Code du titre: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) titre abrégé: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) numéro d’annonce: 2022 – 016 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 28 avril 2022, 14: 00
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote de l’hôtel Taishan Beijing (v), no 8 Anning beili, xisanqi, district de Haidian, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 avril 2022
Au 28 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
7 Dépenses d’audit financier et contrôle interne de la société en 2021 √
Frais d’audit et renouvellement de l’audit financier et de contrôle interne 2022
Proposition de l’organisme de planification
8 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
9 Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
10 autorisation de continuer à utiliser les fonds propres inutilisés pour l’achat de biens immobiliers √
Proposition de produit
11 À propos du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes 2022 de la société (D √
Projet de loi et Résumé
12 mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 √
Proposition de mesures administratives d’évaluation
13 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la période 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions
Cumul des votes
14.00 nomination d’administrateurs non indépendants candidats au troisième Conseil d’administration de la société (6)
Proposition humaine
14.01 nomination de Lei Jun en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Sous – proposition du candidat
14.02 nomination non indépendante de Qiu bojun au troisième Conseil d’administration de la société √
Sous – proposition du candidat au poste de directeur
14.03 nomination de Zou Tao comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Sous – proposition du candidat
14.04 nomination de Liu Wei comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Sous – proposition du candidat
14.05 nomination de GE KE comme administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Sous – proposition du candidat
14.06 nomination non indépendante de Zhang Qingyuan au troisième Conseil d’administration de la société √
Sous – proposition du candidat au poste de directeur
15.00 proposition de nomination d’administrateurs indépendants au troisième Conseil d’administration de la société
15.01 nomination de ma yide comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Sous – proposition du candidat
15.02 en ce qui concerne le candidat aizhi en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Sous – proposition du candidat
15.03 nomination de Wang Yuhua en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Sous – proposition du candidat
16.00 nomination du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition du candidat
16.01 nomination de Bloomberg comme représentant non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance √
Sous – proposition du candidat au poste de superviseur
16.02 nomination de Li Yi comme représentant non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Sous – proposition du candidat au poste de superviseur
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias de divulgation la proposition 1 – 16 soumise à l’Assemblée générale pour délibération a été examinée et adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 24 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily.
2. Proposition de résolution spéciale: 11, 12, 133. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 134. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 9
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Kingsoft WPS Corporation Limited, Tianjin qiwen 1D Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen 2D Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen 3D Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen 4D Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen 5D Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen 6d Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen 7D Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen 9d Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Tianjin qiwen 10D Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) Voting. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2022 / 4 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter sa carte d’identité originale et sa carte de compte d’actions originale pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions et la copie de la carte d’identité de l’agent mandaté, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et l’original de la carte d’identité de l’agent mandaté pour Les procédures d’enregistrement.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est présent en personne à l’Assemblée par son représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale et l’original de sa carte de compte d’actions pour les formalités d’enregistrement; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau de la personne morale, le certificat du représentant légal, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi (estampillée du sceau officiel) pour les formalités d’enregistrement.
2. L’actionnaire non local peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou par télécopieur, et une copie de la carte d’identité et du compte de l’actionnaire doit être jointe. Veuillez indiquer « Assemblée des actionnaires » sur l’enveloppe.
3. Heure et lieu de l’inscription
Inscription: 27 avril 2022 (10 h 00 – 12 h 00, 14 h 00 – 18 h 00)
Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 10F, bâtiment d, xiaomi Science Park, No 33, xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing
4. Précautions
Les actionnaires sont priés de porter les certificats susmentionnés lors de leur participation à l’Assemblée sur place. Vi. Questions diverses
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 10F, bâtiment d, xiaomi Science Park, No 33, xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing
Tel: 010 – 6292777 – 6210
E – mail: [email protected].
Contact: Pan Lei
Avis est par les présentes donné.
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le principal obligé: nombre d’actions privilégiées détenues par le principal obligé: numéro de compte des actionnaires du principal obligé: ordre
Nom de la proposition de vote non cumulatif oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
7. Frais de vérification financière et vérification du contrôle interne de la société en 2021
Comptabilité d’exercice et renouvellement de la machine d’audit des finances et du contrôle interne 2022
Proposition de constitution
8 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
9 Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
10 sur l’autorisation de continuer à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
Proposition 11 concernant le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet)
Proposition 12 sur la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022
Proposition de mesures de réglementation nucléaire
13 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires
