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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, sur la base du principe de la responsabilité envers les actionnaires publics et la société et en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, a mené à bien divers travaux liés aux objectifs annuels de production et d’exploitation de la société. Tous les superviseurs de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, s’acquittent diligemment de leurs fonctions de surveillance et protègent les droits et intérêts de la société et des actionnaires. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, dont les détails sont les suivants:
Numéro de série heure nom de la réunion Questions à examiner
1. Proposition de modification du plan d’augmentation de la participation de certains cadres supérieurs à la 9e réunion du 8 février 2021 du quatrième Conseil des autorités de surveillance
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Proposition relative au rapport financier final de 2020
3. Proposition relative au rapport d’audit annuel 2020
4. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
6. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie 7. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés au quatrième Conseil des autorités de surveillance en avril 2021»
La 10e réunion, le 23 février 8, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 9, la proposition relative à la demande de crédit global de la société et de ses filiales à part entière à la Banque
10. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
11. Proposition de règlement à long terme et de vente de devises
12. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie 13. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
14. Proposition relative à l’annulation d’une partie des actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été attribuées
1. Proposition relative à l’augmentation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
2. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (projet) 3. Quatrième Conseil des autorités de surveillance en août 2021 et Résumé
3. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021
4. Proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021
5. Proposition de modification des Statuts
6. Proposition relative à la formulation des systèmes pertinents de la société
Août 2021 quatrième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé
2. Proposition relative au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés au cours du premier semestre de 2021
1. Proposition d’ajustement des parties liées au plan d’incitation restreint aux actions de 2021 5 au quatrième Conseil des autorités de surveillance en septembre 2021
2. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Octobre 2021 quatrième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
À la 14e séance, le 24 juin 2, la proposition relative à l’extension des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés par la société 3, la proposition relative à la modification des « Statuts de la société»
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection minutieuses de l’exploitation de la société conformément à la loi, de la situation financière, des opérations entre apparentés et d’autres questions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base des résultats de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis indépendants suivants sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
1. Fonctionnement conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents et supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi en enquêtant, en consultant les documents et documents pertinents, en assistant aux réunions du Conseil d’administration et en assistant aux assemblées des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les normes de fonctionnement et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société en 2021 sont légales et qu’elles ont été mises en œuvre avec soin conformément aux résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. La direction de la société exerce ses activités conformément à la loi. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, en prenant comme point de départ la protection des intérêts des actionnaires de la société, et aucun acte contraire aux lois, règlements et Statuts de la société ou portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté.
2. Situation financière
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux, méticuleux et efficaces de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société est relativement solide, que les opérations financières sont normalisées, que la situation financière est saine et qu’il n’y a pas d’omission importante ni de faux documents. Après avoir vérifié le rapport financier annuel 2021 de la société, Tianjian Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit standard sans réserve. Le rapport reflète fidèlement, objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021.
3. Utilisation des fonds collectés
Après avoir soigneusement vérifié l’utilisation des fonds collectés par la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les lois et règlements, les documents normatifs et les règles de gestion des fonds collectés, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), etc., et qu’elle les utilise en temps opportun, honnêtement et précisément. S’acquitter pleinement de l’obligation de divulgation de l’information, il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
4. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés de la société en 2021 conformément aux exigences des statuts et du système de prise de décisions équitables pour les opérations entre apparentés, et a estimé que les procédures de prise de décisions pour les opérations entre apparentés effectuées par la société Au cours de la période considérée étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, que le prix de transaction était juste et raisonnable et qu’aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société n’avait été constatée. 5. Garantie externe et remplacement des capitaux propres et des actifs
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la garantie externe et le remplacement des capitaux propres et des actifs, et a conclu qu’il n’y avait pas eu de garantie externe illégale, de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement des actifs, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
6. Commentaires sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et a conclu que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui répondait aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et qu’il pouvait être mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation de l’entreprise. Assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres documents pertinents, et l’auto – évaluation reflète fidèlement et complètement la situation réelle au sein de la société. Dans le cadre de la gouvernance d’entreprise, il convient de renforcer encore le rôle des comités spéciaux du Conseil d’administration et des administrateurs indépendants, de promouvoir en profondeur la mise en place et l’amélioration du contrôle interne, d’améliorer encore le système de contrôle interne et de renforcer la mise en œuvre du système de contrôle interne.
7. Vérification de la divulgation de l’information et de la gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en œuvre de la divulgation de l’information de la société et l’établissement et la mise en œuvre d’un système de gestion des initiés à l’information privilégiée. Il est conclu que la société a mis en place un système de gestion des initiés à l’information privilégiée conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité de l’information privilégiée et a strictement normalisé le processus de transmission de l’information. Les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés se sont strictement conformés au système de gestion des initiés à l’information privilégiée et n’ont pas constaté que les initiés à l’information privilégiée utilisaient l’information privilégiée pour acheter ou vendre des actions de la société; Entre – temps, la société a fait un bon travail de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer fidèlement et diligemment ses fonctions de surveillance et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents de l’État. Le plan de travail principal est le suivant:
1. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’améliorer la supervision et la gestion du fonctionnement de la société conformément à la loi, de renforcer la communication de travail avec le Conseil d’administration et la direction et de superviser le Conseil d’administration et la haute direction conformément à la loi afin de rendre leurs décisions et leurs activités commerciales plus normalisées et légales. Tenir des réunions régulières et temporaires du Conseil des autorités de surveillance en fonction des besoins réels de l’entreprise, bien délibérer sur divers sujets, s’acquitter plus activement des responsabilités de surveillance, améliorer la structure de gouvernance d’entreprise et promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise.
2. Adhérer à la surveillance financière en tant que noyau, renforcer la surveillance et prévenir les risques opérationnels de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera la surveillance de la prise de décisions opérationnelles, du contrôle interne, de la situation financière, de l’utilisation des fonds collectés, des opérations entre apparentés et d’autres questions importantes de la société, entretiendra des communications et des contacts avec l’audit interne et les cabinets comptables mandatés par la société, utilisera pleinement les informations d’audit interne et externe pour comprendre et maîtriser en temps opportun les informations pertinentes. Signaler rapidement les risques découverts au cours de la surveillance et en faire rapport aux unités et départements concernés afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
3. Renforcer l’apprentissage interne et prêter attention à l’amélioration de la qualité de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance de la société renforcera l’apprentissage des lois et règlements, des documents normatifs et des connaissances comptables et financières, élargira les connaissances professionnelles et améliorera le niveau des affaires, s’acquittera sérieusement de ses responsabilités et jouera un meilleur rôle dans la surveillance du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec les lois et règlements et les statuts.
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Conseil des autorités de surveillance 23 mars 2022
