Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société a travaillé diligemment et consciencieusement conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’Administration et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de la société, et a agi de manière responsable envers tous les actionnaires. S’acquitter consciencieusement de toutes les responsabilités et obligations qui lui incombent en vertu de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts, s’acquitter pleinement de toutes les tâches de la société, jouer efficacement le rôle du Conseil d’administration et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le fonctionnement de la société et les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Fonctionnement de la société en 2021
L’année 2021 est l’année d’ouverture du « quatorzième plan quinquennal ». L’entreprise a surmonté diverses difficultés et défis, a saisi l’occasion de développement axé sur l’innovation et a formé le concept de développement du « service d’innovation scientifique et technologique + industrie émergente stratégique ». En 2021, l’entreprise a réalisé un développement stable, avec des revenus d’exploitation et des bénéfices nets plus élevés d’une année sur l’autre.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de Gad Environmental Technology Co.Ltd(300854) 8600 RMB, en hausse de 37,77% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 630790 900 RMB, en hausse de 7,24% d’une année sur l’autre.
Réunions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société convoque et convoque des réunions du Conseil d’administration en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes, et examine et prend des décisions sur diverses questions importantes de la société. Au cours de la période considérée, sept réunions ont eu lieu, comme suit:
Le 19 janvier 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration sur place et par voie de communication, et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition de rapport spécial d’auto – inspection et de plan de rectification pour améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et réaliser un développement de haute qualité; 2. Proposition relative au « Rapport spécial d’audit sur le transfert d’actifs de Shenzhen Tongshan Lixing Technology Group Co., Ltd. à Shenzhen Tongshan Lixing Technology Group Co., Ltd»;
3. Proposition relative à la fourniture d’une aide financière aux filiales à part entière;
4. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
L’annonce a été publiée le 20 janvier 2021 dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.
Au cours des cinq séances, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés:
1. Rapport de travail du Directeur général en 2020;
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
3. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2020;
4. Plan de distribution des bénéfices en 2020;
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
6. Rapport annuel et résumé de la société pour 2020;
7. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021
8. Proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables pertinentes;
9. Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
10. Proposition relative à la réalisation des engagements de performance liés à l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’actifs sous – jacents dans le cadre de transactions entre apparentés en 2020
11. Proposition relative au rapport d’audit sur l’acquisition de Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
12. Proposition de modification du capital social de la société;
13. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres de la société pour acheter des produits de dépôt structurés de la Banque
14. Proposition relative à la demande de la société pour une ligne de crédit bancaire globale en 2021;
15. Proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes;
16. Proposition relative à la garantie par étapes des filiales holding pour les prêts hypothécaires des banques d’entreprises entrant dans le parc;
17. Proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021;
18. Proposition relative à l’investissement de la filiale holding dans des projets de coopération technique;
19. Rapport spécial sur les violations graves des lois et règlements et les questions portant atteinte aux intérêts des sociétés cotées;
20. Proposition relative à la formulation du système de gestion des opérations entre apparentés;
21. Proposition relative à la formulation d’un système de gestion des garanties extérieures;
22. Proposition relative à la formulation d’un système d’audit interne;
23. Proposition relative à la formulation d’un système de contrôle interne;
24. Proposition relative à l’élaboration d’un système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation des informations du rapport annuel;
25. Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés
26. Proposition relative à la formulation d’un système de gestion des relations avec les investisseurs;
27. Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des plaintes en matière de lutte contre la fraude et de signalement;
28. Proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020.
L’annonce a été publiée le 24 mars 2021 dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.
(Ⅲ) Le 21 avril 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du 5e Conseil d’administration en combinant le site et la communication, et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Rapport du premier trimestre 2021 de la société;
2. Proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020;
3. Proposition concernant l’investissement de la société dans la construction du projet central de Guangzhou Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) ;
4. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
L’annonce a été publiée le 23 avril 2021 dans le Securities Times, Shanghai Securities News et sur le site d’information de la marée montante. (Ⅳ) Le 10 juin 2021, la compagnie a tenu la 17e réunion du 5e Conseil d’administration sur place et par voie de communication, et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative à la création d’une filiale à part entière de la société à Beijing;
2. Proposition concernant la demande de la filiale Holding à la Banque pour une ligne de crédit globale et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par la partie liée;
3. Proposition relative à la formulation de « mesures de gestion des filiales».
L’annonce a été publiée le 11 juin 2021 dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. Le 25 août 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration en combinant le site et la communication, et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Rapport financier semestriel de la société pour 2021;
2. Rapport semestriel et résumé de la société pour 2021;
3. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
4. Proposition relative à la fourniture d’une contre – garantie et d’une transaction connexe pour la filiale Holding Shenzhen Lihe Newspaper Big Data Center Co., Ltd. Qui demande une ligne de crédit à une partie liée;
5. Proposition concernant la demande de prêt de la filiale Holding Shenzhen liqi Technology Co., Ltd. à la Banque et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par les parties liées;
6. Proposition concernant la demande de ligne de crédit de la filiale Holding Shenzhen liqi Technology Co., Ltd. à la partie liée et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par la partie liée;
7. Proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur la conception architecturale et les transactions connexes entre la filiale Holding Huizhou Lihe yungu Investment and Development Co., Ltd. Et les parties liées;
8. Proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
L’annonce a été publiée le 27 août 2021 dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. (Ⅵ) Le 26 octobre 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du 5e Conseil d’administration sur place et par voie de communication, et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Rapport du troisième trimestre 2021 de la société;
2. Proposition relative à la garantie fournie par une filiale à part entière pour la demande de ligne de crédit présentée par sa filiale Holding à la Banque;
3. Proposition d’investissement conjoint de filiales à part entière et de parties liées;
4. Proposition de création d’un fonds de capital – risque et d’opérations connexes par des filiales à part entière et des institutions d’investissement spécialisées;
5. Proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
L’annonce pertinente a été publiée le 28 octobre 2021 dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante. (Ⅶ) le 1er décembre 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 5e Conseil d’administration en combinant le site et la communication, et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative à l’investissement conjoint de filiales à part entière et d’institutions d’investissement spécialisées dans la création de fonds de capital – risque;
2. Proposition concernant la demande de ligne de crédit de la filiale Holding à la Banque et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par les parties liées;
3. Proposition relative à la signature d’un mandat de service et d’une transaction connexe entre la filiale Holding et la partie liée.
L’annonce pertinente a été publiée le 2 décembre 2021 dans le Securities Times, le Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante. Rendement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Comité de stratégie du Conseil d’administration, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Comité d’audit du Conseil d’administration et le Comité de divulgation de l’information du Conseil d’administration de la société s’acquittent de leurs fonctions en stricte conformité avec les règles de procédure de chaque comité, jouent activement leur rôle professionnel et fournissent des conseils et des opinions professionnels pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu une réunion, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu huit réunions et le Comité de divulgation de l’information du Conseil d’administration a tenu deux réunions.
Convocation et organisation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration
Réunion type de réunion participation des investisseurs date de la réunion date de la divulgation Index
Échelle
Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 avis public No 2021 – 001 du 1er janvier 2021 à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 Shanghai Securities News and mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 rapport public de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 février 2021 février 2021 (annonce no 2021 – 010) à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 Shanghai Securities News and mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
L’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 (annonce no 2021 – 031) a été faite à l’Assemblée générale des actionnaires d’avril 2021 pour la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 749901% d’avril 2021 pour la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 16 avril 2021 dans le temps des valeurs mobilières des médias d’information désignés par la société. Avis de la Conférence 15 16 Shanghai Securities News and mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgation.
