China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Émission d’actions pour acheter des actifs et recueillir des fonds de contrepartie et des opérations connexes
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommé « China Industrial Securities Co.Ltd(601377) » ou « Conseiller financier indépendant ») en tant que conseiller financier indépendant pour Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) (ci – après dénommé « Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) », « société cotée » ou « société ») émettre des actions pour acheter des actifs et recueillir des Fonds de contrepartie et des opérations connexes, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles d’inscription à la Bourse de Shenzhen, Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres règlements ont procédé à une vérification spéciale du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Jusqu’au 1er juin 2020, tous les fonds collectés par la société cotée dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place. Après vérification et vérification de la mise en place des fonds de cette émission par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le rapport de vérification du capital (dhyz [2020] No 000245) a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés par la société au 31 décembre 2021
Selon le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par le Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Y compris: le revenu net de la gestion financière et des intérêts (déduction faite des frais de service) provenant du compte de collecte de fonds RMB de la société cotée qui a utilisé ses propres fonds pour investir à l’avance dans des projets de collecte de fonds avant que les fonds collectés ne soient disponibles est de 4 582465,84 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds levés était de 111195 730,20 RMB, dont le revenu net de la gestion financière et des intérêts créditeurs (déduction faite des frais de service) du compte des fonds levés pendant la période de dépôt des fonds levés était de 6 538001,35 RMB (déduction faite des frais de service pertinents et des frais de maintenance du compte).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents de la c
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents du système de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées, la société cotée a signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Branch et China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Le 17 juin 2020.
Après délibération à la 8e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue par la société cotée le 16 juillet 2020, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement des fonds collectés par la société, la société cotée utilisera les fonds collectés pour augmenter le capital de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Group Co., Ltd. (ci – après dénommé le Groupe Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Sur la base des éléments ci – dessus, la société cotée et sa filiale à part entière Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) La société cotée et l’entité chargée de la mise en œuvre du projet de collecte de fonds Huizhou ont signé conjointement l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) Huizhou Branch et China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
L’Accord de surveillance tripartite susmentionné précise les droits et obligations de toutes les parties et ne diffère pas sensiblement du modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société cotée se conformera strictement à l’accord lorsqu’elle utilisera les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial des fonds collectés était le suivant:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial de l’entité de compte date limite méthode de stockage du solde
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 8110 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 6 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Group has – – – 2315446 Current Division Shenzhen Oct Sub – Branch 00535577 Co., Ltd.
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 71727333769 Huizhou Lihe Innovation Center
Sihuizhou Zhongkai Science Park Branch 4 Heart Co., Ltd. – – 11117257574 current bank
Total 4951141542111119573020
Note: le montant initial du dépôt correspond au solde du Fonds collecté après déduction des frais de souscription et de recommandation de 49511415421 RMB, et la différence par rapport au montant net du Fonds collecté de 49488127749 RMB est due à l’influence d’autres frais d’émission.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Voir le tableau ci – joint pour l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par les sociétés cotées.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Les sociétés cotées utilisent les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lois et règlements pertinents de la c
Lorsqu’une société cotée a plus de deux fois levé des fonds et qu’il y a eu une utilisation des fonds levés cette année – là, une explication distincte doit être fournie dans le rapport spécial.
Sans objet.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société cotée en 2021 dans le cadre de cette réorganisation sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société cotée, aux règles d’inscription à la Bourse de Shenzhen, Conformément aux règles et règlements de la Bourse de Shenzhen, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et le système de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées, les sociétés cotées ont réservé des comptes spéciaux pour le stockage et l’utilisation spéciale des fonds collectés, et il n’y a pas eu de changement dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Conseiller financier parrain:
Zhang qinqiu, Zhou Qian
Tableau ci – joint du 22 mars 2022
État de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 50 000,00 total des fonds collectés investis cette année 14 733,38
Total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée – – –
Euh…
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – – – total cumulé des fonds collectés investis 39 534,22 rapport entre le total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – – –
Exemple
Information indiquant si les projets à la fin de la période peuvent être engagés dans des projets d’investissement et si les changements apportés à la collecte de fonds ont dépassé l’engagement de collecte de fonds total de l’investissement après ajustement investissement total de l’investissement accumulé à la fin de la période progrès de l’investissement les projets atteignent l’objectif prévu pour l’année en cours si l’investissement est réalisable oui objectif de l’investissement (y compris le montant total de l’investissement du Ministère (1) Le montant de l’investissement de l (%) (3) Si la mise en oeuvre de l’état d’utilisation déterminé est modifiée par rapport à l’état prévu) = (2) / (1) changement important des avantages à la date de l’état
Projets d’investissement engagés
1. Li He Zhongkai Innovation base No 346 Digital China Group Co.Ltd(000034) 6 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 703842410468 69.67% 202111.30 S / O S / o
2. Fonds de roulement supplémentaires des sociétés cotées non 13 000,00 13 522,72 29,54 13 552,26 100,22% S / O S / O S / O S / O S / O S / o
3. Frais des intermédiaires et autres non 2 400,00 1 877,28 – – – 1 877,28 100,00% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. dépenses connexes
Total partiel des projets d’investissement engagés non 50 000,00 5
