Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) La situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs sont inspectés et supervisés afin de promouvoir le développement sain et continu de l’entreprise.
Conformément au principe de la responsabilité sérieuse envers tous les actionnaires, les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants: 1. Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, comme suit:
Le 15 mars 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’exemption du délai de notification de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé;
Le 15 avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport annuel de la société pour 2020 et son résumé, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs de La société pour 2020, le rapport sur le budget financier de la société pour 2021, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2020, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société, Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, proposition relative au plan de rémunération des superviseurs de la société en 2021, rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020, proposition relative à l’utilisation des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des changes, Proposition relative à l’accord complémentaire signé par la filiale à part entière pour le contrat de construction de projets de construction et proposition relative à l’aide financière fournie par la société aux employés pour l’achat de maisons;
Le 21 avril 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre de 2021;
Le 19 août 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport semestriel et le résumé de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021
Le 29 septembre 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’échelle des activités de couverture des changes;
Le 27 octobre 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la onzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre de 2021;
Le 20 décembre 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la douzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’investissement de 55% des capitaux propres de Mingde Software par transfert de capitaux propres et augmentation de capital.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et inspecté les conditions d’exploitation, les conditions de travail financières et le contrôle interne de la société conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Sur la base des résultats de l’inspection, les avis suivants sont émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et ont supervisé, conformément aux lois et règlements pertinents, les procédures de convocation, les questions de résolution et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’application des résolutions du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et le système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences du système de contrôle interne de la société, faire preuve de diligence raisonnable et appliquer consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil des autorités de surveillance, ce qui a permis de mettre en place un mécanisme de contrôle et d’équilibre relativement parfait entre les organismes d’exploitation, les organismes de décision et les organismes de surveillance, et que la structure de gouvernance d’entreprise Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se conforment aux lois et règlements pertinents de l’État ainsi qu’à toutes les règles et réglementations de la société. Dans l’exercice de leurs fonctions de société, ils ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, et ils font preuve de diligence raisonnable pour le développement de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a été informé en temps voulu de la situation opérationnelle et financière de la société, a soigneusement vérifié les rapports périodiques et les documents pertinents de la société, a supervisé, inspecté et examiné avec soin et efficacité la situation financière, la gestion financière et les résultats financiers de la société en 2021, et a estimé que le système financier de la société était solide, que le fonctionnement financier était normalisé et que la situation financière était bonne. Les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats d’exploitation de la compagnie en 2021.
Utilisation et gestion des fonds collectés
La société utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les statuts et le système de gestion des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux intérêts de tous les actionnaires.
Acquisition d’actifs
Au cours de la période considérée, l’investissement de 55% des capitaux propres de Mingde Software par la société avec ses fonds propres est bénéfique pour accélérer la construction d’un système de coordination multidimensionnelle et est conforme à l’objectif global de planification de la société.
Opérations importantes entre apparentés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas effectué de transactions importantes entre apparentés et n’a commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Garantie externe et occupation des fonds
La société peut se conformer aux lois et règlements pertinents, sans garantie extérieure illégale et sans occupation de fonds. Au cours de la période considérée, la société a fourni une garantie à la filiale à part entière Samp Xinyuan pour demander une ligne de crédit à la Banque. Le risque de garantie est contrôlable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Cette garantie est soumise à la procédure de décision spécifiée et est conforme aux lois et règlements pertinents.
Mise en œuvre du contrôle interne
Conformément aux exigences des documents normatifs tels que la Bourse de Shenzhen, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défauts majeurs dans le contrôle interne de l’entreprise et l’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents.
Gestion des initiés à l’information privilégiée
Au cours de la période considérée, la société a formulé et strictement mis en œuvre le système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée conformément aux exigences de la csrc et de la Bourse de Shenzhen. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres initiés concernés de la société ont strictement respecté le système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée, et il n’y a pas eu d’échange d’actions par des initiés en matière d’information privilégiée.
Priorités du Conseil des autorités de surveillance en 2022
Superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’acquitter de ses responsabilités avec diligence, de renforcer la surveillance de la légalité et de la conformité de la production et de l’exploitation, de la gestion financière, des opérations entre apparentés, des investissements à l’étranger, des garanties à l’étranger, de la construction et de La mise en œuvre du système de contrôle interne et d’autres questions importantes, ainsi que de l’exécution des fonctions des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs de la société, d’exercer activement des fonctions de surveillance et de protéger et de protéger efficacement les intérêts de
Vérifier la situation financière de la société et normaliser et améliorer davantage le travail quotidien du Conseil des autorités de surveillance. Adhérer à la surveillance financière en tant que noyau, en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers, afin de superviser le fonctionnement financier de la société. Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société renforceront encore leur propre apprentissage, renforceront encore l’amélioration des activités et des connaissances des membres du Conseil des autorités de surveillance, amélioreront continuellement les compétences en matière de surveillance et d’inspection du Conseil des autorités de surveillance, travailleront avec le Conseil d’administration et tous les actionnaires pour promouvoir le fonctionnement normal de la société, assurer la mise en œuvre efficace des mesures de contrôle interne de la société, prévenir et réduire les risques de la société et promouvoir le développement durable et sain de la société.
Au cours de la nouvelle année, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’appliquer consciencieusement le droit des sociétés et d’autres lois et règlements, d’appliquer rigoureusement toutes les dispositions du système de gestion interne de la société, y compris les statuts, d’assumer les responsabilités du Conseil des autorités de surveillance et de protéger Les intérêts généraux de tous les actionnaires et de la société.
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) Conseil des autorités de surveillance
24 mars 2022
