Code du titre: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) titre abrégé: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) numéro d’annonce: 2022 – 007 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Il y a 9 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La convocation, la tenue et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Règlement intérieur du Conseil d’administration»).
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021.
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel de la société pour 2021 et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021.
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3 280 millions de RMB, en hausse de 45,07% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’est élevé à 1041 milliard de RMB, en hausse de 18,57% par rapport à l’année précédente; Parmi les revenus d’exploitation, les abonnements aux services de bureau personnels en Chine se sont élevés à 1465 milliard de RMB, en hausse de 44,20% par rapport à l’année précédente; Les abonnements institutionnels et les services en Chine se sont élevés à 446 millions, soit une augmentation de 23,40% par rapport à l’année précédente; Les activités autorisées des institutions chinoises se sont élevées à 962 millions, soit une augmentation de 107,10% par rapport à l’année précédente; Les services de promotion de la publicité sur Internet et d’autres services se sont élevés à 406 millions, soit une baisse de 3,01% par rapport à l’année précédente.
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
L’entreprise continuera de suivre la politique d’exploitation de la R & D d’abord et de l’expérience utilisateur d’abord, en prenant les produits comme éléments de développement de base, en améliorant la technologie de R & D, en améliorant l’efficacité de R & D, en optimisant continuellement les produits de manière globale, en renforçant les fonctions des produits Cloud et collaboratifs et en créant des outils de bureau concurrentiels. Dans le même temps, cultiver les habitudes de travail en nuage et de collaboration des utilisateurs de manière globale, accélérer la promotion de la transformation en nuage des utilisateurs de l’entreprise, exploiter les groupes de petits et moyens clients, organiser les besoins de scénarios des groupes d’équipe et fournir des services de produits précis. Élargir la disposition de la marque, améliorer encore la valeur de la marque et construire un modèle de marché plus complet. À l’avenir, l’entreprise continuera de fournir aux utilisateurs des produits plus pratiques, plus fonctionnels et plus informatifs.
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne des médias désignés.
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds recueillis chaque
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’approbation de la présentation du rapport d’audit publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) The Audit Report issued by xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) on the Annual Report of 2021 of Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) .
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux dépenses d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2021 et au renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne en 2022;
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne en 2022 (avis no 2022 – 012) publié par
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’examen et à l’adoption du rapport sur la responsabilité sociale des entreprises et du rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) en 2021
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises et rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) 2021.
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
En 2021, le plan de distribution des bénéfices de la société est le suivant: sur la base du capital – actions total de 461000 000 actions à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 7 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un total de 322700 000 RMB (impôt inclus) sera distribué, sans émission d’actions, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention. Les directeurs Lei Jun, Qiu bojun, Zou Tao, Liu Wei et Zhang Qingyuan ont évité le vote.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition d’autorisation de continuer à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Et l’annonce de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et de son résumé
Afin de mettre en place et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et, sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires, de respecter le principe de l’équivalence des incitations et Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, au Guide d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration No 4 – divulgation d’informations sur l’incitation au capital et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) et l’annonce sommaire du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (ébauche) de Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (annonce no 2022 – 015) de.
Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement de l’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et de promouvoir efficacement la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents, aux dispositions du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (projet) et à la situation réelle de la société
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022. Vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022;
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre spécifique du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital restreint; Et autorise le Conseil d’administration, sur la base du contrôle des coûts d’incitation et en fonction des conditions de négociation sur le marché boursier de la société à la date de l’octroi, à déterminer définitivement le prix d’attribution réel, qui ne doit pas être inférieur à la limite inférieure du prix d’attribution déterminée par le plan d’incitation approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution / d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer la qualification et la quantité attribuées aux objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété des actions restreintes de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation restreint aux actions conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation du traitement des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation et l’indemnisation et l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation décédé (décédé);
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation conformément aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration
