Code des titres: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) titre abrégé: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) L’avis de réunion a été envoyé en personne et par courriel le 11 mars 2022. La réunion est présidée par Mme Zhang Minqing, superviseur, qui assiste à la réunion avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Délibération et adoption: proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois et règlements pertinents, a mené des travaux actifs et efficaces, a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et la légalité et la conformité de l’exécution des fonctions par les cadres supérieurs de la société, et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 181640 900 RMB, en hausse de 92,51% par rapport à l’année précédente; Après déduction, le revenu d’exploitation s’élevait à 181640 900 RMB, en hausse de 92,51% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 680813 millions de RMB, en hausse de 16,74% par rapport à l’année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s’élevait à 53 530900 RMB, en hausse de 14,53% d’une année sur l’autre; L’actif total de la société est de 5228834 millions de RMB, en baisse de 1,45% par rapport à l’année précédente; Les capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires des sociétés cotées se sont élevés à 383691 millions de RMB, soit une baisse de 11,54% par rapport à l’année précédente.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
3. Délibération et adoption: proposition de rapport d’audit annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la situation financière de la société en 2021 a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et qu’un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Le rapport reflète fidèlement, objectivement, correctement et équitablement la situation réelle de la société en 2021, sans faux ni faux enregistrements ni omissions.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
4. Délibération et adoption: proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Au cours de la période considérée, la société a fonctionné en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 et son résumé reflètent objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
5. Délibération et adoption: proposition de plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme à la politique de distribution des bénéfices des Statuts de la société, que la procédure d’examen est légale et conforme, que la divulgation d’informations sur la politique de distribution des dividendes en espèces et sa mise en œuvre est vraie, exacte et complète, et approuve le plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
6. Délibération et adoption: Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour acheter des produits financiers garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par la société et à l’augmentation des avantages économiques. L’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affecte pas l’utilisation normale des fonds collectés, n’affecte pas le développement normal des projets d’investissement des fonds collectés, n’entraîne pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés, n’entraîne pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
7. Délibération et adoption: proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés»
La société a préparé un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés en 2021 conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
8. Délibération et adoption: proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
La compagnie a évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie en 2021 et a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 sur la base de la surveillance quotidienne et de la surveillance spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de la compagnie et aux lignes directrices connexes, Ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la compagnie.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
9. Délibération et adoption: proposition relative à la demande de crédit global de la société et de ses filiales à part entière à la Banque
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales ont demandé un crédit global à la Banque cette fois – ci, ce qui est propice au développement durable et stable des entreprises. Le comportement de crédit est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. L’entreprise est en bon état d’exploitation et les risques sont contrôlables. La demande de crédit n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de l’entreprise.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
10. Délibération et adoption: proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le renouvellement du cabinet comptable est conforme aux lois et règlements pertinents et n’affecte pas la qualité de l’audit des états comptables de la société.
Les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
11. Délibération et adoption: proposition de règlement à long terme et de vente de devises
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les activités de règlement à terme et de vente de devises de la société sont menées autour des activités quotidiennes de la société afin de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur les bénéfices de la société et de répondre aux besoins de couverture de la production et de l’exploitation des Activités d’importation et d’exportation, et non pas seulement aux opérations de change à terme à but lucratif. Cette question est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs, des statuts et des systèmes pertinents, et la procédure d’examen est légale et efficace. Par conséquent, nous acceptons toutes les questions relatives au règlement à terme et à la vente de devises de la société.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
12. Délibération et approbation: la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée par les autorités de surveillance présentes, qui ont convenu que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achèterait des biens garantis à haute sécurité et à bonne liquidité dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de la société. Dans le délai susmentionné, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
13. Délibération et adoption: proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites en 2021 et qui devraient se produire en 2022 sont conformes aux exigences normales de développement de l’exploitation de la société, n’ont pas entraîné la dépendance de la société à l’égard des parties liées, n’ont pas eu d’incidence sur l’indépendance de la société et n’ont pas eu d’incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société. Ces opérations quotidiennes entre apparentés sont tarifées au prix du marché sur une base juste et raisonnable. Respecter le principe d’une transaction équitable sur le marché et ne pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires. Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
14. Délibération et adoption: proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de résolution de la société concernant la perte de valeur des actifs et la perte de valeur du crédit sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’elles sont fondées sur des bases suffisantes, qu’elles sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux conventions comptables de la société et à la situation réelle de la société, qu’elles peuvent refléter fidèlement la situation des actifs de la société et qu’elles conviennent de la perte de valeur des actifs et de la perte de valeur du crédit de la société.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
Pour plus de détails sur les 1 à 14 propositions ci – dessus, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Annonce faite par la présente!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Conseil des autorités de surveillance 23 mars 2022
