Code des valeurs mobilières: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) titre abrégé: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister (dont M. Shen Jianxin, M. Shen MengHui et Mme Hu Xiaoming, administrateurs indépendants, ont assisté à la réunion par voie de vote par correspondance). Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. He Ping, Président du Conseil d’administration de la société. La procédure d’avis, de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions des Statuts de la société Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par tous les administrateurs présents, les votes sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et rapport annuel 2021 du Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. La proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 008) de la société sont publiés simultanément dans le Securities Times et le Shanghai Securities Journal, les médias d’information désignés de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
6. La proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le jour de l’annonce. L’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 dans le Securities Times et le Shanghai Securities Journal (annonce no 2022 – 009).
Le Conseil d’administration estime que la formulation du plan de distribution des bénéfices tient compte de la situation actuelle des bénéfices, de la situation réelle des flux de trésorerie d’exploitation et du plan de développement futur de la société, partage les résultats d’exploitation de la société avec tous les actionnaires et est conforme au droit des sociétés et à L’avis de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
8. La proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
9. La proposition de modification du système de gestion des salaires des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs (révisé en mars 2022).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le jour de l’annonce. The Securities Times and the Shanghai Securities News Announcement on the proposed Renewal of the audit institution for 2022 (Announcement No. 2022 – 010).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
11. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le jour de l’annonce. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 du Securities Times et du Shanghai Securities Journal (annonce no 2022 – 011).
Documents à consulter 1. Résolutions de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Conseil d’administration
23 mars 2012
