Code des valeurs mobilières: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) titre abrégé: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 22 mars 2022. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 8 avril 2022. 2. Heure du vote en ligne: vendredi 8 avril 2022.
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 8 avril 2022.
Les heures de vote par Internet sont les suivantes: le 8 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale extraordinaire adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule partie du vote sur place et du vote en ligne
Si le même droit de vote fait l’objet d’un vote répété, le résultat du premier vote est le suivant:
Oui.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 1er avril 2022
Participants:
1. Après la clôture des opérations à 15 h le 1er avril 2022, les titres en Chine
Tous les actionnaires enregistrés de Shenzhen Branch of Registered Clearing Co., Ltd. Ont le droit
Assister à l’Assemblée générale des actionnaires et voter de la manière annoncée dans le présent avis; Pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas sortir vous – même.
L’actionnaire qui siège à l’Assemblée sur place peut, par écrit, nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote (procuration)
Voir l’annexe 2 pour la procuration), l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: bâtiment No 3, bâtiment no 85, liuhua Road, district de Liwan, Guangzhou, Province de Guangdong
étage Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) salle de conférence 321, 3e étage.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
Concernant l’intention de la société de signer guitang avec le Gouvernement municipal de Guigang et la société Yujiang
1,00 √
Proposition d’accord sur le projet global de réinstallation
2. La proposition a été examinée et adoptée à la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir notre publication dans Securities Times, Securities Daily et Ju Le 23 mars 2022.
Avis sur l’intention de la société de signer des accords pertinents avec le Gouvernement municipal de Guigang et la société Yujiang pour le projet global de relocalisation de guitang (2022 – 015) et avis sur la résolution de la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration (2022 – 014) sur Chao Information Online.
3. Le projet de loi est un vote non cumulatif. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
Heure d’inscription: 7 avril 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.
Lieu d’enregistrement: Ministère des valeurs mobilières, 3e étage, bâtiment jiangong, no 85, liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, Province de Guangdong Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Méthode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et la carte d’identité de l’actionnaire; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant; 2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration;
3. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place peuvent se présenter au Département des valeurs mobilières de la société pour s’inscrire à l’Assemblée dans les délais prescrits; Les actionnaires d’un autre endroit peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et la copie télécopiée doit porter les mots « à assister à l’Assemblée générale des actionnaires ». La société n’acceptera pas l’inscription par téléphone.
Coordonnées de la réunion
1. Adresse: 3f, jiangong Building, No. 85 liuhua Road, Liwan District, Guangzhou City, Guangdong Province Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Securities Affairs Department
2. Code Postal: 510013
3. Numéro de contact: 020 – 33970200
4. Fax: 020 – 33970189
5. Contact: Mei Juan, Chen siyi
6. E – mail: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) @yueguigufen.com..
Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour le contenu et le format des instructions relatives aux besoins opérationnels spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration;
Résolution adoptée à la 22e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Conseil d’administration 22 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360833 » et le vote est abrégé en « vote Guangdong – Guangxi ».
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 8 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) à 9 h 15 et se termine le 8 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister à Guangxi Guangdong en mon nom.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Gui guangye Holding Co., Ltd. En 2022 et
À l’Assemblée générale de l’Est, voter sur les projets de loi suivants conformément aux instructions de vote ci – dessous et, à défaut d’instructions, agir par procuration.
L’homme a le droit de voter comme il le souhaite.
Code de la proposition nom de la proposition remarques accord objection renonciation colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’intention de la société de coopérer avec le Gouvernement municipal de Guigang et Yujiang
1.00 √ signature de l’Accord relatif au projet global de réinstallation de guitang
Projet de loi
(Veuillez indiquer l’avis de vote par « √ » sous « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention » de l’avis de vote.)
Client (signature / sceau): numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client: compte des actionnaires du client:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de délivrance de la procuration:
Durée de validité: de la date de signature à la clôture de l’Assemblée générale
(Note: l’actionnaire de la personne morale doit apposer le sceau officiel et la copie et la réimpression de la procuration doivent être fournies.
Efficacité)
