Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration, conformément au principe de la responsabilité à l’égard des actionnaires publics et de la société et en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société, a mené à bien divers travaux axés sur les objectifs annuels de production et d’exploitation de la société. Tous les administrateurs de la société, conformément à l’attitude responsable à l’égard des actionnaires, s’acquittent consciencieusement des responsabilités qui leur ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, normalisent continuellement le Gouvernement d’entreprise, accomplissent tous les travaux avec diligence et diligence et protègent les droits et intérêts de la société et des actionnaires. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Activités en 2021
En 2021, la société mettra activement en œuvre le plan stratégique du Conseil d’administration et fera progresser divers travaux en stricte conformité avec le plan d’affaires annuel. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 181640 900 RMB, en hausse de 92,51% par rapport à l’année précédente; Après déduction, le revenu d’exploitation s’élevait à 181640 900 RMB, en hausse de 92,51% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 680813 millions de RMB, en hausse de 16,74% par rapport à l’année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s’élevait à 53 530900 RMB, en hausse de 14,53% d’une année sur l’autre; L’actif total de la société est de 5228834 millions de RMB, en baisse de 1,45% par rapport à l’année précédente; Les capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires des sociétés cotées se sont élevés à 383691 millions de RMB, soit une baisse de 11,54% par rapport à l’année précédente. Voir le rapport annuel 2021 de la société pour plus de détails sur les opérations.
Travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu six réunions, dont les détails sont les suivants:
Numéro de série heure nom de la réunion Questions à examiner
1. Proposition relative à l’investissement proposé par la société pour créer une filiale à part entière
2. Proposition de modification du plan d’augmentation de la participation de certains cadres supérieurs à la 16e réunion du Conseil d’administration le 8 janvier 2021
3. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
3. Proposition relative au rapport financier final de 2020
4. Proposition relative au rapport d’audit annuel 2020
4. 2021 4th Board of Directors 5. Proposal on the 2020 Annual Report and Its Summary
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
7. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie 8. Proposition relative au « Rapport spécial d’examen du résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes»
9. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés»
10. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 202011. Proposition relative à la demande de crédit global de la société et de ses filiales à part entière à la Banque
12. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
13. Proposition de règlement à long terme et de vente de devises
14. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
16. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
17. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021
1. Proposition relative à l’augmentation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
2. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 (projet) et à son résumé
3. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021
4. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation annuel à l’achat d’actions restreintes de la 18e Assemblée de la société le 102021
5. Proposition relative aux investissements étrangers de la société
6. Proposition de modification des Statuts
7. Proposition relative à la formulation des systèmes pertinents de la société
8. Proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières
9. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé
2. Proposition relative au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés au cours du premier semestre de 2021
3. Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
1. Proposition d’ajustement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
2. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
2. Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société au quatrième Conseil d’administration en 2021 3. Proposition de modification des Statuts
4. Proposition relative à la radiation de la liste publique de la société et au transfert de 60% des capitaux propres de la Division des conseils quotidiens de China Textile Advertising & Exhibition Co., Ltd.
5. Proposition de vente d’actifs en actions
6. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Fonctionnement quotidien du Conseil d’administration (i) Convocation du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu six réunions, dont sept membres, dont trois administrateurs indépendants, qui ont assisté en personne à toutes les réunions du Conseil d’administration et n’ont soulevé aucune objection à la proposition soumise au Conseil d’administration pour examen.
Tous les administrateurs du Conseil d’administration ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence, s’acquittant consciencieusement des responsabilités qui leur incombent en vertu du droit des sociétés et des statuts.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, a strictement respecté les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires, a mis en œuvre consciencieusement tous les projets de loi examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires et a veillé à ce que toutes les propositions soient pleinement mises en œuvre afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous Les détails sont les suivants:
Numéro de série heure nom de la réunion Questions à examiner
1. La première fois en 2021 2. Proposition de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 février concernant la modification du plan d’augmentation de la participation de certains cadres supérieurs dans la société
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
3. Proposition relative au rapport financier final de 2020
4. Proposition relative au rapport d’audit annuel 2020
5. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
2021 5 2020 actions annuelles 7. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
18 février Conférence de l’est 8. Proposition sur le rapport spécial d’examen du résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes
9. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés»
10. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 202011. Proposition relative au renouvellement du cabinet comptable
12. Proposition de règlement à long terme et de vente de devises
13. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 (projet) et à son résumé
2. Proposition relative à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 mars 3. Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour 2021 années
