
Sur place, le quatrième Conseil d’administration a examiné la proposition relative à l’examen du texte intégral et du corps du rapport du premier trimestre 2021.
2 15e séance communication 2021 / 4 / 28
1. Proposition relative à la poursuite des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base;
La proposition relative à la poursuite des activités de règlement à long terme et de vente de devises sur le site du quatrième Conseil d’administration;
3 16e séance communication 2021 / 7 / 16
3. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée;
4. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport semestriel 2021;
2. Proposition relative au plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021;
4 dix – septième réunion 2021 / 8 / 24
3. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Proposition de transfert de 100% des capitaux propres des filiales à part entière.
518e séance 2021 / 10 / 18 Communication
La quatrième session du Conseil d’administration se tiendra sur place en même temps que la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
619e séance 2021 / 10 / 28 Communication
1. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration par la société.
7 vingtième réunion 2021 / 11 / 15 communication 1.1 nommer M. He Ping administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration;
1.2 nommer M. Shao Guoxin administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration;
1.3 nommer Mme He siyun administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration;
1.4 nommer M. ni Daming administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration;
1.5 nommer M. Liu Haiping administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration;
1.6 nommer M. Li Lei administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration.
2. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration par la société.
2.1 nommer M. Shen Jianxin administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration;
2.2 nommer Mme Hu Xiaoming Directrice indépendante du cinquième Conseil d’administration;
2.3 M. Shen MengHui est nommé administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration.
3. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration;
2. Proposition d’élection du Vice – Président du cinquième Conseil d’administration;
3. Proposition d’élection des membres du Comité spécial du cinquième Conseil d’administration;
4. Proposition de nomination du Directeur général;
5. Proposition de nomination du Vice – Directeur général;
6. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration;
7. Proposition de nomination du Contrôleur financier;
8. Proposition de nomination d’un représentant des affaires des valeurs mobilières;
9. Proposition de nomination du Directeur de l’audit interne;
10. Proposition visant à autoriser la filiale à part entière de microlight Technology à soumissionner pour 51% des actions de Zhejiang mal par l’intermédiaire de la Bourse de production provinciale.
Au cours de la période considérée, tous les administrateurs de la société ont fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, ont prêté une attention particulière à la situation opérationnelle, à la situation financière et aux questions importantes de la société, ont discuté et analysé en profondeur toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, ont fourni des conseils et des suggestions pour le développement de la société, ont pleinement tenu compte des intérêts et des demandes des actionnaires minoritaires dans la prise de décisions, ont effectivement amélioré la scientificité de la prise de décisions du Conseil d’administration et ont encouragé le bon fonctionnement et la gestion de la production de la société.
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont été en mesure de maintenir strictement leur indépendance et leur intégrité professionnelle, de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions, d’assister aux réunions pertinentes à temps, d’exprimer des opinions indépendantes conformément à la loi, d’exercer activement les droits des administrateurs indépendants, de formuler des recommandations sur le développement des affaires et le fonctionnement conforme de la société, et de protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants, Mme Hu Xiaoming, M. Wu Jianhua, M. Shen Jianxin et M. Shen MengHui, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Organisation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Organisation de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué et organisé quatre assemblées générales, dont une Assemblée générale annuelle et une Assemblée générale extraordinaire.
