Code des valeurs mobilières: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) titre abrégé: Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
Avis sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de dépôts structurés auprès des banques
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds, Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Il est convenu que la société et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés utiliseront des fonds propres n’excédant pas 600 millions de RMB pour acheter des produits de dépôt structuré bancaire à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans un délai d’un an, et le montant total des produits de dépôt structuré bancaire achetés par la société à tout moment ne doit pas dépasser 600 millions de RMB. Le Conseil d’administration accepte d’autoriser le Bureau du Directeur général de la société à exercer ce pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents d’accord pertinents. Le Directeur financier est responsable des questions d’achat spécifiques. La période d’autorisation est valide dans les 12 mois suivant l’approbation.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des investissements
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’utiliser raisonnablement les fonds propres, il est proposé d’utiliser les fonds propres pour acheter des investissements dans des produits de dépôt structurés bancaires sans affecter la production et l’exploitation de l’entreprise.
Limite d’investissement
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres n’excédant pas 600 millions de RMB pour acheter des produits de dépôt structuré de la Banque. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la durée de l’investissement et le montant total des produits de dépôt structuré de la Banque achetés à tout moment ne doit pas dépasser 600 millions de RMB.
Variétés d’investissement
Afin de contrôler le risque, la société utilise ses fonds propres pour acheter des produits de dépôt structuré bancaire, qui sont des produits de dépôt structuré bancaire à faible risque et à court terme (pas plus d’un an).
Entité émettrice du produit d’investissement
La société utilise ses propres fonds pour acheter des produits de dépôt structurés de la Banque, dont l’émetteur est une banque commerciale.
Durée de l’investissement
Valable 12 mois à compter de la date d’approbation
Sources de financement
Fonds propres de la société et des filiales dans le cadre des états financiers consolidés
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information sur les produits de dépôt structurés de la Banque dans le rapport périodique, y compris le montant, la durée et le rendement de l’achat des produits de dépôt structurés de la Banque.
La partie chargée de l’achat par la société de produits de dépôt structurés est une banque commerciale qui n’a aucune relation d’affiliation avec la société.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que les produits de dépôt structurés des banques soient des produits d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que le rendement de l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché.
En ce qui concerne le risque d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
Autoriser le Bureau du Directeur général de la société à exercer ce pouvoir de décision en matière d’investissement et autoriser le Directeur général de la société à signer les documents d’accord pertinents, et le Directeur financier est responsable des questions d’achat spécifiques. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits de dépôt structuré de la Banque. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
L’utilisation et la conservation des fonds des produits de dépôt structuré de la Banque sont supervisées quotidiennement par le Bureau d’audit de la société, qui vérifie et vérifie l’utilisation des fonds de temps à autre.
Les administrateurs indépendants vérifient l’utilisation des fonds des produits de dépôt structurés de la Banque. Lors de la publication du rapport annuel de la société, les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur l’utilisation des fonds des produits de dépôt structurés des banques de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société supervise et inspecte l’utilisation des fonds des produits de dépôt structuré des banques.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les produits de dépôt structurés de la Banque et les gains et pertes connexes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact sur l’entreprise
L’entreprise adhère au principe de « fonctionnement normal, prévention des risques, investissement prudent, préservation de la valeur et appréciation de la valeur ». Sur la base d’assurer le développement normal de la production et de l’exploitation et la sécurité des fonds, l’entreprise d’investissement qui achète des produits de dépôt structuré bancaire avec des fonds propres n’affectera pas le développement normal des activités opérationnelles quotidiennes de l’entreprise.
La société peut obtenir un certain revenu d’investissement en achetant des produits de dépôt structurés de la Banque et obtenir plus de rendement d’investissement pour les actionnaires de la société.
Avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, la société dispose d’un bon état d’exploitation, d’une situation financière stable et de fonds propres relativement abondants. Sur la base de la garantie d’un développement normal de la production et de l’exploitation, l’utilisation de fonds propres n’excédant pas 600 millions de RMB pour investir dans des produits de dépôt structuré bancaire à faible risque et à court terme (pas plus d’un an) est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires Les procédures d’approbation pertinentes sont conformes aux lois et règlements, aux statuts et aux règlements pertinents.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société et ses filiales dans le cadre de l’état consolidé ont mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation pertinentes pour l’utilisation des fonds propres aux fins de la gestion de la trésorerie. Les procédures d’examen sont légales et conformes, ce qui peut efficacement améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affectera pas La production et l’exploitation normales de la société et de ses filiales et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 21e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) Conseil d’administration 24 mars 2022
