Code des valeurs mobilières: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) titre abrégé: Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 13 avril 2022, 15 h
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 13 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste à l’Assemblée des actionnaires sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée des actionnaires sur place et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 8 avril 2022
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, bâtiment administratif, No 365, xingzhong Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021; √
3.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021; √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021; √
5.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022; √
6.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021; √
Règlement sur l’établissement du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
7,00 √
La proposition de marquage;
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022; √
Révision du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
9,00 √
Motion of Degree.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié dans le Securities Times, Shanghai Securities News et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 23 mars 2022. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, le résumé du rapport annuel de 2021 (annonce no 2022 – 008), le rapport annuel de 2021, le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021, le rapport sur le budget financier de 2022, L’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (annonce no 2022 – 009) et le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024), Annonce concernant le renouvellement proposé de l’institution d’audit pour 2022 (annonce no 2022 – 010), système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs tableau comparatif révisé, système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Note spéciale: pour la proposition 6 – 9 ci – dessus, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, les votes des autres actionnaires seront comptés et divulgués séparément.
Méthode d’inscription à la réunion sur place:
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur. (Veuillez confirmer par téléphone si vous vous inscrivez par lettre ou par télécopieur.)
2. Date d’inscription: 11 avril 2022 (lundi: 09: 30 ~ 11: 30, 14: 00 ~ 16: 00) 3. Lieu d’inscription: Bureau des valeurs mobilières, 5e étage, bâtiment administratif, No 365, xingzhong Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou
4. Méthode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être muni d’une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, d’un certificat valide de qualification du représentant légal, d’une carte de compte d’actionnaire et d’un certificat de détention d’actions, ainsi que d’une carte d’identité personnelle du représentant légal;
Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit détenir une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, un certificat valide de qualification du représentant légal, une procuration écrite (annexe II) délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, une carte de compte de l’actionnaire et un certificat de détention d’actions, ainsi qu’une carte d’identité de l’agent;
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: l’enregistrement des actionnaires de personnes physiques doit être effectué avec leur propre carte d’identité, carte de compte d’actions et certificat de détention d’actions; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée doit, lors de l’enregistrement, détenir une copie de la carte d’identité valide du mandant, de la procuration, du certificat de participation du mandant et de la carte d’identité de l’agent;
Les actionnaires d’un autre lieu peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus, et la lettre ou la télécopie doit être signifiée à la société avant la date limite d’inscription (l’inscription de la lettre est soumise à la date du cachet de la poste local, veuillez indiquer les mots « Assemblée des actionnaires»); La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Les documents susmentionnés doivent être originaux, à l’exception des copies indiquées, et les documents non conformes doivent être complétés avant le vote. Les photocopies des cartes d’identité doivent être faites à l’avant et à l’arrière.
5. L’heure d’entrée à l’Assemblée sur place est de 13 h 30 à 14 h 50 le 13 avril 2022. Les actionnaires et leurs mandataires qui sont inscrits pour assister à l’Assemblée sur place doivent utiliser les documents d’inscription ci – dessus pour effectuer la vérification sur place avant d’entrer. Il n’est pas autorisé à entrer dans la salle de l’Assemblée générale des actionnaires sans vérification de l’identité sur place.
6. Les participants sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de la ville de Hangzhou en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
1. Aucun cadeau ou titre n’est délivré à l’Assemblée générale des actionnaires, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des représentants participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. 2. Coordonnées de la réunion
Contact: He siyun
Tel: 0571 – 86240688
Contact Fax: 0571 – 89165959
Adresse électronique de contact: [email protected]. Et [email protected].
Adresse de contact: Bureau des valeurs mobilières, 5e étage, bâtiment administratif, No 365, xingzhong Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou Code Postal: 311100
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Conseil d’administration
23 mars 2012
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362801 » et le vote est abrégé en « vote à faible luminosité ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 13 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister et à exercer le droit de vote à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom. L’état de mon vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Commentaires avis de vote
Projet de loi
Nom de la proposition colonne cochée
Le Code est d’accord contre la renonciation.
100 proposition générale
