Code des valeurs mobilières: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) titre abrégé: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Annonce de la résolution de la 5e réunion du 11e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs de la société par courriel et par SMS le 18 mars 2022. La réunion comprend 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants effectifs. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée. Les administrateurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société a procédé à une vérification point par point de la situation économique et financière et des questions connexes de la société et a estimé que la société était conforme aux dispositions pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions à des objets spécifiques. Les conditions de délivrance sont remplies.
2. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société un par un
2.1 type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 4 voix pour et 0 voix contre. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
2.2 mode et heure de délivrance
Cette offre non publique prend la forme d’une offre non publique à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour l’émission à des objets spécifiques dans la période de validité approuvée par la c
Résultat du vote: 4 voix pour et 0 voix contre. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
2.3 prix d’émission et principes de tarification
La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la 5e réunion du 11e Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission des actions non publiques est de 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Le prix d’émission est fixé à un point précis et le solde inférieur à un point est arrondi à la hausse.
Si, entre la date de référence du prix de l’offre non publique et la date d’émission, des questions autres que les droits et les intérêts, telles que le dividende, la livraison d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent, le prix de l’offre sera ajusté En conséquence selon la formule suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions par action ou d’actions converties, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Résultat du vote: 4 voix pour et 0 voix contre. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
2.4 quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser [19] millions d’actions (y compris le montant principal) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la Société avant cette offre, et les documents d’approbation de la c
Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes de la c
En cas de distribution de capitaux propres, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’attribution d’actions, d’autres formes de recapitalisation ou d’autres circonstances qui entraînent un changement du capital – actions total de la société entre la date de référence de l’offre non publique et la date d’émission, la société ajustera en conséquence le nombre d’actions émises conformément à la formule de calcul spécifiée dans les règles pertinentes de la c
Résultat du vote: 4 voix pour et 0 voix contre. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
2.5 objet de l’émission et mode de souscription
L’objet d’émission de cette offre non publique est Hunan Finance and Credit Industry Fund Management Co., Ltd., qui est conforme aux dispositions de la c
Objet de l’émission Hunan Financial and Credit Industry Fund Management Co., Ltd. Souscrit les actions émises en espèces.
Résultat du vote: 4 voix pour et 0 voix contre. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
2.6 période de restriction à la vente des actions émises
Les actions souscrites par Hunan Financial and Credit Industry Fund Management Co., Ltd., l’objet de l’offre non publique, ne sont pas transférées dans les 18 mois suivant la date de clôture de l’offre. À compter de la date de clôture de l’offre non publique jusqu’à la date de levée de l’interdiction des actions, les actions ordinaires d’actions a de la société souscrites par l’objet de l’offre et les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus et de l’augmentation du capital – actions de La société sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage susmentionné.
Résultat du vote: 4 voix pour et 0 voix contre. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
2.7 montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour cette offre non publique ne dépasse pas 276 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour compléter le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 4 voix pour et 0 voix contre. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
2.8 lieu de listage
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 4 voix pour et 0 voix contre. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
2.9 dispositions relatives à la distribution des bénéfices accumulés de la société
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission et les bénéfices réalisés mais non distribués avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat du vote: 4 voix pour et 0 voix contre. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
2.10 durée de validité de la résolution
La durée de validité du plan d’offre non publique d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’offre non publique d’actions est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les lois et règlements nationaux contiennent de nouvelles dispositions relatives à l’offre non publique d’actions, la société les ajustera en conséquence.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 voix pour éviter le vote. Les directeurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
Le plan d’offre non publique d’actions doit être examiné un par un par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
3. Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée. Les administrateurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
4. Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée. Les administrateurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
5. Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rendement à court terme dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés a été examinée et adoptée. Les administrateurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
6. La proposition relative à la planification du rendement des actionnaires (2022 – 2024) de la société pour les trois prochaines années a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la création par la société d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour les actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger au maximum les intérêts des actionnaires de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés par la société, Les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions de la société seront déposés sur un compte de stockage spécial déterminé par le Conseil d’administration de la société, qui sera géré par un compte de stockage spécial et ne sera pas utilisé pour déposer des fonds non collectés ou à d’autres fins.
8. Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter exclusivement les questions spécifiques relatives aux actions a de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée. Les administrateurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
Afin d’assurer le bon déroulement de l’offre non publique d’actions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’offre non publique d’actions dans le cadre des lois et règlements pertinents, y compris, sans s’y limiter:
Autoriser le Conseil d’administration à formuler et à mettre en œuvre des plans spécifiques pour l’offre non publique d’actions et à déterminer, y compris le nombre d’actions émises, le prix d’émission, l’objet de l’offre, le moment de l’offre, la date de début et de fin de l’offre et toutes les Autres questions relatives au plan d’offre non publique d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le plan d’émission afin de se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents ou des autorités compétentes en matière de réglementation des valeurs mobilières (à l’exception des questions qui doivent faire l’objet d’un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents), En fonction de l’examen des projets spécifiques par les autorités compétentes et de l’évolution des conditions pertinentes du marché, Déterminer de façon exhaustive les changements dans les conditions de mise en œuvre des projets de collecte de fonds et ajuster les projets de collecte de fonds avant l’offre non publique d’actions; Autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Président du Conseil d’administration à signer les documents relatifs à l’offre non publique d’actions et à s’acquitter de toutes les procédures nécessaires ou appropriées de demande, d’approbation, d’enregistrement et de dépôt des actions liées à l’offre non publique d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration et la personne autorisée par le Président du Conseil d’administration à signer, modifier, compléter, soumettre, soumettre, soumettre et exécuter tous les accords et documents de demande relatifs à l’offre non publique d’actions et à traiter les procédures de demande d’approbation pertinentes;
Autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Président du Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la Déclaration d’émission d’actions non publiques;
Autoriser le Conseil d’administration à engager des organismes intermédiaires tels que des organismes de recommandation pour traiter les questions de déclaration de l’offre non publique d’actions;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier les statuts, à traiter les questions spécifiques relatives à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales et à traiter d’autres questions relatives à l’offre non publique d’actions après l’offre;
Autoriser le Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration et la personne autorisée par le Président du Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’inscription des actions de l’offre non publique à la Bourse de Shenzhen après l’achèvement de l’offre non publique;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement d’autres questions liées à l’offre non publique d’actions;
L’autorisation visée aux paragraphes (7) à (9) ci – dessus est valide à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale de la société jusqu’à la durée des questions pertinentes, et toutes les autres autorisations sont valides à compter de 12 mois à compter de la date d’approbation par l’Assemblée générale de la société.
9. Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la signature d’un contrat de souscription d’actions conditionnellement valide avec un objet spécifique et aux opérations connexes de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée. Les administrateurs associés Yang Yun, Cao Haiyi et Chen Yuan ont évité le vote.
10. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’absence d’obligation pour la société de préparer le rapport sur les fonds collectés précédemment a été examinée et adoptée.
11. La proposition de modification du système de gestion des fonds collectés de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation») et aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (ci – après dénommées « règles de cotation»), Les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance, sont révisés en fonction de la situation réelle de la société.
12. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dans les 12 projets de loi susmentionnés, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les projets de loi 1 – 6, 9 et 10, respectivement.
Sur les 12 propositions susmentionnées, les propositions 1 à 6 et 8 à 11 doivent être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen. Les projets de loi 1 – 6 et 8 – 10 ne peuvent être adoptés qu’avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée; L’actionnaire associé Hunan Finance & Credit Industry Fund Management Co., Ltd. Doit éviter de voter lors de l’examen des propositions 1 – 5, 8 et 9.
Lors de l’examen du projet de loi no 2, il est procédé à un vote Article par article.
Pour plus de détails sur les 12 propositions susmentionnées, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du onzième Conseil d’administration signée et scellée par les administrateurs présents;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du onzième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
