Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (CAO Huimin)
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) S’acquitter consciencieusement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation aux réunions
En 2021, j’ai participé sérieusement au Conseil d’administration de la société et j’ai rempli mes obligations d’administrateur indépendant. La convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Aucune objection n’est soulevée à toutes les propositions du Conseil d’administration de la société et à d’autres questions de la société.
1. Les réunions de la société sont les suivantes:
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration.
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires.
2. Ma présence est indiquée dans le tableau suivant:
Participation des administrateurs au Conseil d’administration de l’année en cours nombre d’assemblées des actionnaires en personne nombre d’assemblées des actionnaires en personne nombre d’assemblées des actionnaires en personne nombre d’assemblées des actionnaires en l’absence d’assemblées des actionnaires autorisées nombre d’assemblées
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3. J’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, examiné attentivement les documents de l’Assemblée, participé activement à la discussion de divers sujets et fait des suggestions raisonnables. Nous pensons que la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux exigences légales, que les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes et que nous avons voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention. Membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration et membre du Comité de rémunération et d’évaluation du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai activement assumé les responsabilités correspondantes en tant que membre en 2021, conformément aux exigences pertinentes du Règlement intérieur du Comité spécial de la société, j’ai examiné les questions importantes de la société et j’ai présenté des avis au Conseil d’administration en tant que Président du Comité d’audit et membre du Comité de rémunération et d’évaluation afin de normaliser le fonctionnement de la société. Améliorer le contrôle interne de l’entreprise.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise pour comprendre les conditions d’exploitation, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, afin d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement des principales questions de l’entreprise et de maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise. J’ai également prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, aux rapports pertinents des médias et du réseau, à l’impact des fluctuations du marché des capitaux sur l’entreprise et à l’exercice effectif des fonctions d’administrateur indépendant.
Iv. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et d’autres lois et règlements; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et à d’autres lois et règlements; Examiner attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur la base d’une compréhension approfondie.
Grâce à l’exécution des travaux susmentionnés, les administrateurs indépendants ont effectivement rempli leurs obligations de loyauté et de diligence, ont pleinement joué leur rôle et ont protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
V. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, et j’ai approfondi ma connaissance et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai participé à la quatrième formation de suivi des administrateurs indépendants (bourse de Shanghai) en 2021. Participer activement à la formation pertinente organisée par l’entreprise de diverses façons, mieux comprendre les divers systèmes de gestion des sociétés cotées, améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions, former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir le fonctionnement plus normalisé de l’entreprise.
Vi. Questions diverses
1. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
En 2021, je me suis acquitté activement, professionnellement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, j’ai fait un jugement indépendant et pris des décisions sur les questions importantes de la société, et j’ai apporté la contribution nécessaire à l’optimisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à l’amélioration de la gestion opérationnelle de la société. En 2022, dans un esprit de travail sérieux, diligent et prudent, conformément aux exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, je continuerai à m’acquitter de mes obligations d’administrateur indépendant, à jouer le rôle d’administrateur indépendant, à utiliser mes connaissances professionnelles et ma riche expérience pour fournir des suggestions et des opinions plus constructives Pour le développement de l’entreprise, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de l’entreprise et à assurer l’objectivité du Conseil d’administration de l’entreprise. Fonctionner de manière impartiale et indépendante et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Il est signalé ci – après.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 2021)
Administrateurs indépendants:
Cao Huimin
Date:
