Code des valeurs mobilières: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) titre abrégé: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts du Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommée « l’Assemblée» ou « la présente Assemblée») le vendredi 15 avril 2022. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’avis sur les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est le suivant:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Conformément à la résolution de la 22e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le vendredi 15 avril 2022;
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 15 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 15 avril 2022 à 15 h du 15 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 8 avril 2022 (vendredi).
7. Participants:
La date d’enregistrement des capitaux propres est le 8 avril 2022 (vendredi) et tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du marché à 15 h le 8 avril 2022 (vendredi) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe 2 pour la procuration).
L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: Chambre 2104, no 218, Hengfeng Road, Jing’an District, Shanghai
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 √
5.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7.00 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
État récapitulatif de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes
8,00 √
Proposition de rapport spécial d’audit
9.00 proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés» √
10.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
11.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
12.00 proposition de règlement à terme et de vente de devises √
13.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
14.00 proposition relative à la demande de crédit global de la société et de ses filiales à part entière à la Banque √
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions 1 à 14 ci – dessus sont des propositions de résolution ordinaire qui doivent être adoptées par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, les résultats du vote des propositions susmentionnées sont comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription sur place: 9 h 30 – 11 h 30 le mardi 12 avril 2022 2. Lieu d’inscription sur place: Chambre 2104, no 218, Hengfeng Road, Jing’an District, Shanghai. 3. Méthode d’inscription sur place:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, sa carte de compte d’actions ou son certificat de détention d’actions;
L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée en tant qu’agent doit s’inscrire avec la carte d’identité valide (photocopie), la carte d’identité valide de l’agent, la procuration (annexe 2) et la carte de compte d’actions / certificat de détention d’actions du mandant;
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité valide, un certificat valide prouvant qu’il est qualifié de représentant légal, une licence d’entreprise (photocopie), une carte de compte d’actions / certificat de détention d’actions;
Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il est tenu de s’inscrire avec la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise (photocopie), la procuration délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la carte de compte d’actions / certificat de détention d’actions;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 3 pour le modèle) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Une lettre écrite ou une télécopie doit être envoyée au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 16 h le mardi 12 avril 2022 (l’enregistrement de la lettre écrite est assujetti à la date du cachet de la poste local et la lettre doit porter les mots « Assemblée générale annuelle 2021 »), et la société n’acceptera pas l’enregistrement par téléphone.
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, bureau 2104, Modern Transportation Business Building, 218 Hengfeng Road, Jing’an District, Shanghai (Veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2021 » dans l’enveloppe). Code Postal: 200070
4. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter l’original ou la photocopie des certificats pertinents (si une photocopie est fournie, l’actionnaire de la personne morale doit apposer le sceau officiel de l’unit é et l’actionnaire de la personne physique doit signer) et se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire.
5. Autres:
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais;
Coordonnées de la réunion sur place:
Contact: Pan Jianjun
Tel: 021 – 51797008
Fax: 021 – 5179709
E – mail: [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration;
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration;
3. Formulaire d’enregistrement des actionnaires participants.
Annonce faite par la présente!
Annexe 1 du Conseil d’administration du 23 mars 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, la procédure de vote en ligne est la suivante:
I. procédure de vote
1. Code de vote: 350795
2. Titre abrégé du vote: vote mio
3. Les avis de vote sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet est disponible de 9 h 15 à 15 h le 15 avril 2022. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de Shenzhen » ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de Shenzhen ». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
2. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom conformément aux instructions suivantes et à signer les documents pertinents à signer en mon nom. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur la forme et les modalités du droit de vote, il peut, à sa discrétion, exercer les pouvoirs qu’il juge appropriés.
