Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Independent Director
Rapport annuel 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux, et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. On trouvera ci – après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, j’ai assisté à sept réunions du Conseil d’administration du quatrième Conseil d’administration et à quatre assemblées générales des actionnaires de la société. Le 1er décembre 2021, à l’expiration de mon mandat d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration, je suis devenu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société après délibération et approbation par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, et j’ai assisté à une réunion du Conseil d’administration convoquée par le cinquième Conseil d’administration de la société. Dans une attitude diligente et consciencieuse, avant d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, j’ai soigneusement examiné les propositions et les documents pertinents de l’Assemblée, participé activement à la discussion de chaque sujet et fait des suggestions raisonnables, joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration, exercé mon droit de vote avec prudence et voté pour les questions pertinentes examinées à chaque Assemblée du Conseil d’administration.
La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. À la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 22 mars 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le changement de convention comptable et le plan de distribution des bénéfices en 2020. Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2021.
2. À la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, tenue le 16 juillet 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la poursuite des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base, la poursuite des activités de règlement à terme et de vente de devises et l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée.
3. À la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 24 août 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, ainsi que sur le plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021. 4. J’ai émis des avis indépendants sur le transfert de 100% des capitaux propres des filiales à part entière de la société à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société tenue le 18 octobre 2021.
5. À la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 15 novembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élection des administrateurs du cinquième Conseil d’administration par la société.
6. Lors de la première réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 7 décembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’emploi de cadres supérieurs de la société et à la participation de Hangzhou microlight Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, à l’appel d’offres pour 51% des actions de Zhejiang mal fan Co., Ltd. Par l’intermédiaire de la Bourse des droits de propriété de Zhejiang.
Sur la base d’un jugement indépendant, j’estime que les questions examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. La procédure d’examen des questions importantes de la société est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai écouté le rapport de la direction de la société et discuté de l’exploitation quotidienne, de la situation financière et du contrôle interne de la société, et j’ai confié la gestion financière à la société pour continuer à utiliser les fonds propres inutilisés; Transférer 100% des capitaux propres de la filiale à part entière Hangzhou Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) Investissement et participation à la création de Hangzhou Caitong Haixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Zhejiang shunyun Internet Technology Co., Ltd. Et Jiangsu youanshi Battery Materials Co., Ltd. L’élection et l’emploi de cadres supérieurs par le Conseil d’administration; Hangzhou microlight Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, a participé à l’appel d’offres pour 51% des actions de Zhejiang mal Fan Co., Ltd. Par l’intermédiaire de la Bourse des droits de propriété de Zhejiang, a maintenu une communication étroite avec la direction de la société, d’autres administrateurs indépendants et d’autres personnes concernées, a été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société en temps opportun, a prêté attention aux reportages des médias sur la société, a compris l’état d’exploitation et de gouvernance de la société, et
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Je suis membre du Comité de nomination et du Comité d’audit des quatrième et cinquième conseils d’administration de la société et j’ai été le Coordonnateur du Comité de nomination des quatrième et cinquième conseils d’administration.
En 2021, en tant que coordonnateur du Comité de mise en candidature, j’ai convoqué et présidé la réunion du Comité de mise en candidature conformément aux dispositions pertinentes, j’ai soigneusement examiné les conditions de travail des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020, examiné les qualifications des candidats à la cinquième session du Conseil d’administration, des cadres supérieurs proposés pour la nomination et de la personne responsable de l’audit interne, et j’ai élu le Coordonnateur du Comité de mise en candidature du cinquième Conseil d’administration pour s’acquitter efficacement de mes fonctions.
En tant que membre du Comité d’audit, j’ai assisté à la réunion du Comité d’audit, j’ai communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel au sujet de l’arrangement et de l’état d’avancement de l’audit, j’ai soigneusement examiné et analysé toutes les données d’exploitation fournies par la société, J’ai examiné les rapports réguliers et les rapports de travail d’audit interne de la société, et j’ai supervisé l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne, et j’ai
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Information Disclosure of the company
En 2021, j’ai demandé à la société de fournir à l’avance les documents pertinents pour les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société, de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, de superviser et d’inspecter la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes du système de divulgation de l’information de la société, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Gouvernance d’entreprise
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la mise en œuvre d’activités spéciales visant à renforcer la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et aux dispositions et exigences des documents pertinents des autorités de réglementation, je continue d’accorder une attention particulière au travail de gouvernance d’entreprise, d’examiner attentivement les documents pertinents de la société et de proposer des suggestions d’amélioration.
Grâce à une supervision et à une inspection efficaces, les administrateurs indépendants s’acquittent pleinement de leurs fonctions, ce qui favorise la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protège efficacement les droits et les intérêts de la société et des investisseurs.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation, la compréhension complète des systèmes de gestion des sociétés cotées et l’amélioration continue de ma capacité à exercer mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics et fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise. En 2021, j’ai participé à la deuxième formation de suivi des administrateurs indépendants des sociétés cotées en 2021 organisée par la Bourse de Shanghai et j’ai obtenu un certificat de formation de suivi.
Vi. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, conformément aux principes de loyauté, de diligence, d’indépendance et d’impartialité, je continuerai d’étudier activement les lois et règlements pertinents en matière de valeurs mobilières, d’utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des suggestions plus constructives pour le développement sain de l’entreprise, de m’acquitter sérieusement de mes responsabilités, de fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants.
Directeur indépendant: Hu Xiaoming
22 mars 2022
