Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Independent Director
Rapport annuel 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux, et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. On trouvera ci – après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. À l’expiration de mon mandat d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, je suis devenu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société le 1er décembre 2021 après délibération et approbation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021. Avec diligence et diligence, j’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, j’ai soigneusement examiné les propositions et les documents pertinents, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai joué un rôle positif dans La prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et j’ai voté pour les questions pertinentes examinées à chaque réunion du Conseil d’administration.
La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. À la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 22 mars 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le changement de convention comptable et le plan de distribution des bénéfices en 2020. Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2021.
2. À la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 16 juillet 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la poursuite des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base, la poursuite des activités de règlement à terme et de vente de devises et l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée.
3. À la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 24 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ainsi que sur le plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021. 4. J’ai émis des avis indépendants sur le transfert de 100% des capitaux propres des filiales à part entière de la société à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 18 octobre 2021.
5. À la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 15 novembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élection des administrateurs du cinquième Conseil d’administration par la société.
6. Lors de la première réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 7 décembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’emploi de cadres supérieurs de la société et à la participation de Hangzhou microlight Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, à l’appel d’offres pour 51% des actions de Zhejiang mal fan Co., Ltd. Par l’intermédiaire de la Bourse des droits de propriété de Zhejiang.
Sur la base d’un jugement indépendant, j’estime que les questions examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et qu’elles reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. La procédure d’examen des questions importantes par la société est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise afin de comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, le contrôle interne et la gestion financière, de maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise, d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, de prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et de cibler la stratégie de développement de l’entreprise, de renforcer le contrôle interne et d’améliorer les revenus de la gestion financière. Faire des recommandations d’un point de vue professionnel.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Je suis membre du Comité de vérification et du Comité de rémunération et d’évaluation des 4e et 5e conseils d’administration et j’ai été coordonnateur du Comité de vérification des 4e et 5e conseils d’administration.
En 2021, en tant que coordonnateur du Comité d’audit, j’ai convoqué et présidé la réunion du Comité d’audit conformément aux dispositions pertinentes, examiné les rapports périodiques et les rapports d’audit interne de la société, supervisé l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne et communiqué avec l’expert – comptable agréé pour L’audit annuel sur l’Organisation et l’état d’avancement de l’audit afin de s’acquitter efficacement de mes responsabilités.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai assisté à la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation à temps et j’ai soigneusement examiné les résultats de l’évaluation du rendement et de l’attribution des primes de fin d’année en 2020, et j’ai élu le Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration pour s’acquitter efficacement de mes responsabilités.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Information Disclosure of the company
En 2021, j’ai demandé à la société de fournir à l’avance les documents pertinents pour les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, de superviser et d’inspecter la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes du système de divulgation de l’information de la société, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Gouvernance d’entreprise
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la mise en œuvre d’activités spéciales visant à renforcer la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et aux dispositions et exigences des documents pertinents des autorités de réglementation, je continue de prêter attention au travail de gouvernance d’entreprise, d’examiner attentivement les Documents pertinents de la société et de faire des suggestions. Grâce à une supervision et à une inspection efficaces, les administrateurs indépendants s’acquittent pleinement de leurs fonctions, ce qui favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protège efficacement les droits et les intérêts de la société et des investisseurs.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation, la compréhension complète des systèmes de gestion des sociétés cotées et l’amélioration continue de ma capacité à exercer mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics et fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise. En 2021, j’ai participé à la troisième formation de suivi des administrateurs indépendants des sociétés cotées en 2021 organisée par la Bourse de Shanghai et j’ai obtenu un certificat de formation de suivi.
Vi. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, je continuerai d’étudier activement les lois et les règlements, d’utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement de l’entreprise, de m’acquitter sérieusement de mes responsabilités, de fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et de jouer pleinement le Rôle des administrateurs indépendants, conformément aux principes de loyauté, de diligence, d’indépendance et d’impartialité.
Directeur indépendant: Shen MengHui
22 mars 2022
