Code des valeurs mobilières: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) titre abrégé: Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Annonce concernant la signature d’un contrat de souscription d’actions conditionnellement valide avec un objet spécifique
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Le 22 mars 2022, la compagnie et Hunan Finance & Credit Industry Fund Management Co., Ltd. Ont signé un contrat de souscription d’actions (ci – après dénommé « contrat de souscription») avec Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Pharmaceutical Co., Ltd. Et Hunan Finance & Credit Industry Fund Management Co., Ltd., qui est entré en vigueur conformément aux conditions ci – après:
Objet de l’Accord et date de signature
Partie a (émetteur): Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Partie B (abonné): Hunan Caixin Industry Fund Management Co., Ltd.
Signé le: 22 mars 2022
Nombre d’abonnements
Les Parties a et B conviennent que la partie B souscrit les actions émises par la partie a Conformément aux conditions convenues dans le présent contrat et que le nombre final d’actions souscrites est déterminé comme suit:
Nombre d’actions souscrites = montant de la souscription de la partie B ÷ prix d’émission
Si le nombre d’actions acquises n’est pas un nombre entier, le reste des actions de moins d’une action est arrondi à la baisse. Sauf disposition contraire des documents d’approbation de l’émission par la c
Mode de souscription
Les actions non publiques sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. La partie B souscrit les actions émises par la partie a en espèces pour un montant de 276 millions de RMB. Prix d’abonnement ou principe de tarification
Les Parties a et B conviennent que la date de référence pour la tarification des actions de l’offre non publique est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’offre. Le prix d’émission est de 80% du prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Le prix d’émission est fixé à un point précis et le solde inférieur à un point est arrondi à la hausse.
Si, entre la date de référence du prix et la date d’émission des actions de la partie a, des questions autres que le droit et les intérêts, telles que le dividende, la remise des actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent, le prix d’émission sera ajusté En conséquence, et la formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions par action ou d’actions converties, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Le prix de cette émission doit être ajusté en fonction des changements apportés aux lois, règlements et politiques réglementaires pertinents ou des exigences des documents d’approbation de l’émission. La partie a peut déterminer le nouveau prix d’émission en fonction des exigences ci – dessus. La partie B doit encore souscrire la quantité finale d’actions souscrites conformément au contrat.
Mode de paiement des souscriptions et enregistrement des actions
Après que la partie a a obtenu les documents d’approbation de la c
Après que la partie B a payé le montant de la souscription conformément à l’article précédent, la partie a s’occupe des procédures d’enregistrement des actions pour la partie B auprès de l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières conformément aux dispositions pertinentes afin de faire de la partie B le détenteur légal des actions souscrites.
Période de restriction des ventes
La partie B ne transfère pas les actions souscrites dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’offre non publique. À compter de la date de clôture de l’offre non publique jusqu’à la date de levée de l’interdiction des actions, les actions de la partie a détenues par la partie B en raison de l’offre d’actions bonus et de l’augmentation du capital social de la partie a à l’égard des actions ordinaires de la partie a souscrites par la partie B doivent également être conformes aux dispositions ci – dessus.
La partie B doit, conformément aux lois et règlements pertinents, aux dispositions pertinentes de la c
7. Attribution des bénéfices accumulés
Les bénéfices non distribués accumulés de la partie a avant l’émission et les bénéfices réalisés mais non distribués avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Responsabilité en cas de rupture de contrat
Après la signature du présent contrat, à l’exception d’un cas de force majeure, le défaut de l’une ou l’autre des parties de s’acquitter de l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat ou de s’acquitter de l’une quelconque des déclarations ou garanties qu’elle a faites en vertu du présent contrat constitue une violation du présent contrat et des dommages – intérêts liquidés sont payés à la partie non défaillante au taux de 0,1% du montant en cause; La partie défaillante est responsable de l’indemnisation des pertes subies par la partie non défaillante.
Si l’émission non publique d’actions convenue dans le présent contrat n’est pas approuvée par le Conseil d’administration de la partie a; Approuvé par l’Assemblée générale de la partie a; L’approbation de l’autorité de surveillance et d’administration des actifs appartenant à l’État ou de ses unités autorisées; Approuvé par la c
L’inexécution ou l’inexécution partielle par l’une ou l’autre des Parties des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat en raison d’un cas de force majeure n’est pas considérée comme une violation du contrat, mais toutes les mesures correctives nécessaires sont prises pour empêcher l’aggravation des pertes si les conditions le permettent. La partie touchée ou empêchée par un cas de force majeure en informe l’autre partie par écrit dès que possible dans un délai raisonnable et lui soumet, dans les 15 jours suivant l’événement, un rapport sur l’inexécution ou l’inexécution partielle des obligations contractuelles et sur les raisons du retard dans l’exécution. Si le cas de force majeure dure plus de 30 jours, l’une ou l’autre des Parties a le droit de résilier le contrat par avis écrit.
Conditions d’entrée en vigueur et date d’entrée en vigueur du contrat
Le présent contrat prend effet à la date à laquelle les deux parties le signent et remplissent toutes les conditions suivantes: (1) Le Conseil d’administration de la partie a approuve l’émission et le présent contrat; L’Assemblée générale de la partie a approuve l’émission et le contrat; Les questions relatives à l’émission sont approuvées par l’organisme de réglementation des actifs appartenant à l’État ou son unit é autorisée; Cette émission est approuvée par la c
Lorsque toutes les conditions ci – dessus sont remplies, la date à laquelle la dernière condition est remplie est la date d’entrée en vigueur du contrat.
Documents à consulter
Contrat de souscription d’actions en vigueur avec les conditions de Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504)
Avis est par les présentes donné.
Nanhua Bio-Medicineco.Ltd(000504) Conseil d’administration
23 mars 2022
