Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Les procédures de vote, l’équité, la légalité et la conformité des rapports périodiques et d’autres questions importantes ont été supervisées et inspectées, ce qui a joué un rôle actif dans la protection des intérêts de la société, des droits et intérêts des actionnaires et la promotion du fonctionnement normal de la société. Tous les superviseurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs obligations et de leurs responsabilités au cours de leur mandat. À l’expiration du quatrième Conseil des autorités de surveillance, la société a achevé l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance en décembre 2021 et a constitué l’équipe du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Les détails des travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont les suivants: I. travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société préparera, convoquera et tiendra la réunion en stricte conformité avec les dispositions pertinentes. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 8 réunions et a examiné et adopté 22 propositions. La situation est la suivante:
Nom de la réunion calendrier proposé
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2020;
3. Proposition relative au rapport financier final de 2020;
4. Proposition de mise en œuvre du formulaire d’auto – vérification des règles de contrôle interne en 2020;
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
6. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
14e séance 2021 / 3 / 22
7. Proposition de modification des conventions comptables;
8. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021;
9. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
10. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020;
11. Proposition de modification du capital social et des statuts.
Proposition du quatrième Conseil des autorités de surveillance concernant l’examen du texte intégral et du corps du rapport du premier trimestre 2021.
15e séance 2021 / 4 / 28
1. Proposition relative à la poursuite des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base;
2. Proposition relative à la poursuite des activités de règlement à long terme et de vente de devises;
Seizième réunion 2021 / 7 / 16
3. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée.
Proposition du quatrième Conseil des autorités de surveillance concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021;
2. Proposition relative au plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021. Proposition de transfert de 100% des capitaux propres des filiales à part entière du quatrième Conseil des autorités de surveillance 2021 / 10 / 18 1.
Dix – huitième réunion
Proposition du quatrième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport du troisième trimestre 2021.
19e séance 2021 / 10 / 28
1. Proposition relative à l’élection du représentant des actionnaires du cinquième Conseil des autorités de surveillance par la société lors du changement de session.
1.1 Le 15 novembre 2021, la 20e Assemblée a désigné M. Zhang Jisheng comme représentant des actionnaires du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
1.2 nommer M. Chen Huaping comme représentant des actionnaires du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
1st meeting 2021 / 12 / 7 2, Proposal on agreed that microlight Technology, a wholly owned subsidiary, will participate in the Bidding for 51% Equity of Zhejiang mal through the Provincial Industrial and Exchange.
Les huit réunions ci – dessus ont eu lieu sur place et ont été publiées dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn). L’annonce de la résolution de la réunion a été rendue publique.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale de la société, de la situation financière, du contrôle interne, de la gestion de l’information privilégiée, de l’investissement étranger, de la distribution des bénéfices, de l’acquisition et de la vente d’actifs, des opérations connexes et de la garantie externe, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, et a émis les avis suivants sur la base des résultats de l’inspection:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires convoquées par la société au cours de la période considérée conformément à la loi. Conformément aux lois et règlements pertinents, la procédure de convocation du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, la procédure de vote, les questions de résolution, la mise en œuvre de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs et la mise en œuvre du système de gestion de la société ont été strictement supervisés.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, les principales décisions opérationnelles de la société sont raisonnables, que les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces et que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration peuvent être bien mises en œuvre; La divulgation de l’information est opportune, équitable, vraie, exacte, complète, concise, claire et facile à comprendre, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société sont diligents, honnêtes et dévoués à leurs fonctions, se conforment strictement aux lois et règlements pertinents de l’État et à toutes les règles et réglementations de la société, ainsi qu’aux normes de fonctionnement de la société, à la démocratie décisionnelle et à la science de la gestion.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance supervise, inspecte et vérifie soigneusement la situation financière, la gestion financière et les résultats financiers de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, le système financier de la société est solide, les normes d’exploitation financière, la situation financière et les résultats d’exploitation sont bons et que les rapports financiers reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a activement encouragé la construction et l’amélioration de divers systèmes de gestion, mis en place un mécanisme de contrôle interne solide et supervisé la mise en œuvre des travaux pertinents conformément aux dispositions pertinentes de la csrc, de la Bourse de Shenzhen et à la situation réelle de la société, et qu’elle a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les processus et liens de gestion des opérations de la société afin d’assurer le bon déroulement des activités commerciales de la société. Protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise.
L’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement et réellement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise et estime que le contrôle interne de l’entreprise en 2021 est efficace. Il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société au cours de l’année en cours.
Mise en place et mise en œuvre d’un système de gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée et qu’elle est en mesure d’assurer la gestion de l’information privilégiée et l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les exigences du système, de prévenir efficacement les opérations d’initiés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé d’informations privilégiées pour effectuer des opérations illégales et les autorités réglementées n’ont pas demandé de rectification.
Investissement étranger de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les investissements étrangers de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la situation financière de la société est bonne, le contrôle interne est solide et le contrôle des risques est efficace. La société et ses filiales ont utilisé les fonds propres temporairement inutilisés pour investir dans la gestion financière à l’étranger, ce qui a permis d’accroître les types de gestion financière, d’optimiser le portefeuille d’investissement et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds; Au cours de la période considérée, la société a investi dans la gestion financière à l’étranger, a participé à la création du Fonds d’investissement de Hangzhou Caitong Haixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership), a investi dans des coentreprises, Zhejiang shunyun Internet Technology Co., Ltd. Et Jiangsu youanshi Battery Materials Co., Ltd., a mené des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base, a mené des activités de règlement à terme et de vente de devises et d’autres questions d’investissement à l’étranger qui répondent aux besoins de développement de la société et sont propices à l’ En outre, les procédures de prise de décisions et d’examen des questions liées à l’investissement à l’étranger et à l’exploitation quotidienne des affaires sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Formulation et mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la formulation et la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan semestriel de distribution des bénéfices de la société pour 2020 et 2021 est légal et conforme, qu’il est strictement conforme aux dispositions de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières relatives à la distribution des bénéfices et aux exigences des Statuts de la société, qu’il est conforme au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021) approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société et qu’il est conforme à la situation opérationnelle réelle de la société et qu’il est effectivement mis en œuvre.
Acquisition et vente d’actifs
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’acquisition et la vente d’actifs de la société. Au cours de la période considérée, la société a transféré 100% des capitaux propres de Hangzhou Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) Afin de saisir les possibilités d’investissement dans le développement de nouvelles sources d’énergie, la société a acquis 20% des actions de Jiangsu youanshi Battery Materials Co., Ltd. Et est entrée dans l’industrie du phosphate de lithium – fer. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen et de prise de décisions concernant les questions liées à l’acquisition et à la vente d’actifs au cours de la période considérée sont légales et efficaces, qu’elles sont conformes aux principes d’objectivité, d’équité, d’équité et de rationalité et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de Tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Opérations entre apparentés et garanties externes de la société
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés ni de garanties externes.
Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801)
Conseil des autorités de surveillance
22 mars 2002
