Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
J’ai été approuvé par le Conseil d’administration de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
En 2021, je me suis conformé strictement au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences des Statuts de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels et mieux protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics. On trouvera ci – après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
Participation et vote
J’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, j’ai examiné attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion de diverses propositions et j’ai fait des suggestions raisonnables pour jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’Administration. En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
1. En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté personnellement; Toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration ont été approuvées.
2. En 2021, la société a tenu deux réunions du Comité d’audit, auxquelles j’ai assisté personnellement; Tous les projets de loi examinés à la réunion ont été approuvés.
3. En 2021, la société a tenu une réunion du Comité de nomination, à laquelle j’ai assisté personnellement; Tous les projets de loi examinés à la réunion ont été approuvés.
4. Aucun autre administrateur indépendant n’est autorisé à assister à la réunion au cours de l’année.
5. Je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de l’entreprise au cours de l’année.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, lorsque j’étais administrateur indépendant, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires auxquelles j’ai participé.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans la société cotée, au règlement intérieur des administrateurs indépendants Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020 et en 2021, modification des conventions comptables de la société, estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, autorisation de continuer à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, garantie externe de la société, ajout de sujets et de lieux de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, Proposition de report de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021 et d’ajout d’une proposition provisoire concernant l’augmentation du capital des filiales à part entière et l’utilisation d’une partie des fonds levés excédentaires pour augmenter le montant des investissements dans les projets levés, l’utilisation d’une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la Gestion de la trésorerie, le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021, la création de fonds de capital – investissement pour les investissements étrangers et les transactions connexes, Des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes, au changement d’institutions d’audit financier et de contrôle interne, à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à l’ajustement du prix des capitaux propres accordés dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 et à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées aux objets d’incitation.
Exécution des tâches
En tant que membre du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, je m’acquitte activement de mes fonctions de supervision de la comptabilité, des rapports financiers et des états comptables de la société; Formuler et examiner les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, j’ai une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de la société, de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, du développement des affaires et d’autres questions connexes; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et maîtriser en temps opportun les tendances opérationnelles de l’entreprise.
Au cours de la préparation du rapport annuel de la compagnie pour 2021, la direction de la compagnie a écouté attentivement le rapport de la direction sur l’état d’avancement des activités et des questions importantes à chaque étape, a compris et maîtrisé l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement de l’audit du rapport annuel de La compagnie pour 2021, a discuté et déterminé conjointement avec l’organisme d’audit externe la portée clé des travaux d’audit, a examiné attentivement les documents pertinents, y compris les états financiers, et a communiqué efficacement les problèmes constatés au cours de l’audit. Veiller à ce que le rapport d’audit reflète pleinement la situation réelle de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Remplir les fonctions d’administrateur indépendant. Chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen fait l’objet d’un examen attentif et, si nécessaire, d’une enquête auprès des services et du personnel concernés de la société. Sur cette base, la société a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de la majorité des investisseurs en utilisant ses propres connaissances professionnelles et en votant de manière indépendante, objective et prudente.
2. In order to effectively Exercise the Duties of Independent Directors, I seriously learn relevant documents issued by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange and deepen Understanding and Understanding of relevant laws and Regulations in order to Strengthen and Raise the Awareness of Protection to the Company and the investors.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Aucune Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’est proposée;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, je continuerai à m’acquitter fidèlement et diligemment des responsabilités d’administrateur indépendant, à renforcer la communication et la collaboration avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’exploitation de la société, à approfondir ma compréhension de la production et de l’exploitation de la société, afin de mieux jouer le rôle de supervision de la production et de l’exploitation de la société, de permettre à la société de se développer continuellement, régulièrement et rapidement, de récompenser les actionnaires publics sociaux avec d’excellentes performances et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Independent Director Chen zuotao
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
J’ai été approuvé par le Conseil d’administration de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
En 2021, je me suis conformé strictement au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences des Statuts de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels et mieux protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics. On trouvera ci – après un bref compte rendu des travaux réalisés en 2021:
Participation et vote
J’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société, j’ai examiné attentivement les documents pertinents de l’Assemblée, j’ai participé activement à la discussion de diverses propositions et j’ai fait des suggestions raisonnables pour jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’Administration. En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
1. En 2021, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté personnellement; Toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration ont été approuvées.
2. En 2021, la société a tenu deux réunions du Comité d’audit, auxquelles j’ai assisté personnellement; Tous les projets de loi examinés à la réunion ont été approuvés.
3. En 2021, la société a tenu une réunion du Comité de nomination, à laquelle j’ai assisté personnellement; Tous les projets de loi examinés à la réunion ont été approuvés.
4. En 2021, la compagnie a tenu une réunion du Comité de stratégie de nomination, à laquelle j’ai assisté personnellement;
5. Aucun autre administrateur indépendant n’est autorisé à assister à la réunion au cours de l’année.
6. Je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de l’entreprise au cours de l’année.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, lorsque j’étais administrateur indépendant, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires auxquelles j’ai participé.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans la société cotée, au règlement intérieur des administrateurs indépendants Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020 et en 2021, modification des conventions comptables de la société, estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, autorisation de continuer à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, garantie externe de la société, ajout de sujets et de lieux de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, Proposition de report de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021 et d’ajout d’une proposition provisoire concernant l’augmentation du capital des filiales à part entière et l’utilisation d’une partie des fonds levés excédentaires pour augmenter le montant des investissements dans les projets levés, l’utilisation d’une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la Gestion de la trésorerie, le plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2021, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021, la création de fonds de capital – investissement pour les investissements étrangers et les transactions connexes, Des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes, au changement d’institutions d’audit financier et de contrôle interne, à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, à l’ajustement du prix des capitaux propres accordés dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 et à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées aux objets d’incitation.
Exécution des tâches
En tant que membre du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, je m’acquitte activement de mes fonctions de supervision de la comptabilité, des rapports financiers et des états comptables de la société; Formuler et examiner les politiques et les programmes de rémunération des administrateurs et des dirigeants de la société.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, j’ai une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de la société, de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, du développement des affaires et d’autres questions connexes; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et maîtriser en temps opportun les tendances opérationnelles de l’entreprise.
Au cours de la préparation du rapport annuel de la compagnie pour 2021, la direction de la compagnie a écouté attentivement le rapport de la direction sur l’état d’avancement des activités et des questions importantes à chaque étape, a compris et maîtrisé l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement de l’audit du rapport annuel de La compagnie pour 2021, a discuté et déterminé conjointement avec l’organisme d’audit externe la portée clé des travaux d’audit, a examiné attentivement les documents pertinents, y compris les états financiers, et a communiqué efficacement les problèmes constatés au cours de l’audit. Veiller à ce que le rapport d’audit reflète pleinement la situation réelle de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Remplir les fonctions d’administrateur indépendant. Chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen fait l’objet d’un examen attentif et, si nécessaire, d’une enquête auprès des services et du personnel concernés de la société. Sur cette base, la société a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de la majorité des investisseurs en utilisant ses propres connaissances professionnelles et en votant de manière indépendante, objective et prudente.
2. In order to effectively Exercise the Duties of Independent Directors, I seriously learn relevant documents issued by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange and deepen Understanding and Understanding of relevant laws and Regulations in order to Strengthen and Raise the Awareness of Protection to the Company and the investors.
Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Aucune Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’est proposée;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, je continuerai à m’acquitter fidèlement et diligemment des responsabilités d’administrateur indépendant, à renforcer la communication et la collaboration avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’exploitation de la société, à approfondir ma compréhension de la production et de l’exploitation de la société, afin de mieux jouer le rôle de supervision de la production et de l’exploitation de la société, de permettre à la société de se développer continuellement, régulièrement et rapidement, de récompenser les actionnaires publics sociaux avec d’excellentes performances et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Directeur indépendant Lu Peng 23 mars 2022
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
J’ai été approuvé par le Conseil d’administration de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
En 2021, je me suis conformé strictement au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions et exigences des Statuts de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités professionnels et mieux protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics. Maintenant 20
