Code des titres: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) titre abrégé: Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) L’avis de réunion a été envoyé en personne et par courriel le 11 mars 2022. Cette réunion est présidée par M. Pan Jianjun, Président du Conseil d’administration. 7 administrateurs devraient assister à la réunion et 7 administrateurs devraient assister à la réunion. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Délibérations du Conseil d’administration
1. Délibération et adoption: proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Le Conseil d’administration a entendu le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par le Directeur général et a estimé que la direction de l’exploitation de la société en 2021 avait effectivement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, mené activement divers travaux et assuré le fonctionnement normal de l’ensemble de la société.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
2. Délibération et adoption: proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Après délibération des administrateurs présents, la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été approuvée. Le Président de la société, M. Pan Jianjun, a fait rapport au Conseil d’administration sur ses travaux et les résultats de la société en 2021 et a fait rapport sur le plan d’affaires de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société en 2021, M. Cao Huimin, M. Zhang Zhen’an et M. Yu Guangsheng, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
3. Délibération et adoption: proposition relative au rapport financier final de 2021
Après délibération, les administrateurs présents ont approuvé la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 181640 900 RMB, en hausse de 92,51% par rapport à l’année précédente; Après déduction, le revenu d’exploitation s’élevait à 181640 900 RMB, en hausse de 92,51% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 680813 millions de RMB, en hausse de 16,74% par rapport à l’année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s’élevait à 53 530900 RMB, en hausse de 14,53% d’une année sur l’autre; L’actif total de la société est de 5228834 millions de RMB, en baisse de 1,45% par rapport à l’année précédente; Les capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires des sociétés cotées se sont élevés à 383691 millions de RMB, soit une baisse de 11,54% par rapport à l’année précédente.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
4. Délibération et adoption: proposition de rapport d’audit annuel 2021
Après délibération, les administrateurs présents approuvent la proposition de la société concernant le rapport d’audit annuel 2021. La situation financière de l’exercice 2021 a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié (Tianjian Shen [2022] No 978). De l’avis du Conseil d’administration, le rapport publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement, objectivement, fidèlement et équitablement la situation réelle de la société en 2021, sans faux, faux ou omission.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
5. Délibération et adoption: proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après délibération, les administrateurs présents ont approuvé la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport. De l’avis du Conseil d’administration, le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport de la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs, à la c
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
6. Délibération et adoption: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après délibération des administrateurs présents, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est approuvée. De l’avis du Conseil d’administration, compte tenu du rendement raisonnable des investisseurs et du développement à long terme de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi sur la base du développement normal des activités commerciales est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions du droit des sociétés et des statuts.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
7. Délibération et adoption: la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée par les administrateurs présents et a accepté d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 120 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers à haute sécurité, à bonne liquidité et conformes au présent Accord. Le terme est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Il est utilisé de façon continue dans la limite autorisée, dans laquelle le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à exercer la décision d’investissement et à signer les Documents contractuels pertinents.
0 contre.
8. Délibération et adoption: proposition relative au « Rapport spécial d’examen du résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes»
Après délibération, les administrateurs présents à la réunion ont approuvé la proposition relative au rapport spécial d’examen sur le résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes. Le Conseil d’administration estime qu’en 2021, la société se conforme strictement aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et des statuts, et qu’il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les parties liées de la société, ni d’occupation illégale des fonds par les parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
9. Délibération et adoption de la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés»
Après délibération, les administrateurs présents ont approuvé la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés».
Le Conseil d’administration estime que le rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de Gestion des fonds collectés par la société, et que le contenu du rapport est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures. Il reflète fidèlement l’état réel du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, et il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
10. Délibération et adoption: la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 a été examinée et approuvée par les administrateurs présents. De l’avis du Conseil d’administration, la société a évalué l’efficacité du contrôle interne de la société en 2021 et a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la société. La compagnie a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la compagnie et aux règlements pertinents. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’a constaté aucun défaut important dans le contrôle interne.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
11. Délibération et adoption: proposition relative à la demande de crédit global de la société et de ses filiales à part entière à la Banque
Après délibération des administrateurs présents, il est convenu que la société et ses filiales à part entière ont l’intention de demander un crédit global à des institutions financières telles que des banques d’un montant total de 100 millions de RMB en 2022, et la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Ces lignes de crédit peuvent être réutilisées pendant la durée de la facilité.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
12. Délibération et adoption: proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après délibération des administrateurs présents, il est convenu de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
13. Délibération et adoption: proposition de règlement à long terme et de vente de devises
Après délibération, les administrateurs présents ont approuvé la proposition relative au règlement à long terme et à la vente de devises. Il est convenu que la société et ses filiales ont l’intention d’effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises d’un montant n’excédant pas l’équivalent de 20 millions de dollars américains en 2022 et que ces opérations peuvent être utilisées de façon circulaire et continue dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
14. Délibération et adoption: la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été approuvée par les administrateurs présents après délibération. Il est convenu que la société utilisera les fonds propres inutilisés pour investir dans des produits financiers garantis à faible risque et à haute liquidité, avec un montant maximal de 200 millions de RMB. Dans le cadre de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Il est valable à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société. La durée d’investissement d’un seul produit d’investissement ne doit pas dépasser 12 mois et doit être utilisée de façon continue dans les limites autorisées.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
15. Délibération et adoption: proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Après délibération des administrateurs présents, la proposition relative au montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022. De l’avis du Conseil d’administration, les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites en 2021 et qui devraient se produire en 2022 sont conformes aux besoins normaux de la société en matière d’exploitation et de développement. La base de tarification des opérations entre apparentés est juste et raisonnable, n’a pas d’incidence sur l’indépendance de La société et n’a pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation actuels et futurs de la société. Ces opérations quotidiennes entre apparentés sont tarifées au prix du marché et ne nuisent pas aux intérêts des actionnaires.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
16. Délibération et adoption: proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation pour la négociation d’actions de la société
Après délibération, les administrateurs présents à la réunion ont approuvé la proposition relative à la demande d’annulation de l’avertissement de risque de radiation pour les opérations sur actions de la société. De l’avis du Conseil d’administration, le rapport d’audit annuel 2021 (Tianjian Shen [2022] No 978) et les avis spéciaux de vérification sur la déduction du revenu d’exploitation (Tianjian Shen [2022] no 981) de la société ont été publiés par Tianjian Certified Public Accountants (General Special Partnership). Le rapport indique qu’en 2021, la société n’a pas l’une des situations spécifiées aux points 1 à 4 de l’article 10.3.10 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), et qu’il n’y a pas d’autres situations nécessitant une mise en garde contre le risque de radiation ou d’autres mises en garde contre le risque spécifiées dans les règles de cotation des actions GEM, de sorte que la société satisfait aux conditions de révocation de la mise en garde contre le risque de radiation.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
17. Délibération et adoption: la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée par les administrateurs présents et approuvée par la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021. Le Conseil d’administration estime que la perte de valeur des actifs de cette provision est fondée sur le principe de prudence, qu’elle reflète fidèlement et fidèlement la situation financière et la valeur des actifs de la société sur une base suffisante et qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’elle est d’accord avec la perte de valeur des actifs et la perte de valeur du crédit de cette provision.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
18. Délibération et adoption: proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Après délibération des administrateurs présents, il est convenu que la société convoquera l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 15 avril 2022 à 14 heures dans la salle de conférence 2104, no 218, Hengfeng Road, Jing’an District, Shanghai, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
Pour plus de détails sur le contenu des propositions 1 à 18 ci – dessus, voir la publication de la société à la csrc le même jour.
