Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(gaojian)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Les dispositions et les exigences des règlements, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, conformément aux principes d’objectivité, d’ouverture et d’indépendance, s’acquittent diligemment de leurs fonctions, participent activement au Conseil d’administration et à ses comités spéciaux, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, expriment Des opinions indépendantes sur des questions importantes, protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et jouent pleinement le rôle des administrateurs indépendants. Le niveau de fonctionnement et de gouvernance normalisés de l’entreprise a été amélioré et mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Nommé à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et élu à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2020 et à la première réunion du cinquième Conseil d’administration le 10 février 2020, je suis administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration, membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, membre du Comité de stratégie du cinquième Conseil d’administration, membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration et membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration. Le mandat expire le 9 février 2023.
II. Participation
En 2021, en raison des restrictions imposées à la circulation du personnel pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de covid – 19, je n’ai pas pu assister à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société en 2021. En 2021, j’ai assisté à sept réunions du Conseil d’administration, organisé et convoqué une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, participé à huit réunions du Comité de vérification du Conseil d’administration et à une réunion du Comité de stratégie du Conseil d’administration. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de chaque comité spécial du Conseil d’administration en 2021 sont conformes aux procédures légales et aux règles de travail pertinentes. Avant la tenue de l’Assemblée, j’analyse soigneusement l’environnement du marché, je prends l’initiative de comprendre les conditions de fonctionnement de la société, de consulter les documents pertinents, de communiquer pleinement avec le personnel concerné et d’obtenir les informations et les documents nécessaires à la prise de décisions. Les résolutions adoptées à l’Assemblée sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions et autres questions du Conseil d’administration sans opposition ni abstention.
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration sur place et par voie de communication. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
7 réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Y compris: 7 réunions sur place et réunions de communication
Nombre de réunions tenues par voie de communication: 0
Nom de l’Administrateur poste spécifique assister à la réunion sur place mode de communication participer à la délégation assister à l’absence s’il y a deux absences consécutives non – parents plus le nombre de réunions depuis la réunion
Directeur indépendant de gaojian 7 0 7 0 0 Non
Convocation et participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration et exécution des tâches
1. Représentation dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
Postes pourvus
Nom de l’administrateur indépendant 5ème Conseil 5ème Conseil 5ème Conseil 5ème Conseil 5ème salaire 5ème Conseil 5ème Comité de stratégie d’information 5ème Comité de vérification Comité de nomination Comité de rémunération et d’évaluation Comité de divulgation de l’information
Membre du Comité de la haute Construction
2. Convocation et participation aux comités spéciaux du Conseil d’administration de la société
En 2021, j’ai organisé et convoqué un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, participé à huit comités d’audit du Conseil d’administration et à un Comité de stratégie du Conseil d’administration, et j’ai examiné les propositions pertinentes en stricte conformité avec les règles de travail de chaque comité.
3. Performance au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’a i exercé mes fonctions avec soin en 2021 en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai pleinement exercé mes fonctions d’examen et de supervision, j’ai examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2020 et j’ai soumis la proposition pertinente au Conseil d’administration pour examen.
En 2021, j’a i présidé et convoqué un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, dont les détails sont les suivants:
Dans l’après – midi du 16 avril 2021, la quatrième réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration s’est tenue sur place et par voie de communication. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
Examiner la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020.
4. Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, en 2021, j’a i exercé mes fonctions avec soin et j’ai pleinement exercé mes fonctions d’audit et de supervision en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’ai examiné les conditions de production et d’exploitation de la société et l’état d’avancement des questions importantes, j’ai écouté le rapport de travail du Département d’audit interne et j’ai examiné les rapports périodiques.
En 2021, en tant que membre du Comité de vérification du Conseil d’administration, j’ai participé aux réunions du Comité de vérification du Conseil d’administration comme suit:
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu huit réunions par voie de communication, de site et de communication. Les détails de ma participation aux réunions du Comité d’audit du Conseil d’administration sont les suivants:
La huitième réunion du Comité d’audit du 5ème Conseil d’administration s’est tenue le 12 janvier 2021 en combinant le site et la communication. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
Le Directeur général et le Directeur financier de la société rendent compte aux membres du Comité de vérification de la production, de l’exploitation et des finances de la société en 2020;
L’expert – comptable fait rapport au Comité d’audit de l’état d’avancement de l’audit annuel;
Communiquer avec le Comité d’audit et la direction de la société la composition du personnel de l’équipe d’audit et le calendrier d’audit;
Le Comité d’audit communique avec l’expert – comptable agréé chargé de l’audit annuel le jugement des risques, les méthodes d’essai et d’évaluation des risques et des fraudes lors de l’audit annuel, ainsi que les points clés de l’audit de l’année en cours;
Le Groupe de travail sur le contrôle interne de la compagnie fait rapport du résumé des travaux de construction du contrôle interne en 2020 et du plan de construction du contrôle interne en 2021;
La salle d’audit fait rapport au Comité d’audit du résumé des travaux de la salle d’audit en 2020 et du plan de travail de la salle d’audit en 2021.
La neuvième réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration s’est tenue par voie de communication le 5 mars 2021. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
Examiner les états financiers et comptables de la société pour 2020.
Dans l’après – midi du 12 mars 2021, la dixième réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration s’est tenue sur place et par voie de communication. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
Examiner le rapport financier annuel de la société pour 2020;
Examiner le rapport sommaire sur les travaux d’audit des cabinets d’experts – comptables en 2020;
Examiner le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020;
Examiner le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Examiner le rapport spécial sur les violations graves des lois et règlements et les atteintes aux intérêts des sociétés cotées en 2020;
Examiner la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
Examiner la proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société pour acheter des produits de dépôt structurés bancaires;
Examiner la proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021;
Examiner la proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables pertinentes;
Examiner la proposition relative à la formulation d’un système d’audit interne;
Examiner la proposition relative à la formulation d’un système de contrôle interne.
Dans l’après – midi du 16 avril 2021, la onzième réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration s’est tenue sur place et par voie de communication. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
La haute direction de la compagnie doit faire rapport au Comité de vérification sur les activités du premier trimestre de 2021;
Le Directeur de la salle d’audit rend compte des travaux d’audit du premier trimestre de 2021;
Le Groupe de travail sur le contrôle interne fait rapport sur l’état d’avancement du contrôle interne au premier trimestre de 2021;
La réunion a examiné les propositions suivantes:
Examiner le rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
Dans l’après – midi du 13 août 2021, la 12e réunion du Comité d’audit du 5ème Conseil d’administration s’est tenue sur place et par voie de communication. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
La haute direction de la société fait rapport au Comité d’audit sur les travaux d’exploitation de l’exercice semestriel 2021;
Le Directeur de la salle d’audit rend compte des travaux d’audit semestriels de 2021;
Le Groupe de travail sur le contrôle interne fait rapport sur l’état d’avancement du contrôle interne au cours du semestre 2021;
La réunion a examiné les propositions suivantes:
Rapport semestriel 2021 de la société;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
Proposition relative à la fourniture d’une contre – garantie et d’une transaction connexe pour la demande de prêt de la filiale Holding à la partie liée. Dans la matinée du 8 septembre 2021, la 13e réunion du Comité d’audit du 5ème Conseil d’administration s’est tenue sur place et par voie de communication. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
Examiner la proposition d’investissement conjoint avec des parties liées.
Dans l’après – midi du 21 octobre 2021, la 14e réunion du Comité d’audit du 5e Conseil d’administration a été convoquée sur place et par voie de communication. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
La haute direction de la compagnie doit faire rapport au Comité de vérification des opérations du troisième trimestre de 2021;
Le Directeur de la salle d’audit rend compte des travaux d’audit au troisième trimestre de 2021;
Le Groupe de travail sur le contrôle interne fait rapport sur l’état d’avancement du contrôle interne au troisième trimestre de 2021;
La réunion a examiné les propositions suivantes:
Rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
Proposition relative à l’investissement conjoint de filiales à part entière et d’institutions d’investissement spécialisées pour créer des fonds de capital – risque et des opérations connexes.
Dans l’après – midi du 25 novembre 2021, la 15e réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration a été convoquée sur place et par voie de communication. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
Examiner la proposition relative au Manuel de contrôle interne Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
5. Performance au Comité stratégique du Conseil d’administration de la société
Au cours de la période considérée, le Comité stratégique du Conseil d’administration de la société a discuté du plan triennal de développement stratégique glissant de la société en stricte conformité avec les règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes.
En 2021, le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion, dont les détails sont les suivants:
Le 27 avril 2021, la deuxième réunion du Comité de stratégie de la cinquième session du Conseil d’administration s’est tenue sur place et par voie de communication. Le contenu principal de la réunion était le suivant:
Discuter du plan triennal de développement stratégique glissant de l’entreprise (2021 – 2023);
Discuter du résumé du plan quinquennal Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 14.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, j’ai examiné attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante et impartiale avec une attitude rigoureuse, et j’ai émis des avis d’approbation préalable sur des questions telles que la garantie fournie par la société aux filiales subordonnées, la garantie par étapes, le plan de distribution des bénéfices, l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés, etc., afin de rémunérer les administrateurs et les cadres supérieurs. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que l’utilisation des fonds collectés, comme suit:
Les dates, les questions et les types d’avis indépendants émis au cours de l’année sont les suivants:
Ordre du jour de la session Questions de session type d’avis
En janvier 2021, les administrateurs indépendants du 5ème Conseil d’administration ont accordé une aide financière indépendante aux filiales à part entière.
19. Quatrième réunion du Conseil d’administration pour la dixième approbation de l’avis
1. Prévision de la distribution des bénéfices de la société en 2020
L’affaire.
