Code du titre: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) titre abrégé: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) numéro d’annonce: 2022 – 013 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Élection du Conseil d’administration
Le 23 mars 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration et la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration.
Après que le Comité de nomination du Conseil d’administration a examiné les qualifications des candidats au poste d’administrateur au troisième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a accepté de nommer six candidats au poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le Conseil d’administration nomme trois candidats indépendants au troisième Conseil d’administration (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Ma yide, candidate au poste d’administrateur indépendant, a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant; Fang aizhi et Wang Yuhua, administrateurs indépendants, se sont engagés à participer à la dernière formation sur les qualifications des administrateurs indépendants; Wang Yuhua est un comptable professionnel.
Les administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées, dont le contenu spécifique est détaillé dans les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration publiés par la société le même jour.
Conformément aux dispositions pertinentes, les candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition. Parmi eux, l’élection des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants se fera au moyen d’un système de vote cumulatif. Les administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société entrent en vigueur à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et leur mandat est de trois ans.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le 23 mars 2022, la compagnie a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes de superviseur non représentant des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie, a accepté de nommer Bloomberg et Li Yi comme candidats aux postes de superviseur non représentant des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé), et a soumis l’élection à l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie sous la forme d’un système de vote cumulatif. Le superviseur du représentant des actionnaires susmentionné et un superviseur du représentant des travailleurs élu par le Congrès des travailleurs de la société constituent conjointement le troisième Conseil des superviseurs de la société. Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour un mandat de trois ans.
Autres informations
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications des administrateurs et des superviseurs, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs et les superviseurs ne peuvent pas être nommés en vertu du droit des sociétés et des Statuts. Les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés n’ont pas fait l’objet de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et il n’y a pas d’autres circonstances que la Bourse de Shanghai juge inappropriées pour agir en tant qu’administrateur ou superviseur d’une société cotée. En outre, l’éducation et l’expérience professionnelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent satisfaire aux exigences relatives aux fonctions d’administrateur indépendant et aux exigences pertinentes en matière de qualification et d’indépendance des administrateurs indépendants, telles que les règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées et le système de travail des administrateurs indépendants.
Les membres du deuxième Conseil d’administration et du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle positif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux autorités de surveillance pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) M. Lei Jun est employé par Jinshan Software depuis 1992 et joue un rôle important dans le développement et l’expansion des opérations commerciales de Jinshan software. Il a été Directeur général de kingsoftware en 1998, a démissionné de son poste de Directeur général, de directeur technique et de Président en décembre 2007 et a été transféré du Directeur exécutif au Directeur non exécutif en août 2008. Nommé Président du Conseil d’administration de kingsoftware le 5 juillet 2011. Entre – temps, M. Lei Jun est Président et chef de la direction de millet depuis 2010. Actuellement, M. Lei Jun est Président honoraire et Directeur de la société. 2. Mr. Qiu Bo Jun Qiu Bo Jun, Hong Kong, China, born in November 1964, Bachelor Degree. M. Qiu bojun a fondé Jinshan Software en 1988 et a développé WPS 1.0 à temps plein. M. Qiu bojun a été Directeur général par intérim de Jinshan Software en 2007, Directeur général de Jinshan Software en 2008 et a démissionné en 2011. Il a été transféré du Directeur exécutif de Jinshan Software au Directeur non exécutif. M. Qiu est également Directeur de plusieurs filiales de Jinshan software. Actuellement, M. Qiu bojun est Directeur de la société. 3. Mr. Zou Tao, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in April 1975, Bachelor Degree. M. Zou Tao a commencé à travailler à Jinshan Software en 1998 et a été responsable du développement des produits de Jinshan WordPress, puis de l’entreprise de logiciels de divertissement. Il a successivement été Vice – Président principal, Directeur exécutif, chef de la direction de Jinshan Software et chef de la direction de xishanju. M. Zou Tao est actuellement Directeur exécutif et chef de la direction de Jinshan Software (hk.3888), Directeur de xishanju, Directeur de Cheetah mobile (NYSE: cmcm) et Directeur de Jinshan Cloud (NASDAQ: KC). Depuis février 2017, il est directeur et Vice – Président de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 4. Liu Wei
M. Liu Wei, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, est né en août 1976 et a obtenu un baccalauréat en économie de l’Université minière de Chine. M. Liu Wei s’est joint à Jinshan Software en 2000 et a successivement occupé les postes de gestionnaire de projet, de directeur des ressources humaines et de Vice – Président des ressources humaines de xishanju. Il a été Vice – Président adjoint du Groupe Jinshan Software en 2012 et Vice – Président et Président adjoint du Groupe Jinshan Software en 2013. Depuis 2016, il est Vice – Président principal et assistant spécial du Président de Jinshan software.
Actuellement, M. Liu Wei est Directeur de la société. 5. Mr. Ge Ke Ke, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in April 1973, Bachelor Degree. M. Ge Ke a travaillé à Founder Information System Engineering Co., Ltd. De 1995 à 1999. De 2001 à 2003, il a été Vice – Président de Jinshan Software et Directeur général de wps. Il est également Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de Jinshan software; Être entièrement responsable de l’exploitation interne du logiciel Jinshan et être responsable du Département des finances, du Département des valeurs mobilières et du Département de la gestion de la chaîne d’approvisionnement; De 2003 à 2006, il a été Vice – Président de Jinshan Software et Directeur général du Groupe des logiciels de bureau et du gouvernement électronique du bvg. De 2007 à 2008, il a été Vice – Président principal de Jinshan Software et Directeur général de la Division des logiciels. De 2009 à mars 2021, il a successivement été Vice – Président principal de Jinshan software, Président, Directeur général de la société et Directeur exécutif et Directeur général de Zhuhai Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) M. Ge Ke est actuellement Directeur de la société. 6. Mr. Zhang Qingyuan, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in August 1977, Bachelor Degree. M. Zhang Qingyuan a été Directeur de projet du Shanghai Urban Information Geographic Research Center de 1998 à 2000. Depuis 2000, il a travaillé à Jinshan software, engagé dans la R & D de WPS, a été Directeur technique de Jinshan Software WPS Business Division, Vice – Président principal et Directeur technique de Zhuhai Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) À l’heure actuelle, M. Zhang Qingyuan est directeur et Directeur général de la société et chef de l’exploitation de Zhuhai Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) .
Curriculum vitae des candidats au poste de directeur indépendant: 1. M. ma yide, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est né en 1967, docteur et postdoctoral. M. ma yide est actuellement chercheur à l’Académie municipale des sciences sociales de Beijing, professeur de deuxième année à l’Université Zhongnan des finance s, de l’économie et du droit et professeur émérite Wen Lan, professeur émérite à l’Université Chutian de Hubei, représentant au treizième Congrès populaire national, Vice – Président de l’Institut chinois de droit de la propriété intellectuelle, superviseur spécial de la Cour populaire suprême, arbitre de la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international et premier expert en chef de la recherche théorique et du projet de construction du marxisme central. Expert of the subject Planning Review Group of the National Social Science Foundation, Professor of the Institute of Intellectual Property of Renmin University of China, Assistant Professor of the Institute of Social Science and Technology of Fudan University, member of the Intellectual Property Academic Committee of Nanjing University of Technology, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Deputy Director of Beijing Municipal Bureau of Supervision and Administration of State – owned Cultural Assets (Posted). Depuis 2018, M. ma yide est également administrateur indépendant de Cmst Development Co.Ltd(600787) (sh. Cmst Development Co.Ltd(600787) ) Société cotée. 2. Mme Fang aifang aifang, de Hong Kong (Chine), née en octobre 1982, est diplômée de l’Université Columbia et a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université Stanford. De 2004 à 2008, Mme Fang Ai a travaillé pour JPMorgan Chase et Time China pour ge China de 2010 à 2011, où elle a été responsable du développement des affaires, des fusions et des acquisitions de ge China. Depuis 2011, il a travaillé pour ZhenGe Fund en tant que partenaire fondateur et PDG. 3. Mr. Wang Yuhua, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in January 1984, Bachelor Degree, Chinese Certified Tax Officer and cgma global Chartered Management Accountant, has Senior membership of CIMA Royal Institute of Chartered Management Accountants and Secretary of the Board of Directors of the Exchange of Shanghai. M. Wang Yuhua a une riche expérience de la gestion financière. Il a travaillé à TPSGC de 2006 à 2013, a été Directeur financier principal de Huawei Technology Co., Ltd. De 2013 à 2014, a été Vice – Président financier de Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. De 2017 à 2021 et a été Directeur financier de Beijing youxing Technology Co., Ltd. De 2021 à aujourd’hui. Curriculum vitae des candidats au poste de superviseur: 1. Mme Bloomberg Bloomberg, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est née en décembre 1979, a obtenu un baccalauréat. Il travaille à Jinshan Software depuis 2004 et est actuellement Vice – Président et Directeur juridique de Jinshan software. De juillet 2016 à aujourd’hui, il a été superviseur de l’entreprise. 2. Ms. Li Yi Li Yi, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, October 1978, Graduate degree, joined the Financial Department of Jinshan Software Group in 2007, and currently serves as the Financial Director of Jinshan Group.
