Code du titre: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) titre abrégé: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) numéro d’annonce: 2022 – 008 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la présente annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Trois superviseurs votent à la réunion et trois superviseurs votent effectivement. La convocation, la tenue et le vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est conformé strictement au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et aux exigences des lois et règlements pertinents, a respecté le principe de bonne foi et s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts de tous les actionnaires.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel 2021 de la société Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) et Beijing Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Software shares of
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3 280 millions de RMB, en hausse de 45,07% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 1041 milliard de RMB, en hausse de 18,57% par rapport à l’année précédente; Parmi les revenus d’exploitation, les abonnements aux services de bureau personnels en Chine se sont élevés à 1465 milliard de RMB, en hausse de 44,20% par rapport à l’année précédente; Les abonnements institutionnels et les services en Chine se sont élevés à 446 millions, soit une augmentation de 23,40% par rapport à l’année précédente; Les activités autorisées des institutions chinoises se sont élevées à 962 millions, soit une augmentation de 107,10% par rapport à l’année précédente; Les services de promotion de la publicité sur Internet et d’autres services se sont élevés à 406 millions, soit une baisse de 3,01% par rapport à l’année précédente.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
L’entreprise continuera de suivre la politique d’exploitation de la R & D d’abord et de l’expérience utilisateur d’abord, en prenant les produits comme éléments de développement de base, en améliorant la technologie de R & D, en améliorant l’efficacité de R & D, en optimisant continuellement les produits de manière globale, en renforçant les fonctions des produits Cloud et collaboratifs et en créant des outils de bureau concurrentiels. Dans le même temps, cultiver les habitudes de travail en nuage et de collaboration des utilisateurs de manière globale, accélérer la promotion de la transformation en nuage des utilisateurs de l’entreprise, exploiter les groupes de petits et moyens clients, organiser les besoins de scénarios des groupes d’équipe et fournir des services de produits précis. Élargir la disposition de la marque, améliorer encore la valeur de la marque et construire un modèle de marché plus complet. À l’avenir, l’entreprise continuera de fournir aux utilisateurs des produits plus pratiques, plus fonctionnels et plus informatifs.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne des médias désignés.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds recueillis chaque
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’approbation de la présentation du rapport d’audit publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) The Audit Report issued by xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) on the Annual Report of 2021 of Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) .
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
En 2021, le plan de distribution des bénéfices de la société est le suivant: sur la base du capital – actions total de 461000 000 actions à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 7 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un total de 322700 000 RMB (impôt inclus) sera distribué, sans émission d’actions, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅹ) voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition d’autorisation de continuer à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière. Et l’annonce de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Avis du Conseil des autorités de surveillance: le contenu du plan restreint d’incitation à l’achat d’actions de 2022 et de son résumé est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, les règles de cotation Des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, le Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation à l’achat d’actions. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions 2022.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) et l’annonce sommaire du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (annonce no 2022 – 015) de.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Avis du Conseil des autorités de surveillance: les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 sont conformes aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022. Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve la proposition.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022. Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Après vérification préliminaire de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que des Statuts de la société, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la bourse a déterminé qu’elles étaient des personnes inappropriées au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulguera les explications et les avis de vérification sur la publicité de la liste des objets d’incitation cinq jours avant l’examen du plan d’incitation restreint aux actions par l’assemblée générale des actionnaires.
Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 013) par les médias désignés. Vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Conseil des autorités de surveillance 24 mars 2022
