Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Lettre d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, examinons attentivement les Documents pertinents soumis par le Conseil d’administration de la société et soumettons les informations pertinentes aux administrateurs de la société. Les cadres supérieurs et le personnel concerné ont effectué les enquêtes et l’examen préliminaire nécessaires et, sur la base d’un jugement objectif et indépendant, nous avons émis les avis d’approbation préalable suivants: 1. Après vérification, yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles en audit des entreprises liées aux valeurs mobilières, une riche expérience et une qualité professionnelle en audit des sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, elle a strictement suivi les lois, règlements et politiques pertinents en matière d’audit financier, tels que les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable, a émis des opinions d’audit justes et raisonnables, a la capacité de protéger les investisseurs et a publié des rapports d’audit qui reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives, justes et de bonne foi. Par conséquent, il est convenu de continuer à nommer yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022. Après un examen préliminaire des opérations quotidiennes entre apparentés de la société, les opérations quotidiennes de la société en 2021 ont été effectuées conformément aux principes de bonne foi, d’égalité, de volontariat et d’indemnisation équivalente, avec un prix de transaction juste, sans opérations importantes entre apparentés et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Nous convenons de soumettre la proposition ci – dessus à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est l’une des pages de signature de la lettre d’approbation préalable de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
Feng Wen:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 23 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la deuxième page de signature de la lettre d’approbation préalable de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) administrateurs indépendants
Wang benzhe:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 23 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la troisième page de signature de la lettre d’approbation préalable de Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) administrateurs indépendants
Zhao TianQing:
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 23 mars 2022
