Code des valeurs mobilières: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) titre abrégé: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Annonce des résolutions de la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et mode d’envoi de l’avis de réunion: l’avis de réunion a été signifié par écrit et envoyé par la poste à tous les administrateurs le 15 mars 2022.
2. Heure, lieu et mode de convocation de la réunion: 22 mars 2022, vote par correspondance. 3. The Meeting shall participate in the vote of 9 Directors, including Liu Fuhua, Zhu Bing, lu yuqiang, Chen Jian, Luo Ming, Wang Zhihong, Li shenglan, Hu xianhua and Liu Qi, and 9 Directors actually participated in the vote.
4. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord sur le projet global de relocalisation de guitang entre la société et le Gouvernement municipal de Guigang et la société Yujiang
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’intention de la compagnie de signer des accords pertinents avec le Gouvernement municipal de Guigang et la compagnie Yujiang pour le projet global de relocalisation de guitang (2022 – 015), publiée le même jour dans le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
L’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examiné et adopté. La société a proposé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 8 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 321 de la société. L’Assemblée a été tenue par le vote sur place et le vote en ligne, et a examiné la proposition sur l’intention de la société de signer des accords pertinents avec le Gouvernement municipal de Guigang et la société Yujiang pour le projet global de relocalisation de guitang.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (2022 – 016) publié le même jour dans le Securities Times, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Annonce de l’intention de la compagnie de signer des accords pertinents avec le Gouvernement municipal de Guigang et la compagnie Yujiang pour le projet global de relocalisation de guitang;
3. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Conseil d’administration 22 mars 2022
