Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la vingt – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à D’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, nous croyons que la société et ses filiales à part entière ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés dont le solde ne dépasse pas 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, d’investir dans des produits à haute sécurité, à bonne liquidité et à la satisfaction de cette exigence, et d’investir dans des produits individuels pendant une période ne dépassant pas 12 mois. L’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus d’exploitation des fonds, aux intérêts de la société et de tous les investisseurs, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Dispositions réglementaires et réglementaires. Nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales à part entière utiliseront les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, nous estimons que la procédure de prise de décisions pour l’achat de produits de gestion financière par les banques à l’aide de fonds collectés inutilisés est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), sans préjudice de la construction de projets de collecte de fonds et de l’utilisation des fonds collectés. La société utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 120 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et achète des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et conformes au présent Accord, ce qui est propice à l’amélioration des revenus de gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés. Les fonds collectés temporairement inutilisés utilisés par la société n’affectent pas le développement normal des activités principales de la société, ne sont pas en conflit avec le plan d’investissement des fonds collectés et ne modifient pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée. Circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Conformément aux exigences des documents normatifs tels que la circulaire de la c
1. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide pour prévenir l’occupation des fonds par les actionnaires majoritaires et d’autres parties liées, afin d’empêcher efficacement les actionnaires majoritaires et d’autres parties liées d’occuper les fonds de la société, de porter atteinte aux intérêts de la société et de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires.
2. Il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société ou d’autres formes d’occupation déguisée des fonds entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées, ni d’occupation antérieure mais prolongée au cours de la période de déclaration, ni d’occupation de la période et de retour à la fin de La période.
3. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées, ni à aucune entité ou personne non constituée en société; Il n’y a pas non plus de garantie directe ou indirecte pour les objets garantis dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%.
4. Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de se conformer strictement aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts et de contrôler strictement les risques liés à la garantie externe. La société n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires par la garantie externe et n’a pas enfreint la garantie externe. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait aucune garantie extérieure. Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées publiées par la c
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, l’entreprise exerce ses activités en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne. L’entreprise collecte des fonds en fonction de la situation réelle de l’entreprise et est raisonnable et efficace. Après examen, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Nous avons examiné la qualification, l’éthique professionnelle et la capacité de rendement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership). Nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) répond aux exigences de l’institution d’audit de la société et est conforme à la situation réelle de la société. Les opinions d’audit émises Au cours de son mandat d’institution d’audit de la société reflètent objectivement, équitablement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a été décidé en tenant compte de la qualité de l’audit et du niveau de service. Il est juste et raisonnable et peut garantir que les intérêts des actionnaires de la société ne seront pas lésés. Par conséquent, nous convenons de renouveler le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Avis indépendants sur le règlement à terme des opérations de change
Le règlement à terme des opérations de change de la société est effectué autour des activités de la société. Il ne s’agit pas seulement d’opérations de change à terme à but lucratif, mais aussi d’opérations spécifiques, de couverture et de prévention du risque de change. Tous les administrateurs indépendants conviennent que la société doit effectuer des opérations de règlement à terme d’un montant maximal de 20 millions de dollars américains.
Avis indépendants sur le projet de non – distribution des bénéfices en 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société, qui tient pleinement compte de la situation opérationnelle actuelle et du plan de développement futur de la société, ne distribue pas de dividendes en espèces, n’envoie pas d’actions bonus et n’augmente pas le capital social avec la réserve de capital, est conforme à la situation réelle de la société et aux règlements pertinents. Le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Favorable au développement à long terme de l’entreprise.
Avis indépendants sur le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Après vérification, nous croyons que les opérations entre apparentés qui se sont produites en 2021 et qui devraient se produire en 2022 dans les filiales à part entière de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes, et que le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur le prix du marché. Le prix des opérations entre apparentés est fondé sur une base juste et raisonnable et sur le principe d’une transaction équitable sur le marché, et les procédures d’approbation stipulées dans les lois, règlements et statuts de la société ont été respectées. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et documents de politique générale pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et conviennent des opérations quotidiennes entre apparentés qui ont eu lieu en 2021 et qui devraient avoir lieu en 2022 pour les filiales à part entière de la société. Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après vérification, nous croyons que la provision pour dépréciation de certains actifs de la société est conforme aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales, à la situation réelle des comptes débiteurs de la société et aux politiques et règlements pertinents. Il peut refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques et fiables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
Cao Huimin, Zhang Zhen’an, Yu Guangsheng
Date:
